瑞尔特(002790):第五届董事会第一次会议决议
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次（临时）会议（以下简称“会议”），由第四届董事会董事长召集。2024年 5月 8日，以电子邮件及电话方式向第五届董事会董事候选人发出会议通知；2024年 5月 13日下午 16时，厦门市海沧区后祥路 18号一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席的董事 9人, 实际出席会议的董事 9人（其中，委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事 2人），缺席会议的董事 0人。副董事长王兵先生、董事邓光荣先生以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长罗远良先生主持，董事会秘书、财务总监及部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议议案一《关于选举公司董事长、副董事长的议案》 表决结果：议案获得通过。
指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。 2、审议议案二《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》 表决结果：议案获得通过。
3、审议议案三《关于聘任公司总经理的议案》 表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。 张剑波先生自 2024年 5月 13日董事会决议生效之日起担任公司总经理，聘任期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。 《关于聘任公司高级管理人员、内审部经理及证券事务代表的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 4、审议议案四《关于聘任公司副总经理的议案》
（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 5、审议议案五《关于聘任公司财务总监的议案》 表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。 陈绍明先生自 2024年 5月 13日董事会决议生效之日起担任公司财务总监，聘任期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。 《关于聘任公司高级管理人员、内审部经理及证券事务代表的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。 本议案已经公司董事会审计委员会及董事会提名委员会审议通过。 6、审议议案六《关于聘任公司董事会秘书的议案》 表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。 吴燕娥女士自 2024年 5月 13日董事会决议生效之日起担任公司董事会秘书，聘任期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。 《关于聘任公司高级管理人员、内审部经理及证券事务代表的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 7、审议议案七《关于聘任公司内审部经理的议案》 表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。 罗红贞女士自 2024年 5月 13日董事会决议生效之日起担任公司内审部经理，聘任期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。 《关于聘任公司高级管理人员、内审部经理及证券事务代表的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 8、审议议案八《关于聘任公司证券事务代表的议案》 表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。 丘福英女士自 2024年 5月 13日董事会决议生效之日起担任公司证券事务代表，聘任期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。 《关于聘任公司高级管理人员、内审部经理及证券事务代表的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。 三、备查文件 《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。 特此公告。 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会 2024年 5月 14日 中财网
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