天臣医疗(688013):天臣医疗第二届监事会第十次会议决议
天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于 2024年 5月 13日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024年 5月 8日发送至全体监事。本次会议由监事会主席沈捷尔女士召集并主持，应出席会议监事 3人，实际出席会议监事 3人。本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： （一）、审议通过《关于调整公司 2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》 经审核，监事会就2021年限制性股票激励计划（以下简称“2021年激励计划”）授予价格的议案进行核查，认为：鉴于公司2022年年度利润分配方案已实施完毕，公司董事会根据2021年第一次临时股东大会授权对本次激励计划的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2021年限制性股票激励计划（2023年4月修订）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意将本次激励计划授予价格由12.10元/股调整为11.85元/股。 表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-025）。 （二）、审议通过《关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划（2023年4月修订）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。 表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-025）。 （三）、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的议案》 经审核，监事会认为：公司 2021年限制性股票激励计划第三个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 61名激励对象归属 1,536,766股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2021年限制性股票激励计划（2023年 4月修订）》等相关规定。 表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-026）。 （四）、审议通过《关于调整公司 2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》 经审核，监事会认为：公司本次调整2023年限制性股票激励计划授予价格符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格的事项。 表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-027）。 （五）、审议通过《关于公司 2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》 经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和公司2023年限制性股票激励计划的相关规定，公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，同意符合归属条件的98名激励对象归属600,000股限制性股票。 表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-028）。 特此公告。 天臣国际医疗科技股份有限公司 监事会 2024年5月14日 中财网
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