通富微电(002156):2023年度股东大会决议

时间：2024年05月13日 20:45:58 中财网

原标题:通富微电:2023年度股东大会决议公告

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2024-039
通富微电子股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
本次股东大会召开前新增了临时提案《关于收购京隆科技（苏州）有限公司26％股权的议案》，未出现否决或变更提案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议的情形。


一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2024年5月13日 下午14：30；
网络投票时间：2024年5月13日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月13日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年5月13日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点：通富微电子股份有限公司会议室（江苏南通市崇川路288号） 3、召开方式：现场会议和网络投票相结合方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长石磊先生
6、本次年度股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况
出席本次年度股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共计 36人，代表有表决权股份 541,142,702股，占公司总股份的 35.6620％。

1.出席现场会议的股东情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计 2人，代表有表决权股份 302,094,893股，占公司总股份的 19.9084％。

2.网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共34人，代表股份 239,047,809股，占公司总股份的 15.7536％。
3.单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者（不包括5%）出席会议情况
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者及代理人共 34人，代表股份 68,383,262股，占公司总股份的 4.5065％。

公司董事、监事、董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。


二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式作出如下决议： （一） 审议通过《公司 2023年度财务决算报告》
总表决情况：
同意541,103,302股，占出席会议所有股东所持股份的99.9927％；反对25,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0048％；弃权 13,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％。

本项议案为股东大会普通决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。

（二）审议通过《公司 2024年度经营目标和投资计划》
总表决情况：
同意541,118,102股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对24,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。

本项议案为股东大会普通决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。

（三）审议通过《公司 2023年度利润分配预案》
总表决情况：
同意541,094,402股，占出席会议所有股东所持股份的99.9911％；反对 48,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0089％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小投资者表决情况：
同意 68,334,962股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9294％；反对48,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0706％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

本项议案为股东大会普通决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。

（四）审议通过《公司 2023年度报告及摘要》
总表决情况：
同意541,105,002股，占出席会议所有股东所持股份的99.9930％；反对24,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％；弃权 13,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％。

本项议案为股东大会普通决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。

（五）审议通过《公司 2023年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意541,105,002股，占出席会议所有股东所持股份的99.9930％；反对24,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％；弃权 13,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％。

本项议案为股东大会普通决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。

（六）审议通过《公司 2023年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意541,105,002股，占出席会议所有股东所持股份的99.9930％；反对24,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％；弃权 13,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％。

本项议案为股东大会普通决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。

（七）审议通过《公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 总表决情况：
同意541,105,502股，占出席会议所有股东所持股份的99.9931％；反对24,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％；弃权 13,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％。

中小投资者表决情况：
同意 68,346,062股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9456％；反对24,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0352％；弃权 13,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0192％。

本项议案为股东大会普通决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。

（八）审议通过《关于公司 2024年度日常关联交易计划的议案》
总表决情况：
同意239,176,209股，占出席会议所有股东所持股份的99.9897％；反对24,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0103％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小投资者表决情况：
同意 68,358,662股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9640％；反对24,600股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0360％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

公司控股股东南通华达微电子集团股份有限公司所持表决权股份数量 301,941,893 股，其作为关联股东，审议本议案时回避了表决。本项议案已经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。

（九）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 540,980,202股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9700％；反对149,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0276％；弃权 13,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％。

中小投资者表决情况：
同意 68,220,762股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7624％；反对149,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2185％；弃权 13,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0192％。

本项议案为股东大会普通决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。

（十）审议通过《公司及下属控制企业 2024年与银行签署授信协议、公司为下属控制企业提供担保的议案》
总表决情况：
同意 520,968,559股，占出席会议所有股东所持股份的 96.2719％；反对19,207,143股，占出席会议所有股东所持股份的 3.5494％；弃权 967,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1787％。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

（十一）审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》
总表决情况：
同意 540,274,548股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8396％；反对868,149股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1604％；弃权 5股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小投资者表决情况：
同意 67,515,108股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7305％；反对868,149股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2695％；弃权 5股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

本项议案为股东大会普通决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。

（十二）审议通过《关于 2024年度开展外汇套期保值业务的议案》 总表决情况：
同意541,118,102股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对24,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小投资者表决情况：
同意 68,358,662股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9640％；反对24,600股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0360％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

本项议案为股东大会普通决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。

（十三）审议通过《关于收购京隆科技（苏州）有限公司 26%股权的议案》 总表决情况：
同意540,136,302股，占出席会议所有股东所持股份的99.8140％；反对39,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％；弃权 967,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1787％。

中小投资者表决情况：
同意 67,376,862股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5283％；反对39,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0576％；弃权 967,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.4141％。

本项议案为股东大会普通决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。

本次会议除逐项表决通过上述各项议案外，公司独立董事在本次股东大会上进行了述职，《独立董事 2023年度述职报告》详见公司于 2024年 4月 13日在巨潮资讯网发布的相关公告。

三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京大成（南通）律师事务所律师王念、吴凌云现场见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。


四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2．北京大成（南通）律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。


特此公告。

通富微电子股份有限公司董事会
2024年5月13日