远信工业(301053):北京德恒（杭州）律师事务所关于远信工业股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见
杭州市上城区新业路 200号华峰国际商务大厦 10楼 北京德恒（杭州）律师事务所 2023年年度股东大会的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于远信工业股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见 致：远信工业股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所受远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派刘秀华律师、杨洋律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》以及《远信工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证：其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证北京德恒（杭州）律师事务所 2023年年度股东大会的法律意见 券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。 本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 2024年 4月 18日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决定于 2024年 5月 13日召开公司 2023年年度股东大会。 2024年 4月 29日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》；2024年 4月 29日，公司董事会收到公司控股股东新昌县远威科技有限公司书面提交的《关于提请增加远信工业股份有限公司 2023年年度股东大会临时提案的函》，控股股东提议将《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》作为临时提案提交公司 2023年年度股东大会审议。 经本所律师核查，公司董事会于 2024年 4月 22日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上发布了关于召开本次股东大会的通知，于 2024年 4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了关于召开本次股东大会的补充通知，公告了本次股东大会讨论的相关事项，公司已按相关规定对议案的内容进行了充分披露。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中：本次股东大会现场会议于 2024年 5月 13日下午 14:30在浙江省绍兴市新昌县澄潭工业区远信工业股份有限公司一楼会议室如期召开，由董事长陈少军先生主持。本次股北京德恒（杭州）律师事务所 2023年年度股东大会的法律意见 东大会网络投票时间为 2024年 5月 13日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 5月 13日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 5月 13日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定，合法有效。 二、出席本次股东大会人员及会议召集人资格 本次股东大会的股权登记日为 2024年 5月 8日。根据公司出席会议股东的登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据资料，参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 9名，所持具有表决权的股份数为 59,289,460股，占公司总股份的 72.5231%。其中：出席现场会议并投票的股东及股东代理人为 7名，所持具有表决权的股份数为 59,284,960股，占公司总股本的 72.5176%；参加网络投票的股东为2名，所持具有表决权的股份数为4,500股，占公司总股本的0.0055%。 公司董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。 本次股东大会的召集人为公司董事会。 本所律师认为，本次股东大会出席人员、召集人的资格符合《公司法》以及《公司章程》的规定，合法有效。 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 （一） 表决程序 本次股东大会依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票和网络投票的方式进行表决。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。 本次股东大会按《公司章程》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。 （二） 表决结果 北京德恒（杭州）律师事务所 2023年年度股东大会的法律意见 经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。 列入本次股东大会议事日程的议案共 11项，表决情况如下： 1. 审议通过了《2023年年度报告及其摘要》 表决结果：59,289,460股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。 其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或合计持有公司股份低于 5%[不含]的股东）表决情况为：同意 719,440股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2. 审议通过了《2023年度董事会工作报告》 表决结果：59,289,460股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。 其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或合计持有公司股份低于 5%[不含]的股东）表决情况为：同意 719,440股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 3. 审议通过了《2023年度监事会工作报告》 表决结果：59,289,460股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。 其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或合计持有北京德恒（杭州）律师事务所 2023年年度股东大会的法律意见 公司股份低于 5%[不含]的股东）表决情况为：同意 719,440股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 4. 审议通过了《2023年度财务决算报告》 表决结果：59,289,460股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。 其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或合计持有公司股份低于 5%[不含]的股东）表决情况为：同意 719,440股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 5. 审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》 表决结果：59,289,460股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。 其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或合计持有公司股份低于 5%[不含]的股东）表决情况为：同意 719,440股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 6. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：59,289,460股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。 北京德恒（杭州）律师事务所 2023年年度股东大会的法律意见 其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或合计持有公司股份低于 5%[不含]的股东）表决情况为：同意 719,440股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 7. 审议通过了《关于 2024年度董事薪酬方案的议案》 表决结果：1,434,380股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。 其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或合计持有公司股份低于 5%[不含]的股东）表决情况为：同意 719,440股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 回避情况：公司股东新昌县远威科技有限公司、新昌县远琪投资管理合伙企业（有限合伙）、陈少军、张鑫霞和陈学均为关联股东，关联股东均已回避表决。 8. 审议通过了《关于 2024年度监事薪酬方案的议案》 表决结果：58,574,520股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。 其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或合计持有公司股份低于 5%[不含]的股东）表决情况为：同意 719,440股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 回避情况：公司股东张雪芳为关联股东，关联股东均已回避表决。 北京德恒（杭州）律师事务所 2023年年度股东大会的法律意见 9. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：59,289,460股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。 其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或合计持有公司股份低于 5%[不含]的股东）表决情况为：同意 719,440股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 10. 审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》 表决结果：59,285,260股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9929%；4,200股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0071%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或合计持有公司股份低于 5%[不含]的股东）表决情况为：同意 715,240股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4162%；反对 4,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.5838%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。 11. 审议通过了《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》 表决结果：59,289,460股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。 其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或合计持有公司股份低于 5%[不含]的股东）表决情况为：同意 719,440股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 北京德恒（杭州）律师事务所 2023年年度股东大会的法律意见 经本所律师核查，议案 7和议案 8涉及的关联股东已经回避表决，本次股东大会审议的其余议案均不涉及回避表决事项；议案 9和议案 11属于特别决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。本次股东大会审议的各项议案均已获得通过。 本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》以及《公司章程》的规定，合法有效。 四、结论意见 综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。 本法律意见一式两份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。 北京德恒（杭州）律师事务所 2023年年度股东大会的法律意见 （本页无正文，为《北京德恒（杭州）律师事务所关于远信工业股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见》之签署页） 北京德恒（杭州）律师事务所 负责人： 夏勇军 承办律师： 刘秀华 承办律师： 杨 洋 年 月 日 中财网
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