华电重工(601226):华电重工：第五届监事会第四次会议决议
华电重工股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四 次会议通知于2024年5月10日以电子邮件方式发出，会议于2024 年5月14日上午11时以通讯表决方式召开。公司监事5名，实际参 加表决的监事5名。本次会议由公司监事会主席李军先生主持，召集 召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过以下议案： 一、《关于与中国华电科工集团有限公司共同投资设立广东华电 海洋能源科技有限公司暨关联交易的议案》 表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票，通过此议案。 监事会意见：公司本次与中国华电科工集团有限公司以现金出 资方式共同投资设立广东华电海洋能源科技有限公司（暂定名称，尚需市场监督管理部门核准），符合公司发展战略，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响。本次公司与关联方共同投资，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性，决策程序符合法律法规的要求和公司相关制度的规定。 二、《关于与中国华电科工集团有限公司共同投资设立华电（阳 江）海上风电运维有限公司暨关联交易的议案》 表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票，通过此议案。 监事会意见：公司本次与与中国华电科工集团有限公司以现金 出资方式共同投资设立华电（阳江）海上风电运维有限公司（暂定名称，尚需市场监督管理部门核准），符合公司发展战略，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响。本次公司与关联方共同投 资，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性，决策程序符合法律法规的要求和公司相关制度的规 定。 特此公告。 华电重工股份有限公司监事会 二〇二四年五月十五日 ? 报备文件 （一）公司第五届监事会第四次会议决议。 中财网
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