胜华新材(603026):发行人及保荐机构关于审核问询函的回复（修订稿）（2023年度财务数据更新版）

 时间：2024年05月13日 23:35:58 中财网

原标题:胜华新材:发行人及保荐机构关于审核问询函的回复（修订稿）（2023年度财务数据更新版）

关于胜华新材料集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2004室） 二〇二四年五月
上海证券交易所：
贵所于 2023年 3月 31日出具的“上证上审（再融资）〔2023〕178号”《关于胜华新材料集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称“问询函”）已收悉。胜华新材料集团股份有限公司（以下简称“胜华新材”“公司”或“发行人”）与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”“保荐机构”或“保荐人”）、北京市中伦律师事务所（以下简称“发行人律师”或“律师”）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“发行人会计师”或“会计师”）对问询函所列问题进行了逐项落实、核查，现回复如下，请予审核。

除另有说明外，本回复中的简称或名词的释义与《胜华新材料集团股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中的含义相同。


审核问询函所列的问题黑体（加粗）
审核问询函所列问题的回复宋体
对募集说明书、本轮审核问询函回复的修订、补充楷体（加粗）
在本回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。


目 录
问题 1 关于募投项目必要性 ...................................................................................... 3
问题 2 关于募投项目实施主体 ................................................................................ 35
问题 3 关于融资规模和效益测算 ............................................................................ 50
问题 4 关于本次发行表决情况 .............................................................................. 104
问题 5 关于惟普控股 .............................................................................................. 114
问题 6 关于业务及经营情况 .................................................................................. 136
问题 7 关于财务性投资 .......................................................................................... 203
问题 8 关于其他 ...................................................................................................... 213


问题 1 关于募投项目必要性
根据申报材料，1）本次募投项目包括“年产 30万吨电解液项目（东营）”等 7个建设项目，实施地点位于东营、武汉、眉山等地。2）募投项目投产后，公司产品结构将从目前的以锂离子电池电解液溶剂产品为主过渡到以电解液及其配套材料为主，同时新增面向半导体和光伏领域的湿电子化学品，公司产品和客户结构将发生较大变化。3）电解液市场竞争激烈，头部企业不断扩充产能继续提升市场占有率；据百川盈孚统计分析，预计到 2024年，我国电解液产能将提升至 430万吨/年，但市场需求预计只有 200万吨。4）湿电子化学品项目主要技术来源为自有技术，辅之引进技术服务，公司已完成技术引进和工艺包开发。5）硅基负极属于新型锂离子电池负极材料，目前市场整体产销规模小，与石墨负极材料相比应用并不广泛，发行人是国内较早布局硅基负极的企业。6）本次募投项目用地部分为自有土地，部分为购置土地。7）目前，发行人及其控股子公司拥有危险化学品经营许可证、危险化学品登记证等资质或许可。

请发行人根据《监管规则适用指引—发行类第 6号》第 4条对募投项目用地情况进行补充披露。

请发行人说明：（1）本次募投项目与公司现有业务及产品的区别与联系，本次募投项目选址的主要考虑，通过本次募投项目涉足新产品及应用领域的必要性和紧迫性，是否符合募集资金投向主业的要求；（2）公司是否已取得募投项目实施所需的资质、许可等，公司主营业务及募投项目是否符合国家产业政策；（3）公司是否已具备和掌握本次募投项目实施所需的核心技术和工艺，技术来源于外部的具体情况及其对本次募投项目实施的重要性程度；（4）按不同募投项目产品列示现有及规划产能情况，结合细分市场行业发展情况、市场竞争格局、空间及成熟度、竞争对手产能及扩产安排、意向客户或订单、自产耗用量等情况，进一步说明本次大幅新增产能的合理性、紧迫性及产能消化措施；（5）公司及控股、参股子公司是否从事房地产业务，本次募集资金是否投向房地产相关业务。

请保荐机构及发行人律师结合《监管规则适用指引—发行类第 6号》第 7条对（2）进行核查并发表明确意见，请保荐机构对其余事项进行核查并发表明确意见。

【回复】
基于整体规划及资金需求和使用计划等因素，公司于 2023年 7月 14日召开第七届董事会三十六次会议、第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整 2022年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，对原审议通过的本次发行募投项目进行调整，取消“年产 5万吨湿电子化学品项目”和“年产 3万吨硅基负极材料项目”作为本次发行募投项目，调整为使用公司自有资金建设。

基于整体规划及资金需求和市场环境等因素，公司于 2023年 9月 8日召开第七届董事会三十八次会议、第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2022年度向特定对象发行 A股股票预案（三次修订稿）的议案》等相关议案，对原审议通过的本次发行募投项目进行调整，进一步确认本次募集资金投向范围，取消“年产 30万吨电解液项目（东营）”和“年产 20万吨电解液项目（武汉）”作为本次发行募投项目，取消“年产 1.1 万吨添加剂项目”中“1,3-丙烷磺内酯”、“硫酸乙烯酯”作为本次募集资金投入产品，调整为使用公司自有资金建设。

一、补充披露
公司对募投项目用地情况补充披露于募集说明书“第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“四、本次募集资金投资项目涉及立项、土地、环保等有关审批、批准或备案事项的进展、尚需履行的程序及是否存在重大不确定性”部分，具体如下所示：
“截至本募集说明书签署日，本次募集资金投资项目已取得的备案、土地及环境影响评价批复完成情况如下：

序号项目名称备案情况项目用地环境影响评价批复
122万吨/年 锂电材料 生产研发 一体化项 目该项目已于 2022年 3月 25日备案，登 记备案项目代码为 2201-420107-04-01- 477939购置，已取得鄂（2022） 武汉市青山不动产权 第 0017490号《不动产 权证书》武汉市生态环境局青山 区分局已于 2022年 6月 8日出具武环青山审 〔2022〕18号《关于胜 华新能源科技（武汉）有 限公司 22万吨/年锂电材 料生产研发一体化项目 环境影响报告书的批复》
序号项目名称备案情况项目用地环境影响评价批复
2年产 10万 吨液态锂 盐项目该项目已于 2022年 1月 29日备案，项 目代码为 2201-370500-04-05- 342166购置，已取得鲁（2022） 垦利不动产权 0006332 号《不动产权证书》东营市生态环境局已于 2022年 12月 7日出具东 环审〔2022〕122号《关 于东营石大胜华新能源 有限公司 10万吨/年液态 锂盐项目环境影响报告 书的批复》
3年产1.1万 吨添加剂 项目该项目已于 2022年 1月 29日备案，项 目代码为 2201-370500-04-05- 582389自有土地，已取得鲁 （2022）垦利不动产权 第 0012536号《不动产 权证书》东营市生态环境局已于 2022年 11月 10日出具 东环审〔2022〕113号《关 于胜华新能源科技（东 营）有限公司 1.1万吨/ 年添加剂项目环境影响 报告书的批复》
4补充流动 资金不适用不适用不适用
本次募投项目涉及备案、土地及环境影响评价批复手续均已办理完毕，不存在重大不确定性。

公司本次向特定对象发行募集资金未用于收购资产；募投项目用地不涉及租赁土地；募投项目用地不涉及使用集体建设用地；募投项目用地不存在占用基本农田、违规使用农地等其他不符合国家土地法律法规政策情形；公司本次募投项目用地已全部取得不动产权证书，不存在募投项目用地尚未取得的情形。公司本次募投项目用地符合《监管规则适用指引—发行类第 6号》第 4条关于募投项目用地的相关规定。”
二、发行人说明
（一）本次募投项目与公司现有业务及产品的区别与联系，本次募投项目选址的主要考虑，通过本次募投项目涉足新产品及应用领域的必要性和紧迫性，是否符合募集资金投向主业的要求
1、本次募投项目与公司现有业务及产品的区别与联系

募投项目主要产品与公司现有产品的关系产业链关系
22万吨/年锂电材料生 产研发一体化项目碳酸酯类材料现有产品、电解液项目 原材料供应同一产业链
年产 10万吨液态锂盐 项目液态六氟磷酸锂电解液项目原材料供应同一产业链
年产 1.1万吨添加剂项 目电解液添加剂电解液项目原材料供应同一产业链
募投项目主要产品与公司现有产品的关系产业链关系
补充流动资金---
公司成立以来持续深耕以碳酸酯类产品为主的精细化工品行业，逐步形成了以碳酸酯系列锂离子电池电解液溶剂为核心的新能源材料为主、甲基叔丁基醚等化工产品为辅的业务格局。公司主要产品有碳酸酯系列电解液溶剂和甲基叔丁基醚、丙二醇等产品。

本次募投项目分别为 “22万吨/年锂电材料生产研发一体化项目”、“年产10万吨液态锂盐项目”、“年产 1.1万吨添加剂项目”及补充公司流动资金。

其中 “22万吨/年锂电材料生产研发一体化项目”主要产品为电子级碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯和碳酸二乙酯，该项目产品为公司现有产品，项目为公司自建“年产 20万吨电解液项目（武汉）”配套项目；“年产 10万吨液态锂盐项目”主要产品为 DMC液态锂盐和 EMC液态锂盐、“年产 1.1万吨添加剂项目”主要产品为硫酸乙烯酯、二氟草酸硼酸锂、四氟硼酸锂等电解液添加剂，该两个项目主要为公司自建“年产 30万吨电解液项目（东营）”配套项目。“22万吨/年锂电材料生产研发一体化项目”、“年产 10万吨液态锂盐项目”以及“年产 1.1万吨添加剂项目”中 3个电解液配套项目将主要为自建电解液项目提供原材料，上述 3个募投项目最终产品主要为电解液。电解液属于公司现有主要产品碳酸酯系列锂电池电解液溶剂的下游产品，属于公司原产品同一产业链的下游纵向延伸，与公司现有的碳酸酯系列锂电池电解液溶剂产品属于同一产业链的不同环节。

公司本次发行募投项目以现有产品链和技术优势为基础，利用碳酸酯溶剂优势，配套完善电解液溶质、添加剂项目。

2、本次募投项目选址的主要考虑
公司募投项目选址主要考虑公司现有及规划产能布局情况、目标客户情况等因素，本次各募投项目的选址情况如下：

序号募投项目名称实施主体实施具体地点
1年产 10万吨液态锂盐项目胜华新能源山东省东营市垦利区 同兴路 198号
2年产 1.1万吨添加剂项目胜华新能源科技　
序号募投项目名称实施主体实施具体地点
322万吨/年锂电材料生产研发 一体化项目武汉公司湖北省武汉市化学工 业园
各个项目选址的主要原因如下： （1）募投项目选址东营的考虑 年产 10万吨液态锂盐项目以及年产 1.1万吨添加剂项目两个建设地点布局 在公司现有东营厂区内，主要考虑：一方面东营为公司注册地和主要生产经营地， 为目前公司碳酸酯系电解液溶剂主要生产经营地，布局年产 10万吨液态锂盐项 目以及年产 1.1万吨添加剂项目可以充分利用积累的碳酸酯系电解液溶剂产能、 技术和人才优势，减少了生产电解液所需的外部原料依赖，对生产过程、成本控 制、质量优化等拥有更强的自主性；另一方面，公司所在的山东及周边省份、地 区、国家电解液需求旺盛，包括国内厂家宁德时代、比亚迪、欣旺达，韩国 Enchem、 日本三菱化学等多家锂电池公司均位于上述地区，均为公司的潜在目标客户，产 能消化有保障。 山东及周边省份、地区动力电池企业基地分布： 数据来源：高工产业研究院（GGII）、公开信息整理
（2）募投项目选址湖北的考虑
况，公司决定将 22万吨/年锂电材料生产研发一体化项目建设地点布局在武汉。 近年来，湖北省发力培育发展新能源汽车产业链。通过公开信息查询，宁德 时代、比亚迪等知名锂电池公司均已在湖北等地设厂布局，多家电池厂家也在上 述两省规划锂电池产业。例如：骆驼股份于 2023年 2月 27日宣布，拟在襄阳高 新区内投资建设年产 1200万套低压锂电池生产基地和 10GWh储能锂电池生产 基地项目；亿纬锂能于 2021年 6月 9日宣布，将其募集资金项目变更为“高性 能锂离子援助电池产业化项目”，实施地点变更为湖北荆门。预计未来三年湖北 新能源电池产能将实现大幅增长。 华中地区动力电池企业基地分布： 数据来源：高工产业研究院（GGII）、公开信息整理
3、通过本次募投项目涉足新产品及应用领域的必要性和紧迫性
本次募投项目主要为公司自建电解液项目的配套项目，最终产品主要为电解液。本次募投项目不涉及新产品及新应用领域。

（1）电解液配套原材料项目的必要性
①电解液市场将受益于新能源车和储能电池行业的快速发展
电解液按照下游用途不同，可分别用于新能源车电池（又称“动力电池”）、储能电池和数码电池等领域，公司电解液产品主要用于新能源车和储能领域。受益于“双碳”目标以及能源结构转型的影响，全球新能源车及储能行业快速发展，未来几年动力电池和储能电池出货量将迈入“TWh”时代，新能源行业将迎来广阔发展空间，电解液市场容量将在较长一段时间内保持较高的增长速度。

②预计电解液市场将持续保持高速增长
根据 EVTank《中国锂离子电池电解液行业发展白皮书（2022年）》以及《中国锂离子电池电解液行业发展白皮书（2023年）》以及《中国锂离子电池电解液行业发展白皮书（2024年）》，2020年中国锂离子电池电解液出货量为 26.9万吨，同比增长 35.9%；2021年，锂电池电解液出货量达到 50.7万吨，同比增长 88.5%；2022年，锂电池电解液出货量达到 89.1万吨，同比增长 75.7%。2023年，锂电池电解液出货量达到113.8万吨，同比增长27.7%。随着新能源在全球范围内取代旧能源的进程进一步加速，预计全球范围内电解液的需求将持续上升。根据 EVTank《中国锂离子电池电解液行业发展白皮书（2022年）》的预测，预计 2025年以及 2030年，全球锂离子电池电解液需求量将达到 216.3万吨以及548.5万吨，其中 85%以上的需求量将由国内企业来满足。《中国锂离子电池电解液行业发展白皮书（2024年）》更新预计2025年全球电解液需求量将达到215.4万吨，2030年电解液需求量或将超过559.6万吨。

③ 公司结合市场情况制定的发展战略
电解液是一种差异化产品，其生产具有一定的成本和技术门槛。随着头部电解液企业规模的不断扩大，拥有完整产业链竞争优势的企业将通过规模和成本优势提高其出货量占比。因此，公司制定了垂直一体化布局的发展战略，该战略不仅能够保障原材料的稳定供应，而且具有显著的降低成本的效应，这是构筑公司竞争力的必然选择。

综上，近年来我国电解液需求量保持了较高的增长速度，同时 EVTank预计电解液需求量将在长时间内仍保持较高的增长速度，这将为公司未来产能的消化奠定基础。本项目建成后将进一步优化公司产品结构，满足公司在新能源材料领域的战略布局需求，充分发挥公司现有技术、营销优势、成本优势，进一步提升公司在新能源材料领域的影响力，提高公司盈利能力，因此实施该项目具有必要性。

（2）电解液配套原材料项目的紧迫性
①下游电解液行业头部企业持续开展扩产和纵向一体化布局
根据电解液行业的特征，为了保持其自身的竞争优势，近年来，电解液头部企业持续扩产以及纵向一体化发展，纷纷向上布局六氟磷酸锂、溶剂和添加剂等，保障原材料供应的同时，配合电解液生产技术规格提升良品率，降低成本，增加企业利润。上下游产业链资源的整合有利于在原有的核心业务上进行新的业务增长点布局，实现规模化成本管控，继续增强自身的核心竞争力。

②顺应电解液行业竞争格局，实现业务转型，构建公司持续竞争力
目前电解液生产企业通过纵向一体化的发展逐步布局了溶剂、溶质以及添加剂等产品，实现了全产业链布局，进一步提升了其成本管控能力及竞争优势。作为国内电解液溶剂的龙头企业，若公司不进行产业链向下游延伸，随着公司溶剂现有电解液客户一体化战略的实施，公司将会面临极为不利的竞争格局。所以公司将通过实施电解液自建项目，进行产业链延伸，公司将在市场中进一步巩固竞争优势。

③满足客户对产品稳定性和产能保障的要求，提前布局产能生产
随着锂电池市场的快速增长，电解液作为锂电池的重要组成部分，其需求也呈现出爆发式增长。公司在溶剂业务中积累了对电解液的业务需求，然而由于不同电池厂商的细分产品对于电解液性能的需求有差异，电解液产线需根据客户定制化要求分批次进行生产，因此产品存在一定的交付时间和客户认证周期，同时客户对供应商的稳定性和产能保障要求越来越高。因此，提前布局电解液项目产能已经变得紧迫，以满足市场需求并保持在激烈竞争中的优势地位。

综上，公司进入电解液行业的紧迫性主要源于电解液行业的特点和趋势，即电解液头部企业通过扩产和纵向一体化发展，逐步布局溶剂、溶质和添加剂等产品，实现全产业链布局，提升成本管控能力和竞争优势。作为国内电解液溶剂的龙头企业，如果不及时进行产业链向下游延伸，将面临极为不利的竞争格局。因此，公司需要通过实施电解液自建项目，进行产业链延伸，巩固竞争优势，以保司在市场竞争中生存和发展的必要条件。

4、是否符合募集资金投向主业的要求
公司主营业务为以碳酸酯系列锂电池电解液溶剂为核心的新能源材料为主，甲基叔丁基醚等化工产品为辅的研发、生产和销售，而本次募集资金到位后将用于电解液配套原材料项目。项目都是围绕公司主营业务展开的，旨在拓展和延伸公司现有产品的产业链，并且符合公司“聚焦新能源、新材料业务”的发展战略。

本次募投项目围绕公司主营业务展开，募集资金的投向符合公司主营业务的发展方向和战略，符合募集资金投向主业的要求。

（二）公司是否已取得募投项目实施所需的资质、许可等，公司主营业务及募投项目是否符合国家产业政策
1、公司是否已取得募投项目实施所需的资质、许可
截至本回复出具日，公司募投项目已取得的许可批复情况如下：
（1）项目备案
截至本回复出具日，本次募投项目均已取得项目备案手续，具体情况如下：
序号项目名称项目备案情况
122万吨/年锂电材料生 产研发一体化项目《湖北省固定资产投资项目备案证》（项目代码： 2201-420107-04-01-477939）
2年产 10万吨液态锂盐 项目《山东省建设项目备案证明》（项目代码： 2201-370500-04-05-342166）
3年产 1.1万吨添加剂项 目《山东省建设项目备案证明》（项目代码： 2201-370500-04-05-582389）
（2）环评批复
截至本回复出具日，本次募投项目均已取得环评批复文件，具体情况如下：
序号项目名称环评批复情况情况
122万吨/年锂电材料生 产研发一体化项目武汉市生态环境局青山区分局：《关于胜华新能源科技（武 汉）有限公司 22万吨/年锂电材料生产研发一体化项目环 境影响报告书的批复》（武环青山审（2022）18号）
2年产 10万吨液态锂盐 项目东营市生态环境局：《关于东营石大胜华新能源有限公司 10万吨/年液态锂盐项目环境影响报告书的批复》（东环 审（2022）122号）
3年产 1.1万吨添加剂项 目东营市生态环境局：《关于胜华新能源科技（东营）有限 公司 1.1万吨/年添加剂项目环境影响报告书的批复》（东
序号项目名称环评批复情况情况
　　环审（2022）113号）
（3）节能审查意见
截至本回复出具日，本次募投项目均已取得项目节能审查意见，具体情况如下：

序号项目名称节能审查意见
122万吨/年锂电材料生 产研发一体化项目湖北省发展和改革委员会：《省发改委关于胜华新能源科 技（武汉）有限公司 22万吨/年锂电材料生产研发一体化 项目节能审查的意见》（鄂发改审批服务[2022]）188号）
2年产 10万吨液态锂盐 项目山东省发展和改革委员会：《关于东营石大胜华新能源有 限公司 10万吨/年液态锂盐项目节能报告的审查意见》（鲁 发改项审[2023]87号）
3年产 1.1万吨添加剂项 目东营市行政审批服务局：《关于<1.1万吨/年添加剂项目节 能报告>的审查意见》（东审批投资[2022]74号）
（4）安全审查意见
截至本回复出具日，本次募投项目已取得的安全条件审查意见及安全设施审查意见情况如下：

序 号项目名称安全条件审查意见安全设施审查意见
122万吨/年锂电 材料生产研发 一体化项目湖北省应急管理厅：《建设项目安 全条件审查意见书》（鄂危化项目 安全条件审字[2022]39号）湖北省应急管理厅：《建设项 目安全设施设计审查意见书》 （鄂危化项目安设审字 [2022]59号）
2年产 10万吨液 态锂盐项目东营市应急管理局：《危险化学品 建设项目安全条件审查意见书》 （东危化项目安条审字[2022]224 号）东营市应急管理局：《危险化 学品建设项目安全设施设计审 查意见书》（东危化项目安设 审字[2023]420号）
3年产1.1万吨添 加剂项目东营市应急管理局：《危险化学品 建设项目安全条件审查意见书》 （东危化项目安条审字[2022]228 号）东营市应急管理局：《危险化 学品建设项目安全设施设计审 查意见书》（东危化项目安设 审字〔2023〕415号）
截至本回复出具日，上述募投项目已取得建设项目安全条件审查意见和安全设施设计审查意见。

报告期内，公司募投项目实施主体不存在因募投项目违反相关法律法规而被主管部门行政处罚的情形。

除上述已取得的项目批复许可外，截至报告期末，公司相关募投项目实施主体已取得的主要资质/许可情况如下：

主体 名称序号资质/许可名称资质/许可编号有效期至许可/备案单位
胜华 新能 源科 技1安全生产许可证（鲁）WH安许证字 （2021）050226号2024.09.08山东省应急管 理厅
　2危险化学品经营许 可证鲁东垦危化经 （2021）055058号2024.06.06东营市垦利区 应急管理局
　3生产经营单位生产 安全事故应急预案 登记表w370503-2021-0179/东营市垦利区 应急管理局
　4危险化学品登记证3705104492024.08.08山东省危险化 学品登记中心； 应急管理部化 学品登记中心
　5排污许可证91370521788456598 8001P2027.06.29东营市生态环 境局
　6企业事业单位突发 环境事件应急预案 登记表370505-2022-093-M/东营市生态环 境局垦利区分 局
胜华 新能 源1危险化学品安全使 用许可证鲁东危化使字 （2021）000010号2024.06.20东营市应急管 理局
　2生产经营单位生产 安全事故应急预案 登记表w370503-2021-0059/东营市垦利区 应急管理局
　3危险化学品重大危 险源备案告知书鲁 370521（2022） 013号2025.05.11东营市垦利区 应急管理局
　4排污许可证91370500MA3C5PG C93001V2028.07.13东营市生态环 境局
　5企业事业单位突发 环境事件应急预案 登记表370521-2019-091-M/东营市生态环 境局垦利区分 局
注：公司募投项目实施主体尚需结合募投项目建设进度及实施进度于项目正式投产前时办理或换领所需的业务资质及许可。

根据上述，截至本回复出具之日，除已披露的情形外，公司本次募投项目涉及的立项、环境影响评价、节能审查及安全审查意见已办理完毕；公司募投项目实施主体尚需结合募投项目建设进度及实施进度于项目正式投产前办理或换领所需的业务资质及许可。

2、公司主营业务及募投项目是否符合国家产业政策
公司的主营业务为以碳酸酯系列产品为核心的锂电池电解液溶剂和甲基叔丁基醚等精细化学品的研发、生产和销售。

根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），公司主营业务所属行业为（C26）“化学原料和化学制品制造业”，属于新能源材料和精细化工领域。

公司本次募投项目均围绕公司主营业务展开，主要产品包括溶剂、添加剂、锂盐，属于新能源材料领域，符合公司“聚焦新能源、新材料业务”的发展战略。

公司主营业务及本次募投项目所涉主要产品以及符合国家产业政策的情况如下：

领域序号主要政策发布部门发布时间相关政策内容
新能 源材 料1《产业结构调 整指导目录 （2024年本）》国家发展 和改革委 员会2023.12第一类“鼓励类”第十九项第 11 款包括“新型锂原电池（锂二硫化 铁、锂亚硫酰氯等），锂离子电池、 半固态和全固态锂电池、燃料电 池、钠离子电池、液流电池、新型 结构（双极性、铅布水平、卷绕式、 管式等）密封铅蓄电池、铅碳电池 等新型电池和超级电容器，锂离子 电池用三元和多元、磷酸铁锂等正 极材料、中间相炭微球和硅碳等负 极材料、单层与三层复合锂离子电 池隔膜、氟代碳酸乙烯酯（FEC） 等电解质与添加剂，碳纳米管、碳 纳米管导电液等关键材料，废旧电 池资源化和绿色循环生产工艺及 其装备制造，锂离子电池、铅蓄电 池、碱性锌锰电池（600只/分钟 以上）等电池产品自动化、智能化 生产成套制造装备”
　2《2022年政府 工作报告》国务院2022.03提出要有序推进碳达峰碳中和工 作，落实碳达峰行动方案，推动实 施能源革命，保证能源供应。
　3《“十四五” 新型储能发展 实施方案》国家发展 改革委、 国家能源 局2022.01到 2025年，新型储能由商业化初 期步入规模化发展阶段，具备大规 模商业化应用条件。到 2030年， 新型储能全面市场化发展。
　4《锂离子电池 行业规范公告 管理暂行办法 （2021年本）》工业和信 息化部2021.12明确了锂电池行业产业布局及项 目设立相关要求，对锂电池企业条 件、电池性能、正极材料、负极材 料等作出规定。
　5《2030年前碳 达峰行动方案》国务院2021.10提出大力推广新能源汽车，逐步降 低传统燃油汽车在新车产销和汽 车保有量中的占比，推动城市公共 服务车辆电动化替代等。
　6《关于加快推 动新型储能发 展的指导意见》国家发展 改革委、 国家能源2021.07以实现碳达峰碳中和为目标，将发 展新型储能作为提升能源电力系 统调节能力、综合效率和安全保障
领域序号主要政策发布部门发布时间相关政策内容
　　　局　能力，支撑新型电力系统建设的重 要举措。
　7《国民经济和 社会发展第十 四个五年规划 和 2035年远景 目标纲要》国务院2021.03提出聚焦新能源、新材料等战略性 新兴产业，加快关键核心技术创新 应用，增强要素保障能力，培育壮 大产业，发展新动能。
　8《新能源汽车 产业发展规划 （2021—2035 年）》国务院办 公厅2020.10到 2025年，我国新能源汽车市场 竞争力明显增强，新能源汽车新车 销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右，高度自动驾驶汽车实现 限定区域和特定场景商业化应用， 充换电服务便利性显著提高。
　9《关于完善新 能源汽车推广 应用财政补贴 政策的通知》财政部等 四部委2020.04延长新能源汽车补贴期限到 2022 年底，推动落实新能源汽车免限 购、免限行、路权等支持政策等。
精细 化工1《产业结构调 整指导目录 （2024年本）》国家发展 和改革委 员会2023.12第一类“鼓励类”第十一项第 7 款“专用化学品：低VOCs含量胶 粘剂，环保型水处理剂，新型高效、 环保催化剂和助剂，功能性膜材 料，超净高纯试剂、光刻胶、电子 气体、新型显示和先进封装材料等 电子化学品及关键原料的开发与 生产”
　2《石化和化工 行业“十四 五”规划指南》石油和化 学工业规 划院2020.07以“去产能、补短板”为核心，推 进石化行业高质量发展；大力实施 创新驱动和绿色可持续发展战略， 培育战略性新兴产业。
　3《石油和化学 工业“十四 五”发展指南》中国石油 和化学工 业联合会2021.01行业将以推动高质量发展为主题， 以绿色、低碳、数字化转型为重点， 以加快构建以国内大循环为主体、 国内国际双循环相互促进的新发 展格局为方向，以提高行业企业核 心竞争力为目标，深入实施创新驱 动发展战略、绿色可持续发展战 略、数字化、智能化转型发展战略、 人才强企战略，加快建设现代化石 油和化学工业体系。
　4《关于促进石 化产业绿色发 展的指导意见》国家发展 改革委、 工业和信 息化部2017.12提出石化产业绿色发展标准初步 建立，绿色产品、绿色工厂、绿色 园区标准制定并实施，绿色评价工 作全面深入开展，树立一批具有示 范作用的绿色标杆园区和企业。
　5《新材料关键 技术产业化实 施方案》国家发展 和改革委 员会2017.12强调重点发展新一代锂离子电池 用特种化学品、电子气体、光刻胶、 高纯试剂等高端专用化学品。
　6《工业和信息 化部财政部关工信部、 财政部2016.07加快推进落实绿色制造工程实施 指南，推进促进重点行业挥发性有
领域序号主要政策发布部门发布时间相关政策内容
　　于印发重点行 业挥发性有机 物削减行动计 划的通知》　　机物（VOC）削减，提升工业绿色 发展水平，改善大气环境质量，提 升制造业绿色化水平。
　7《高新技术企 业认定管理办 法》科技部、 财政部、 国家税务 总局2016.01重点支持的八大高新技术领域中 包括新材料领域的精细化学品。
　8《国务院关于 推进国际产能 和装备制造合 作的指导意见》国务院2015.05推进国际产能和装备制造合作，推 动新一轮高水平对外开放、增强国 际竞争优势，将钢铁、有色、建材、 铁路、电力、化工、轻纺、汽车、 通信、工程机械、航空航天、船舶 和海洋工程等作为重点行业，有序 推进。
公司的主营业务和募投项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类、淘汰类产业，具体情况如下：

主营业务产品　　
主要产品《产业结构调整指导目录（2024年本）》类别　
碳酸二甲酯该类产品属于第一类“鼓励类”第十九项第11款“新型 锂原电池（锂二硫化铁、锂亚硫酰氯等），锂离子电池、 半固态和全固态锂电池、燃料电池、钠离子电池、液流电 池、新型结构（双极性、铅布水平、卷绕式、管式等）密 封铅蓄电池、铅碳电池等新型电池和超级电容器，锂离子 电池用三元和多元、磷酸铁锂等正极材料、中间相炭微球 和硅碳等负极材料、单层与三层复合锂离子电池隔膜、氟 代碳酸乙烯酯（FEC）等电解质与添加剂，碳纳米管、碳 纳米管导电液等关键材料，废旧电池资源化和绿色循环生 产工艺及其装备制造，锂离子电池、铅蓄电池、碱性锌锰 电池（600只/分钟以上）等电池产品自动化、智能化生产 成套制造装备”　
碳酸甲乙酯　　
碳酸丙烯酯　　
碳酸二乙酯　　
碳酸乙烯酯　　
六氟磷酸锂　　
丙二醇该类产品不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》 规定的限制类、淘汰类产业　
甲基叔丁基醚　　
低压液化气、产品液化气等气体 系列　　
募投项目产品　　
项目名称主要产品《产业结构调整指导目录（2024年本）》类别
22万吨/年锂 电材料生产 研发一体化 项目锂电材料（碳酸 乙烯酯、碳酸二 甲酯、碳酸甲乙 酯、碳酸二乙 酯）本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》第一 类“鼓励类”第十九项第 11款“新型锂原电池（锂二硫 化铁、锂亚硫酰氯等），锂离子电池、半固态和全固态锂 电池、燃料电池、钠离子电池、液流电池、新型结构（双 极性、铅布水平、卷绕式、管式等）密封铅蓄电池、铅碳 电池等新型电池和超级电容器，锂离子电池用三元和多
年产 10万吨液态六氟磷酸　
液态锂盐项 目锂元、磷酸铁锂等正极材料、中间相炭微球和硅碳等负极材 料、单层与三层复合锂离子电池隔膜、氟代碳酸乙烯酯 （FEC）等电解质与添加剂，碳纳米管、碳纳米管导电液 等关键材料，废旧电池资源化和绿色循环生产工艺及其装 备制造，锂离子电池、铅蓄电池、碱性锌锰电池（600只/ 分钟以上）等电池产品自动化、智能化生产成套制造装 备”。
年产 1.1万吨 添加剂项目二氟草酸硼酸 锂、氟化锂、四 氟硼酸锂　
综上，公司主营业务及募投项目符合国家产业政策，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》规定的限制类、淘汰类产业。

（三）公司是否已具备和掌握本次募投项目实施所需的核心技术和工艺，技术来源于外部的具体情况及其对本次募投项目实施的重要性程度
1、本次募投项目实施所需的核心技术和工艺
得益于公司在特种精细化学品、锂电池电解液材料及添加剂方面所拥有的成熟生产工艺以及丰富生产经验，公司已自主掌握了本次募投项目实施所需的核心技术和工艺，具体如下：

序号募投项目主要产品技术和工艺来 源核心技术和工艺
122万吨/年锂电材料 生产研发一体化项目碳酸乙烯酯、碳酸 二甲酯、碳酸甲乙 酯、碳酸二乙酯公司现有成熟 技术和工艺非均相催化技术、合 成反应技术、酯交换 反应技术
2年产 10万吨液态锂 盐项目液态六氟磷酸锂公司现有成熟 技术和工艺反应过程热传导控 制技术、产品酸度和 水分控制技术
3年产 1.1万吨添加剂 项目二氟草酸硼酸锂、 氟化锂、四氟硼酸 锂公司现有成熟 技术和工艺1,3丙烷磺内酯：分 子内反应调控技术 二氟草酸硼酸锂/四 氟硼酸锂：酸度控制 与提纯技术 硫酸乙烯酯:新型催 化剂技术
注：在未来项目运行过程中，如果需要改进工艺等方面，公司可能会考虑引入更优的技术以提高效率和质量
2、技术来源于外部的具体情况及其对本次募投项目实施的重要性程度 本次募投项目不涉及技术来源于外部的情况。

（四）按不同募投项目产品列示现有及规划产能情况，结合细分市场行业发展情况、市场竞争格局、空间及成熟度、竞争对手产能及扩产安排、意向客户或订单、自产耗用量等情况，进一步说明本次大幅新增产能的合理性、紧迫性及产能消化措施
1、募投项目产品现有及规划产能情况

序号产品现有产能（万吨）自有资金建设项目 规划产能（万吨）募投项目规划产能 （万吨）
1碳酸酯类材料69.8832.0022.00
2液态六氟磷酸锂0.2（固态）-10.00
3电解液添加剂0.142+0.2氟苯-1.10
注：添加剂项目中，年产 1,000吨 1,3-丙烷磺内酯、年产 2，000吨硫酸乙烯酯使用自有资金建设
2、本次大幅新增产能的合理性和紧迫性
本次募投项目主要为公司自建电解液项目的配套项目，均为自建电解液项目自用。

电解液属于锂电池的重要原材料，新能源汽车行业快速发展，锂电池的需求量持续增加，锂电池发展将带动对上游原材料的持续需求。市场竞争加剧，电池厂商客户对供应商的稳定性和产能保障要求越来越高，电池厂商和同行均通过提高产能提升自身抗风险能力，在此背景下，公司必须顺应行业趋势，扩大产能，延伸产业链，拓宽产业面，巩固客户合作关系和自身行业地位。募投项目所在地电解液需求旺盛，包括宁德时代、比亚迪、欣旺达等多家锂电池公司均在募投项目实施地区布局设厂，均为公司的潜在目标客户，产能消化有保障。电解液原材料产品主要用于向自建电解液项目提供原材料，自产产品产能可以合理耗用。自建电解液项目规划产能与同行业可比公司扩产情况相比处于中间水平，新增产能规划具有合理性。

锂电池产业链行业迅速发展，带动电解液需求持续上升，市场空间广阔。在电池厂商和同行通过扩产和纵向一体化发展的背景下，公司必须顺应行业趋势，扩大产能，延伸产业链，拓宽产业面，巩固客户合作关系和自身行业地位，新增产能规划具有紧迫性。

具体分析如下：
（1）细分市场行业发展
锂电新能源产业是国家大力发展的产业，随着各国节能减排限期的临近以及全球碳中和的提出，未来数年新能源汽车行业仍会处于高速发展阶段。国内锂电新能源汽车产业经过几年的发展后，市场日渐繁荣，需求旺盛，产销量大幅增长，锂电池行业扩产提速。锂电池行业的发展将带动上游原材料需求不断扩大，为电解液、添加剂、锂电材料、液态锂盐等项目的实施和产能消化提供了有力保障。

（2）空间及成熟度
根据 EVTank《中国锂离子电池电解液行业发展白皮书（2022年）》、《中国锂离子电池电解液行业发展白皮书（2023年）》以及《中国锂离子电池电解液行业发展白皮书（2024年）》，2020年中国锂离子电池电解液出货量为 26.9万吨，同比增长 35.9%；2021年，锂电池电解液出货量达到 50.7万吨，同比增长 88.5%；2022年，锂电池电解液出货量达到 89.1万吨，同比增长 75.7%；2023年，锂电池电解液出货量达到113.8万吨，同比增长27.7%。随着新能源在全球范围内取代旧能源的进程进一步加速，预计全球范围内电解液的需求将持续上升。根据 EVTank《中国锂离子电池电解液行业发展白皮书（2022年）》的预测，预计 2025年以及 2030年，全球锂离子电池电解液需求量将达到 216.3万吨以及548.5万吨，其中 85%以上的需求量将由国内企业来满足。《中国锂离子电池电解液行业发展白皮书（2024年）》更新预计2025年全球电解液需求量将达到215.4万吨，2030年电解液需求量或将超过559.6万吨。

（3）市场竞争格局
①下游厂商对上游厂商选择的门槛提高
近年来，新能源汽车产业的蓬勃发展带动了动力储能锂离子电池及其上游原材料市场的快速增长。电解液是锂离子电池产业链的重要组成部分。对于下游集中度较高的电池厂商来说，为保证其产品质量和经营效率，需求会向出货量大、供货稳定的供应商倾斜。产能达到一定规模，一方面可长期稳定满足下游客户的原材料需求，另一方面有助于发挥规模效益，降低产品平均成本。

②市场竞争加剧，龙头企业仍处于优势地位
国锂离子电池电解液行业发展白皮书（2024年）》的数据：从全球来看，电解液产能由中国企业主导。经过上一轮行业洗牌后，中国电解液产能主要集中在头部企业。2022年，在全球电解液出货量前十企业中，中国企业 8家，合计市场占有率 72.1%，较 2021年提高了 7.9个百分点；2023年，在全球电解液出货量前十企业中，中国企业8家，合计市场占有率74.9%，较2022年提高了2.8个百分点。从中国电解液企业竞争格局来看，近年来已发生了较大的变化，天赐材料的行业龙头地位受到一定挑战，其市场份额由 2021年的 28.8%提升到 2022年的 35.9%，2023年市场份额下滑，同时比亚迪取代新宙邦进入行业前二，中国电解液行业 CR10由 2021年的 84.3%提升到 2022年的 88.3%，2023 年继续提升到的 90.2%，行业集中度进一步提升。。

整体而言，国内电解液头部企业基本保持稳定格局，但由于激烈的市场竞争，内部排序及竞争格局也在不断发生变化和调整。为了巩固自身的头部地位，电解液头部企业不断扩充产能，继续提升市场占有率，同时具备技术优势和成本优势的行业新进入者也将会在市场竞争中获得一席之地。

（4）竞争对手产能及扩产安排

企业名称现有产能（万吨）扩产安排（万吨）
天赐材料50.6200
新宙邦3166.6
国泰华荣（瑞泰新材）25.1126
新亚杉杉58
法莱恩特3025
昆仑化学1822
珠海赛纬15.530
永太科技1520
亿恩科天润1310
航盛锂能910
中化蓝天535
注：数据来源：中国锂离子电池电解液行业发展白皮书（2024年）
如上表所示，公司本次规划产能规模较同行业可比公司相比处于中间水平，产能规划合理。

（5）预计达产年的市场占有率
计算假设：市场占有率=公司产品当年产能/该产品当年市场合计产能。

公司自建年产 30万吨电解液项目（东营）已能够产出合格产品。公司自建年产 20万吨电解液项目（武汉）已于2024年3月建设完工，预计 2025年进入批量生产阶段。2025年，公司电解液产品正式达产后的产能合计为 50万吨/年。

根据 EVTank《中国锂离子电池电解液行业发展白皮书（2023年）》及百川盈孚数据，结合隆众资讯对各同行业可比公司现有扩产情况统计，2025年我国电解液产能合计可达约 470-526万吨/年，如公司电解液项目顺利实施并达产，则届时公司电解液产品市场占有率预计为9.51%-10.64%。

（6）意向客户或订单
公司自建年产 30万吨电解液项目（东营）已能够产出合格产品，现阶段与相关客户开始签订供货合同或框架协议。公司目标客户包括 Enchem、宁德时代、楚能新能源、蜂巢能源、国轩高科、欣旺达、海辰股份、亿纬锂能、珠海冠宇等。

2022年 7月，公司已和韩国知名电解液企业 Enchem签署《战略合作框架协议》，就 Enchem委托公司全资子公司胜华新能源科技（东营）生产电解液的事宜达成一致。

截至2024年3月31日，公司已与以下客商进行了产品认证和测试等前期工作，具体情况如下表所示：

客户名称认证形式目前认证阶段预计/实际通 过认证的时间
A1、审厂；2、审厂通过后 样品测试已通过认证，开始逐步供货2023年三季度
B1、审厂；2、审厂通过后 样品测试已通过认证，开始逐步供货2023年三季度
C1、审厂；2、审厂通过后 样品测试已通过审厂，正在进行样品 测试2024年二季度
D1、审厂；2、审厂通过后 样品测试已通过审厂，正在进行样品 测试2024年四季度
E1、审厂；2、审厂通过后 样品测试已通过审厂认证和样品测 试，开始逐步供货2023年三季度
F1、审厂；2、审厂通过后 样品测试审厂与样品测试同步推进中2024年四季度
G1、样品测试；2、测试合 格后审厂已通过审厂，等待样品测试2024年二季度
客户名称认证形式目前认证阶段预计/实际通 过认证的时间
H1、审厂；2、审厂通过后 样品测试已通过审厂认证和样品测试2024年一季度
I审厂完成保密协议的签订2024年四季度
J1、审厂；2、审厂通过后 样品测试已提交供应商准入申请2024年四季度
K1、审厂认证；2、审厂通 过后样品测试已通过审厂认证和样品测 试，开始逐步供货2024年一季度
综上，公司与相关目标客商在产品认证和测试方面进展较为顺利，各项工作稳步推进中。

（7）自产耗用量
① 三个募投项目将为电解液项目提供原材料
本次募投项目中，22万吨/年锂电材料生产研发一体化项目主要为公司自建年产 20万吨电解液项目（武汉）配套项目；年产 10万吨液态锂盐项目、年产1.1万吨添加剂项目主要为公司自建年产 30万吨电解液项目（东营）配套项目。

3个募投项目产品主要用于向电解液项目提供原材料。

②22万吨/年锂电材料生产研发一体化项目主要用于自用，剩余用于外销或调配至其他生产基地
公司募投项目中 22万吨/年锂电材料生产研发一体化项目主要产品为电子级碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯和碳酸二乙酯，均为公司自建年产 20万吨电解液项目所需产品。根据可行性研究报告，年产 20万吨电解液项目对碳酸酯溶剂需求为 16.47万吨，22万吨锂电材料项目产品在满足电解液项目满产自用后，剩余可支配量为 5.53万吨，主要是碳酸乙烯酯产品，可作为产成品外销或调配至其他电解液生产基地自用。

近年来，湖北省发力培育发展新能源汽车产业链，通过公开信息查询发现，未来三年湖北新能源电池产能将实现大幅增长，湖北地区对电解液及上游产品需求前景广阔，公司在碳酸酯系列产品领域深耕市场多年，在碳酸酯类溶剂行业处于领先地位，碳酸酯在华中地区也存在广阔的外销市场。公司已与武汉有机实业有限公司就碳酸酯系列产品初步达成了销售意向。此外，公司碳酸酯系列产品现有核心客商比亚迪、新宙邦等在华中、西南地区已建立工厂布局，武汉生产基地可覆盖华中、西南、华南地区，具有地理运输优势。其中：新宙邦在湖北荆门已建成“荆门锂电池材料及半导体化学品项目（一期）”项目，该项目拥有年产 2万吨锂电池电解液产能，正新建“年产 28.3万吨锂电池材料项目”，产品为锂电池电解液，预计未来新宙邦在湖北地区对碳酸酯溶剂的需求将进一步提升。同时，公司可根据市场行情调配本项目剩余可支配碳酸酯系列产品至东营生产基地作为当地电解液产品生产的原材料。

综上，本项目产品除满足电解液项目满产自用外，外销市场广阔且可以内部调配消化剩余产能，产能规模设计合理。

③年产 10万吨液态锂盐项目、年产 1.1万吨添加剂项目
公司自建年产 30万吨电解液项目满产后对液态六氟磷酸锂需求为 10.00万吨；由于电解液中添加剂质量占比为 5%左右，年产 30万吨电解液项目满产后对添加剂的需求为 1.5万吨。公司配套项目 10万吨液态锂盐项目和年产 1.1万吨添加剂项目在 30万吨电解液项目达到满产时用于自用，若有多余则对外销售。

综上所述，3个电解液配套项目产能规模设计合理，自产产品可以合理耗用。

3、产能消化措施
如上所述，本次募投项目中，22万吨/年锂电材料生产研发一体化项目主要为公司自建年产 20万吨电解液项目（武汉）配套项目；年产 10万吨液态锂盐项目、年产 1.1万吨添加剂项目主要为公司自建年产 30万吨电解液项目（东营）配套项目。3个募投项目产品主要用于向电解液项目提供原材料。产能消化措施有效。

（1）巩固现有客户，开拓高端市场，夯实拟投项目客户基础
公司在日常经营中积累了一批国内外知名的优质客户，公司积极巩固现有客户，在保持传统工业级市场的同时，积极开拓高端市场，与国内外知名锂电企业建立良好战略合作关系，下游客户覆盖整个应用市场；在客户类型上以反应市场刚需的终端客户为主，辅以反应市场短期变化的贸易商，在维系培养客户的同时保证相对利润的最大化。此外，公司国内外销售市场稳步发展，应对市场剧变的能力更强。

公司将积极落实大客户战略，集中资源优先满足重点客户需求，加快推动电解液产品在宁德时代、中创新航、比亚迪、欣旺达、亿纬锂能、国轩高科等战略客户中的认证，并以此为基础拓展其他头部动力电池厂商和扩展产品矩阵。

（2）积极推动下游头部客户产品认证并加大市场开发力度
公司积极依托区位优势，加大重点客户的市场开拓力度，深入了解下游头部客户生产工艺特点，进一步加强产业链协作和研发协同，提升客户服务能力和市场竞争力。

公司将强力打造与国际接轨的供应链和品质保证体系，利用电解液综合成本优势和生产基地布局的先发优势，最大限度地扩展电解液市场占有率，保持营销规模领头地位，从而充分发挥从上游材料到电解液的技术、工程化和产能优势实现最佳产业链规模效益。此外，公司将加快布局海外战略，通过在日本、韩国、捷克、香港设立的子公司或办事处，开拓全球客户，满足周边国际客户紧密技术支持的需求，加快公司与国际客户间的合作。

（3）意向客户及在手订单情况
公司自建年产 30万吨电解液项目（东营）已能够产出合格产品，现阶段已与部分国内知名新能源电池企业签订供货协议并开始供货。公司目标客户包括Enchem、宁德时代、楚能新能源、蜂巢能源、国轩高科、欣旺达、海辰股份、亿纬锂能、珠海冠宇等。

2022年 7月，公司已和韩国知名电解液企业 Enchem签署《战略合作框架协议》，就 Enchem委托公司全资子公司胜华新能源科技（东营）生产电解液的事宜达成一致。

综上，公司本次募投项目的产能是公司充分结合市场发展、空间及成熟度下、行业竞争情况及客户基础、自产耗用量等情况综合确定的，新增产能设定审慎合理。

（五）公司及控股、参股子公司是否从事房地产业务，本次募集资金是否投向房地产相关业务
1、公司及控股、参股子公司是否从事房地产业务
报告期初至本回复出具日，公司及控股、参股子公司不存在从事房地产业务的情形。

根据《中华人民共和国城市房地产管理法》第三十条，“房地产开发企业是以营利为目的，从事房地产开发和经营的企业”；根据《城市房地产开发经营管理条例》第二条，“本条例所称房地产开发经营，是指房地产开发企业在城市规划区内国有土地上进行基础设施建设、房屋建设，并转让房地产开发项目或者销售、出租商品房的行为”。

公司自 2002年成立以来持续深耕以碳酸酯类产品为主的精细化工品行业，逐步形成了以碳酸酯系列锂离子电池电解液溶剂为核心的新能源材料为主，以甲基叔丁基醚等化工产品为辅的业务格局。

公司的经营范围为：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用材料销售；高纯元素及化合物销售；高性能有色金属及合金材料销售；电池销售；机械电气设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
截至本回复出具日，公司控股子公司经营范围具体情况如下：

序 号公司名称持股比例经营范围是否涉 及房地 产相关 业务
1胜华新能 源科技公司直接持 股 100%一般项目：太阳能发电技术服务；新材料技术研 发；新材料技术推广服务；电子专用材料销售； 高纯元素及化合物销售；高性能有色金属及合金 材料销售；电池销售；机械电气设备销售；专用 化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销 售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不 含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目否
序 号公司名称持股比例经营范围是否涉 及房地 产相关 业务
　　　外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项 目：危险化学品经营；危险化学品生产。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许 可证件为准）　
2青岛国贸公司直接持 股 100%一般项目：医用口罩批发；日用口罩（非医用） 销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理； 国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险 化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批 结果为准）否
3胜华投资公司直接持 股 100%企业自有资金对外投资（不得经营金融、证券、 期货、理财、集资、融资等相关业务）（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动）否
4北京创世公司直接持 股 100%技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；工 程和技术研究；经济贸易咨询；市场调查；自然 科学研究；企业管理咨询。（市场主体依法自主 选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的 项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营 活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制 类项目的经营活动。）否
5泉州公司公司直接持 股 55%一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产 品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）； 热力生产和供应；信息咨询服务（不含许可类信 息咨询服务）；货物进出口；技术进出口。（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 展经营活动）许可项目：危险化学品生产；危险 化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相 关部门批准文件或许可证件为准）否
6石大海润公司直接持 股 100%一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技 术交流、技术转让、技术推广；石油制品销售（不 含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化 工产品）；橡胶制品销售；煤炭及制品销售；办 公用品销售；高性能有色金属及合金材料销售； 有色金属合金销售；石灰和石膏销售；其他化工 产品批发；环保咨询服务；汽车零配件批发（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 展经营活动）许可项目：危险化学品经营；成品 油批发（限危险化学品）；原油批发；第一类非 药品类易制毒化学品经营（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体 经营项目以审批结果为准）否
7石大胜华公司直接持化学品、化学产品和化学混合物（如碳酸乙烯酯、否
序 号公司名称持股比例经营范围是否涉 及房地 产相关 业务
　捷克股 100%碳酸二甲酯、碳酸甲酯乙酯等）贸易　
8胜华供应 链公司直接持 股 100%一般项目：供应链管理服务；新材料技术研发； 新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 展经营活动）否
9石大胜华 香港公司直接持 股 100%进出口贸易和电子商务否
10武汉公司公司直接持 股 100%一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服 务；基础化学原料制造、化工产品生产、专用化 学产品制造（仅限分支机构经营）（除依法须经 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动）否
11石大富华 新材料公司直接持 股 90%化工产品（不含危险品及易制毒腐品）；以自有 资产投资；新材料技术开发、技术转让、技术咨 询、技术服务；自营或代理各类商品及技术的进 出口业务（国家限制或禁止的除外）。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动）否
12眉山公司连江公司持 股 90%一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服 务；电子专用材料销售。（除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可 项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 项目以相关部门批准文件或许可证件为准）否
13胜华新材 料胜华新能源 科技持股 84.8%一般项目：新材料技术研发；化工产品生产（不 含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可 类化工产品）；新兴能源技术研发；技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学 品经营；危险化学品生产。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体 经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）否
14博川水务胜华新能源 科技持股 100%污水处理。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动）否
15富华达远石大富华新 材料持股 100%一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 货物进出口；电子专用材料销售；电子专用材料 制造；电子专用材料研发。（除依法须经批准的 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许 可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体 经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）否
序 号公司名称持股比例经营范围是否涉 及房地 产相关 业务
16富华能源 科技石大富华新 材料持股 100%新能源科技开发、技术转让；新材料技术开发、 技术转让；经济信息咨询；化工产品（不含危险 化学品）、汽车配件、办公用品销售；物业管理 服务；房屋租赁；2-甲基-1-丁烯，液化石油气（仅 限于工业生产原料等非燃料用途，它用无效）， 甲醇，1-丁烯，苯，2-戊烯，丙烷，1，3-二氯丙 烷，异丁烯，异辛烷，甲基丙烯酸甲酯[稳定的]， 甲基叔丁基醚，1，2-二氯丙烷，1，4-二甲苯，1， 3-二甲苯，1，3-丁二烯[稳定的]，2-丁烯，1，2- 环氧丙烷，二甲苯异构体混合物，环戊烯，甲苯， 正丁烷，丙烯，2，2，4-三甲基戊烷，1，2-二甲 苯，异丁烷，1-戊烯，碳酸二甲酯***仅限票据往 来方式经营，经营场所内禁止存放，不带有储存 设施的经营（有效期限以许可证为准）。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动）否
17胜华新能 源胜华新能源 科技持股 51%新能源技术开发利用；化工产品（不含危险品及 易制毒化学品）生产、研发和销售。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）否
18石大胜华 日本石大胜华香 港持股 100%1.工业化学品、医药、农用化学品原料的进出口 及销售；2.工业化学品、医药品、农药原料的企 划开发；3.化工行业技术许可及设备销售；4.保 健食品、食品及其添加剂、饲料及其添加剂的进 出口、销售；5.化妆品及其原料的进出口及销售； 6.医疗器械等工业设备的进出口及销售；7.生物 制药材料及设备的进出口与销售；8.美容设备和 保健设备的销售和进出口；9.酒类的销售和进出； 10.茶叶的销售和进出口；11.食品、化妆品、药 品、医疗器械等的开发与生产；12.包装机械及包 装材料的开发、生产、销售及进出口；13.日用品 的开发、生产、销售及进出口；14.咨询业务；15. 上述各项附带的所有工作。否
19胜华国宏公司直接持 股 30%、通 过北京创世 持股 30%许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文 件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不 含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可 类化工产品）；新材料技术研发；新兴能源技术 研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 经营活动）否
20富华化工富华能源科 技持股 100%一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术推广 服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广；石油制品销售（不含否
序 号公司名称持股比例经营范围是否涉 及房地 产相关 业务
　　　危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）； 化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化 学产品销售（不含危险化学品）；汽车零配件批 发；办公用品销售；有色金属合金销售；金属材 料销售；橡胶制品销售；新型催化材料及助剂销 售；石墨烯材料销售；高性能纤维及复合材料销 售；其他化工产品批发；贸易代理（除依法须经 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动）许可项目：原油批发；成品油批发（限危险 化学品）；危险化学品经营；第一类非药品类易 制毒化学品经营（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 审批结果为准）　
21胜华盈创眉山公司持 股 100%一般项目：新材料技术推广服务；技术服务、技 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广；石墨及碳素制品销售；专用化学产品制造 （不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含 危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工 产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）； 新材料技术研发。（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）否
22胜华新材 料青岛公司直接持 股 100%一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 信息技术咨询服务；安全咨询服务。（除依法须 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 活动）否
23胜华新能 源乐山公司直接持 股 70%一般项目：太阳能发电技术服务；新材料技术研 发；新材料技术推广服务；电子专用材料销售； 高纯元素及化合物销售；高性能有色金属及合金 材料销售；电池销售；机械电气设备销售；专用 化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销 售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不 含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）否
24青岛胜华 海创国际 贸易有限 公司公司直接持 股 100%一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代 理；日用口罩（非医用）销售；国内贸易代理。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 主开展经营活动）否
25胜华新材 料科技 （连江） 有限公司公司直接持 股51%一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服 务；电子专用材料销售。（除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）否
截至本回复出具日，公司参股子公司经营范围具体情况如下： （未完）
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