力源信息(300184):2023年年度股东大会决议（含中小投资者表决结果）公告
武汉力源信息技术股份有限公司 2023年年度股东大会决议（含中小投资者表决结果）公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间为：2024年5月13日 14:30； 网络投票时间为：2024年5月13日； （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 5月 13日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室 3、股权登记日：2024年5月8日（星期三） 4、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长赵马克 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。 7、会议出席情况： （1）出席会议的总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共37人。 代表有表决权的股份数为158,761,327股，占公司总股本的13.7574%； 其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计34人，代表股份18,531,069股，占公司总股本的1.6058%。 （2）现场会议出席情况 参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份数为153,117,327股，占公司总股本的13.2683%。 （3）网络投票情况 参与本次股东大会网络投票的股东共33人，代表有表决权股份5,644,000股，占公司总股本的0.4891%。 公司的董事、监事出席了本次会议，公司的高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。湖北华隽律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《法律意见书》。 公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。 三、议案审议情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议： 议案1、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告》的议案 表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份158,761,327股，其中赞成票158,492,527股，占出席会议有表决权股份的99.8307%；反对票268,800股，占出席会议有表决权股份的0.1693%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。 该议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。 其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票 18,262,269股，占出席会议中小股东所持股份的98.5495%；反对票268,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.4505%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 议案2、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告》的议案 表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份158,761,327股，其中赞成票158,490,527股，占出席会议有表决权股份的99.8294%；反对票270,800股，占出席会议有表决权股份的0.1706%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。 该议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。 其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票 18,260,269股，占出席会议中小股东所持股份的98.5387%；反对票270,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.4613%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 议案3、审议通过《关于公司<2023年年度报告>及<摘要>》的议案 表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份158,761,327股，其中赞成票158,492,527股，占出席会议有表决权股份的99.8307%；反对票268,800股，占出席会议有表决权股份的0.1693%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。 该议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。 其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票 18,262,269股，占出席会议中小股东所持股份的98.5495%；反对票268,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.4505%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 议案4、审议通过《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案 表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份158,761,327股，其中赞成票158,415,527股，占出席会议有表决权股份的99.7822%；反对票345,800股，占出席会议有表决权股份的0.2178%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。 该议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。 其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票 18,185,269股，占出席会议中小股东所持股份的98.1339%；反对票345,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.8661%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 议案5、审议通过《关于修改<公司章程>及<独立董事制度>》的议案 表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份158,761,327股，其中赞成票158,492,527股，占出席会议有表决权股份的99.8307%；反对票268,800股，占出席会议有表决权股份的0.1693%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。 该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票 18,262,269股，占出席会议中小股东所持股份的98.5495%；反对票268,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.4505%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 议案6、审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案 表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份158,761,327股，其中赞成票158,492,527股，占出席会议有表决权股份的99.8307%；反对票268,800股，占出席会议有表决权股份的0.1693%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。 该议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。 其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票 18,262,269股，占出席会议中小股东所持股份的98.5495%；反对票268,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.4505%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 议案7、审议通过《关于开展外汇套期保值业务》的议案 表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份158,761,327股，其中赞成票158,492,527股，占出席会议有表决权股份的99.8307%；反对票268,800股，占出席会议有表决权股份的0.1693%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。 该议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。 其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票 18,262,269股，占出席会议中小股东所持股份的98.5495%；反对票268,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.4505%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 议案8、审议通过《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》的议案 表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份158,761,327股，其中赞成票158,492,527股，占出席会议有表决权股份的99.8307%；反对票268,800股，占出席会议有表决权股份的0.1693%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。 该议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。 其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票 18,262,269股，占出席会议中小股东所持股份的98.5495%；反对票268,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.4505%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 议案9、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告》的议案 表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份158,761,327股，其中赞成票158,492,527股，占出席会议有表决权股份的99.8307%；反对票255,400股，占出席会议有表决权股份的0.1609%；弃权票13,400股（其中，因未投票默认弃权13,400股），占出席会议有表决权股份的0.0084%。该议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。 其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票 18,262,269股，占出席会议中小股东所持股份的98.5495%；反对票255,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.3782%；弃权票13,400股（其中，因未投票默认弃权13,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0723%。 四、律师出具的法律意见 湖北华隽律师事务所指派律师姚远、王娟出席本次股东大会，进行见证并出具法律意见书，认为公司2023年年度股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 五、备查文件 1、 武汉力源信息技术股份有限公司2023年年度股东大会决议； 2、 湖北华隽律师事务所关于武汉力源信息技术股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书。 特此公告！ 武汉力源信息技术股份有限公司 董事会 2024年5月14日 中财网
 |