伊泰Ｂ股(900948):内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于取消2023年年度股东大会部分提案
关于取消2023年年度股东大会部分提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“公司”或“本公司”）第九届董事会第七次会议于2024年5月14日下午14：30以通讯方式举行。本次会议由董事长张晶泉先生主持。本公司董事9名，出席董事9名，符合公司章程规定的法定人数。鉴于本次审议事项较为紧急，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，全体董事一致同意豁免召开本次董事会的提前通知时限要求，本次会议的会议通知于2024年5月14日向全体参会人员发出。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于取消2023年年度股东大会部分提案的议案》。 公司于 2024年 4月 17日召开了九届五次董事会审计委员会及 2024年 4月18日召开了第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议，分别审议通过《关于公司续聘2024年度财务审计机构的议案》及《关于公司续聘2024年度内控审计机构的议案》，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）为公司 2024年度财务审计机构及内控审计机构事项，详见公司于 2024年 4月 19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于续聘 2024年度财务审计机构的公告》（公告编号：2024-014）及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于续聘 2024年度内控审计机构的公告》（公告编号：2024-015）。 鉴于拟聘会计师事务所近期相关事项尚待公司进一步核实，经公司与大华所《关于公司续聘2024年度财务审计机构的议案》及《关于公司续聘2024年度内控审计机构的议案》。 特此公告。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会 2024年5月14日 中财网
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