瑞尔特(002790):第五届监事会第一次会议决议
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次（临时）会议（以下简称“会议”），由公司第四届监事会主席召集。2024年 5月 8日，以电子邮件方式向全体监事发出会议通知；2024年 5月 13日 17时，在厦门市海沧区后祥路 18号一楼会议室召开现场会议。 会议应出席的监事 3人，实际出席会议的监事 3人（其中，委托出席的监事 0人；以通讯表决方式出席会议的监事 0人），超过半数。缺席会议的监事 0人。会议由监事崔静红主持，董事会秘书列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议议案一《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。 经审议，选举崔静红女士为公司第五届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时为止。 崔静红女士的简历详见 2024年 4月 23日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》的《关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2024-019）。 三、备查文件 《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。 特此公告。 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会 2024年 5月 14日 中财网
 |