北京君正(300223):2023年年度股东大会决议
北京君正集成电路股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会会议通知已于 2024年 4月 13日在巨潮资讯网上以公告的方式发出。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月13日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为 2024年 5月 13日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024年 5月 13日 9:15-15:00。 3、现场会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 14号楼公司会议室 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长刘强先生 7、本次会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十五次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文二、会议出席情况 1、出席会议股东总体情况 本次出席会议的股东及股东授权委托代表人共 47人，代表股份数量为136,173,251股，占有表决权股份总数 28.2769%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共 12人，代表股份数量为 61,848,682股，占公司有表决权股份总数的 12.8431%；通过网络投票出席会议的股东共 35人，代表股份数量为74,324,569股，占公司有表决权股份总数的 15.4338%。 2、出席会议的中小股东情况 出席会议的中小股东 40人，代表股份数量为 13,779,785股，占公司股份总数的 2.8614%。 3、出席会议的其他人员 公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。 三、议案审议表决情况 本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过《2023年度董事会工作报告》 总表决情况：同意 136,147,331股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9810%；反对 12,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0088%；弃权 13,920股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0102%。 中小股东总表决情况：同意 13,753,865股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8119%；反对 12,000股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0871%；弃权 13,920股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1010%。 表决结果为通过。 2、审议通过《2023年度监事会工作报告》 总表决情况：同意 136,147,331股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9810%；反对 12,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0088%；弃权 13,920股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0102%。 中小股东总表决情况：同意 13,753,865股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8119%；反对 12,000股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0871%；弃权 13,920股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1010%。 表决结果为通过。 3、审议通过《2023年度财务决算报告》 总表决情况：同意 136,130,331股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9685%；反对 29,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0213%；弃权 13,920股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0102%。 中小股东总表决情况：同意 13,736,865股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6885%；反对 29,000股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2105%；弃权 13,920股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1010%。 表决结果为通过。 4、审议通过《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》 总表决情况：同意 136,147,331股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9810%；反对 12,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0088%；弃权 13,920股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0102%。 中小股东总表决情况：同意 13,753,865股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8119%；反对 12,000股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0871%；弃权 13,920股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1010%。 表决结果为通过。 5、审议通过《2023年度利润分配预案》 总表决情况：同意 136,159,931股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9902%；反对 2,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017%；弃权 11,020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0081%。 中小股东总表决情况：同意 13,766,465股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9033%；反对 2,300股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0167%；弃权 11,020股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0800%。 表决结果为通过。 6、审议通过《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》 总表决情况：同意 136,143,231股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9780%；反对 4,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0035%；弃权 25,220股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0185%。 中小股东总表决情况：同意 13,749,765股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7821%；反对 4,800股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0348%；弃权 25,220股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1830%。 表决结果为通过。 7、审议通过《关于<北京君正集成电路股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 总表决情况：同意 134,985,786股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1280%；反对 1,180,145股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8666%；弃权 7,320股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0054%。 中小股东总表决情况：同意 12,592,320股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 91.3826%；反对 1,180,145股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 8.5643%；弃权 7,320股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0531%。 该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上同意，表决结果为通过。 8、审议通过《关于<北京君正集成电路股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 总表决情况：同意 135,002,286股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1401%；反对 1,163,645股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8545%；弃权 7,320股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0054%。 中小股东总表决情况：同意 12,608,820股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 91.5023%；反对 1,163,645股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 8.4446%；弃权 7,320股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0531%。 该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上同意，表决结果为通过。 9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 总表决情况：同意 135,002,286股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1401%；反对 1,170,845股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8598%；弃权 120股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。 中小股东总表决情况：同意 12,608,820股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 91.5023%；反对 1,170,845股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 8.4968%；弃权 120股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0009%。 该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上同意，表决结果为通过。 10、逐项审议通过《关于修订<北京君正集成电路股份有限公司章程>及部分制度的议案》 10.1审议通过《关于修订<北京君正集成电路股份有限公司章程>的议案》 总表决情况：同意 132,242,718股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.1136%；反对 3,925,713股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.8829%；弃权 4,820股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0035%。 中小股东总表决情况：同意 9,849,252股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 71.4761%；反对 3,925,713股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 28.4889%；弃权 4,820股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的。 该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上同意，表决结果为通过。 10.2审议通过《关于修订<北京君正集成电路股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 总表决情况：同意 132,269,718股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.1334%；反对 3,892,513股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.8585%；弃权 11,020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0081%。 中小股东总表决情况：同意 9,876,252股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 71.6720%；反对 3,892,513股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 28.2480%；弃权 11,020股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的。 该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上同意，表决结果为通过。 10.3审议通过《关于修订<北京君正集成电路股份有限公司董事会议事规则>的议案》 总表决情况：同意 9,876,252股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 71.6720%；反对 3,899,713股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.8638%；弃权 3,820股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0028%。 中小股东总表决情况：同意 9,874,332股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 71.6581%；反对 3,899,713股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 28.3002%；弃权 3,820股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的。 该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上同意，表决结果为通过。 10.4审议通过《关于修订<北京君正集成电路股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 总表决情况：同意 132,272,218股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.1352%；反对 3,897,213股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.8620%；弃权 3,820股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0028%。 中小股东总表决情况：同意 9,878,752股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 71.6902%；反对 3,897,213股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 28.2821%；弃权 3,820股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0277%。 表决结果为通过。 11、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》 总表决情况：同意 136,157,431股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9884%；反对 12,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0088%；弃权 3,820股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0028%。 中小股东总表决情况：同意 13,763,965股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8852%；反对 12,000股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0871%；弃权 3,820股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0277%。 表决结果为通过。 12、审议通过《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》 总表决情况：同意 132,408,812股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.2356%；反对 3,759,619股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.7609%；弃权 4,820股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0035%。 中小股东总表决情况：同意 10,015,346股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 72.6814%；反对 3,759,619股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 27.2836%；弃权 4,820股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0350%。 表决结果为通过。 13、审议通过《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》 总表决情况：同意 132,434,312股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.2543%；反对 3,726,919股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.7369%；弃权 12,020 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0088%。 中小股东总表决情况：同意 10,040,846股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 72.8665%；反对 3,726,919股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 27.0463%；弃权 12,020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0872%。 表决结果为通过。 四、律师出具的法律意见 北京市中伦（深圳）律师事务所指派的律师朱君全、邓雪鸿参会见证了本次股东大会，并出具了《北京市中伦（深圳）律师事务所关于北京君正集成电路股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 五、备查文件 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议 2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于北京君正集成电路股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书 3、深交所要求的其他文件 特此公告。 北京君正集成电路股份有限公司 董事会 二○二四年五月十三日 中财网
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