宜通世纪(300310):2023年度股东大会决议
2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年 5月 13日 14:30 （2）网络投票时间：2024年 5月 13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年 5月 13日的交易时间，即：9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 5月 13日 9:15-15:00。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议召开地点：公司总部（广州市天河区科韵路 16号信息港 A栋12楼）1号会议室。 5、主持人：公司副董事长童文伟先生。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议的出席情况 本公司股份总数 881,658,531股，本次会议无表决权的股份数量合计为35,985,559股，因此本次会议公司有表决权股份总数为 845,672,972股。出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 16人，所持有表决权股份合计206,128,383股，占公司有表决权总股份的 24.3745%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 5人，所持有表决权股份合计 205,232,068股，占公司有表决权总股份的 24.2685%；参加网络投票的股东 11人，所持有表决权股份合计 896,315股，占公司有表决权总股份的 0.1060%。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次会议。 公司独立董事许丽华女士、武刚先生、黄德汉先生分别向公司董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，许丽华女士、武刚先生在 2023年度股东大会上述职，黄德汉先生因故未能出席会议述职，委托许丽华女士代为述职。 二、议案审议表决情况 经股东大会审议，出席会议的股东以记名方式投票或网络投票方式表决，会议审议通过以下议案： 1、《2023年度董事会工作报告》 表决结果：同意 206,086,383股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9796%；反对 42,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0204%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。 其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 854,415股，占该等股东有表决权股份总数的 95.3147%；反对 42,000股，占该等股东有表决权股份总数的 4.6853%；弃权 0股，占该等股东有表决权股份总数的 0%。 2、《2023年度监事会工作报告》 表决结果：同意 206,086,383股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9796%；反对 42,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0204%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。 其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 854,415股，占该等股东有表决权股份总数的 95.3147%；反对 42,000股，占该等股东有表决权股份总数的 4.6853%；弃权 0股，占该等股东有表决权股份总数的 0%。 3、《2023年度财务决算报告》 表决结果：同意 206,086,383股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9796%；反对 32,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0155%；弃权 10,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0049%。 其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 854,415股，占该等股东有表决权股份总数的 95.3147%；反对 32,000股，占该等股东有表决权股份总数的 3.5698%；弃权 10,000股，占该等股东有表决权股份总数的 1.1156%。 4、《2023年度报告及其摘要》 表决结果：同意 206,086,383股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9796%；反对 32,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0155%；弃权 10,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0049%。 其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 854,415股，占该等股东有表决权股份总数的 95.3147%；反对 32,000股，占该等股东有表决权股份总数的 3.5698%；弃权 10,000股，占该等股东有表决权股份总数的 1.1156%。 5、《2023年度利润分配预案》 表决结果：同意 206,086,383股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9796%；反对 42,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0204%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。 其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 854,415股，占该等股东有表决权股份总数的 95.3147%；反对 42,000股，占该等股东有表决权股份总数的 4.6853%；弃权 0股，占该等股东有表决权股份总数的 0%。 6、《关于聘任第五届董事会独立董事及董事会专门委员会成员的议案》 表决结果：同意 205,243,068股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5705%；反对 875,315股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4246%；弃权 10,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0049%。 其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 11,000股，占该等股东有表决权股份总数的 1.2383%；反对 875,315股，占该等股东有表决权股份总数的 97.6462%；弃权 10,000股，占该等股东有表决权股份总数的 1.1156%。 7、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意 206,086,383股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9796%；反对 32,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0155%；弃权 10,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0049%。 其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 854,415股，占该等股东有表决权股份总数的 95.3147%；反对 32,000股，占该等股东有表决权股份总数的 3.5698%；弃权 10,000股，占该等股东有表决权股份总数的 1.1156%。 8、《关于拟续聘会计师事务所的议案》 表决结果：同意 206,086,383股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9796%；反对 32,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0155%；弃权 10,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0049%。 其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 854,415股，占该等股东有表决权股份总数的 95.3147%；反对 32,000股，占该等股东有表决权股份总数的 3.5698%；弃权 10,000股，占该等股东有表决权股份总数的 1.1156%。 9、《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 205,243,068股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5705%；反对 885,315股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4295%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。 其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 11,000股，占该等股东有表决权股份总数的 1.2383%；反对 885,315股，占该等股东有表决权股份总数的 98.7617%；弃权 0股，占该等股东有表决权股份总数的 0%。 本议案属于股东大会特别决议事项，已经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 10、逐项审议通过《关于制定、修订部分治理制度的议案》 具体表决结果如下： 10.01、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果：同意 206,086,383股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9796%；反对 42,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0204%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。 其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 854,415股，占该等股东有表决权股份总数的 95.3147%；反对 42,000股，占该等股东有表决权股份总数的 4.6853%；弃权 0股，占该等股东有表决权股份总数的 0%。 本议案属于股东大会特别决议事项，已经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 10.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：同意 206,086,383股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9796%；反对 42,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0204%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。 其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 854,415股，占该等股东有表决权股份总数的 95.3147%；反对 42,000股，占该等股东有表决权股份总数的 4.6853%；弃权 0股，占该等股东有表决权股份总数的 0%。 本议案属于股东大会特别决议事项，已经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 10.03、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 表决结果：同意 206,086,383股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9796%；反对 42,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0204%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。 其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 854,415股，占该等股东有表决权股份总数的 95.3147%；反对 42,000股，占该等股东有表决权股份总数的 4.6853%；弃权 0股，占该等股东有表决权股份总数的 0%。 本议案属于股东大会特别决议事项，已经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 10.04、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：同意 206,086,383股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9796%；反对 42,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0204%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。 其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 854,415股，占该等股东有表决权股份总数的 95.3147%；反对 42,000股，占该等股东有表决权股份总数的 4.6853%；弃权 0股，占该等股东有表决权股份总数的 0%。 10.05、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决结果：同意 206,086,383股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9796%；反对 32,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0155%；弃权 10,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0049%。 其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 854,415股，占该等股东有表决权股份总数的 95.3147%；反对 32,000股，占该等股东有表决权股份总数的 3.5698%；弃权 10,000股，占该等股东有表决权股份总数的 1.1156%。 10.06、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决结果：同意 206,086,383股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9796%；反对 42,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0204%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。 其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 854,415股，占该等股东有表决权股份总数的 95.3147%；反对 42,000股，占该等股东有表决权股份总数的 4.6853%；弃权 0股，占该等股东有表决权股份总数的 0%。 10.07、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 表决结果：同意 206,086,383股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9796%；反对 42,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0204%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。 其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 854,415股，占该等股东有表决权股份总数的 95.3147%；反对 42,000股，占该等股东有表决权股份总数的 4.6853%；弃权 0股，占该等股东有表决权股份总数的 0%。 本次股东大会所审议的议案全部获得通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所 2、见证律师:姚继伟、倪艾坦 3、结论性意见：本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、宜通世纪科技股份有限公司 2023年度股东大会决议 2、北京市君合（广州）律师事务所出具的《北京市君合（广州）律师事务所关于宜通世纪科技股份有限公司 2023年度股东大会的法律意见》 特此公告。 宜通世纪科技股份有限公司 董事会 2024年 5月 13日 中财网
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