怡合达(301029):2023年年度股东大会决议

时间：2024年05月13日 20:55:27 中财网

原标题:怡合达:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024-035
东莞怡合达自动化股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况
1. 股东大会届次： 2023年年度股东大会。

2. 会议召集人：公司董事会。

3. 会议主持人：公司董事长金立国。

4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间： 2024年 5月 13日（星期一）下午
15:00开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2024年 5月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2024年 5月 13日 9:15-15:00。

股权登记日： 2024年 5月 6日。

5. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合
的方式召开。

6. 现场会议召开地点：广东省东莞市横沥镇村尾桃园二路 33号
公司会议室。

7. 出席会议的股东人数：
（1） 现场出席本次会议的股东及股东代表共计 9名，代表有效
表决权股份 242,220,539股，占公司有表决权股份总数的 41.9278%； （2） 通过交易系统和互联网系统投票的股东共计 4名，代表有
效表决权股份 32,051,629股，占公司有表决权股份总数的 5.5481%。

综上，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票方式参与本次
股东大会的股东及股东代表共计 13名，合计持有公司表决权股份
274,272,168股，占公司有表决权股份总数的 47.4759%。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席本次股东
大会。广东华商律师事务所指派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议审
议并通过了以下议案：
1.审议通过《关于公司 2023年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 274,272,168股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意 2,869,245股，占出席会议中小
股东所持股份的 100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.审议通过《关于公司 2023年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 274,272,168股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意 2,869,245股，占出席会议中小
股东所持股份的 100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

3.审议通过《关于公司 2023年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 274,272,168股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意 2,869,245股，占出席会议中小
股东所持股份的 100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

4.审议通过《关于公司 2023年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 274,272,168股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意 2,869,245股，占出席会议中小
股东所持股份的 100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

5.审议通过《关于公司 2024年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 271,675,659股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.0533％；反对 1,989,877股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.7255％；弃权 606,632股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2212％。

其中，中小股东表决情况：同意 272,736股，占出席会议中小股
东所持股份的 9.5055%；反对 1,989,877股，占出席会议中小股东所持股份的 69.3519%；弃权 606,632股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 21.1426%。

6.审议通过《关于开展票据池业务的议案》
表决结果：同意 274,272,168股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意 2,869,245股，占出席会议中小
股东所持股份的 100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

7.审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 274,272,168股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意 2,869,245股，占出席会议中小
股东所持股份的 100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

8.审议通过《关于续聘 2024年度审计机构的议案》
表决结果：同意 274,272,168股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意 2,869,245股，占出席会议中小
股东所持股份的 100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

9.审议通过《关于公司 2023年度利润分配方案的预案》
表决结果：同意 274,272,168股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意 2,869,245股，占出席会议中小
股东所持股份的 100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

10.审议通过《关于公司 2024年度董事、监事、高级管理人员薪
酬方案的议案》
表决结果：同意 274,272,168股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意 2,869,245股，占出席会议中小
股东所持股份的 100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

11.审议通过《关于终止 2022年度限制性股票激励计划暨回购注
销限制性股票的议案》
表决结果：同意 274,272,168股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意 2,869,245股，占出席会议中小
股东所持股份的 100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

12.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意 274,272,168股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意 2,869,245股，占出席会议中小
股东所持股份的 100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见
本次股东大会由律师见证并出具了《关于东莞怡合达自动化股份
有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书》。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果、决议合法有效。

四、备查文件
1、2023年年度股东大会决议；
2、广东华商律师事务所关于东莞怡合达自动化股份有限公司
2023年年度股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。

特此公告。


东莞怡合达自动化股份有限公司董事会
2024年 5月 13日