华阳股份(600348):山西华阳集团新能股份有限公司2023年年度股东大会资料
原标题:华阳股份:山西华阳集团新能股份有限公司2023年年度股东大会资料 山西华阳集团新能股份有限公司 2024年5月 目 录 2023年年度股东大会规定 ................................................................................................. 3 2023年年度股东大会表决办法 ........................................................................................ 4 2023年年度股东大会议程 ................................................................................................. 5 议案1. 2023年度董事会工作报告 ................................................................................ 1 议案2. 2023年度监事会工作报告 ................................................................................. 7 议案3. 2023年度财务决算报告 .................................................................................... 11 议案4. 2023年度利润分配预案 ................................................................................... 15 议案5. 2023年年度报告及摘要 ................................................................................... 16 议案6. 关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的议案 .................................................................................................................................... 17 议案7. 2023年度内部控制评价报告 .......................................................................... 43 议案8. 2023年度内部控制审计报告 .......................................................................... 47 议案9. 关于续聘2024年度审计机构的议案 ........................................................... 50 议案10. 关于2024-2026年股东分红回报规划的议案 ......................................... 51 议案11. 关于2024年公司董事、监事薪酬方案的议案 ....................................... 54 山西华阳集团新能股份有限公司 2023年年度股东大会规定 为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司2023年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》，制定本规定。 一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。 三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。 四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得影响大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。 五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提问和发言。每位股东和股东代理人发言原则上不超过五分钟。 股东和股东代理人发言要举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。 股东应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以劝其终止发言。股东大会在进行表决时，股东和股东代理人不可进行大会发言。 六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。 七、股东大会审议大会议案之后，应当对议案作出决议。 山西华阳集团新能股份有限公司 2023年年度股东大会表决办法 为维护投资者合法权益，保障股东在公司2023年年度股东大会依法行使表决权，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》，制定本次股东大会表决办法。 一、大会采用记名投票方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理人姓名，以便统计投票结果。 二、大会对议案进行逐项表决，在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式应当以在所选项对应的栏中打“√”为准；未填（涉及股东或者股东代理人需要回避表决的议案除外）、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。 三、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 四、股东大会对提案进行表决前，董事会须指定一名监票人，一名计票人。股东的表决票由股东代表和两名监事以及见证律师参加清点。 五、本次会议议案表决完毕之后，请股东或者股东代理人将表决票及时交给计票人员，以便及时统计表决结果。 山西华阳集团新能股份有限公司 2023年年度股东大会议程 现场会议时间： 2024年5月29日（星期三）上午 10:00。 现场会议地点： 山西华阳集团新能股份有限公司会议室。 会议召开方式： 本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网络投票平台为上海证券交易所交易系统。 网络投票时间： 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 会议主持人： 公司董事长王永革。 议程内容 一、主持人宣布现场会议开始 二、听取并审议各项议案 （一）2023年度董事会工作报告 （二）2023年度监事会工作报告 （三）2023年度财务决算报告 （四）2023年度利润分配预案 （五）2023年年度报告及摘要 （六）关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的议案 （七）2023年度内部控制评价报告 （八）2023年度内部控制审计报告 （九）关于续聘2024年度审计机构的议案 （十）关于2024—2026年股东回报规划的议案 （十一）关于2024年公司董事、监事薪酬方案的议案 听取独立董事2023年度述职报告 三、回答股东及股东代表提问 四、股东及股东代表投票表决 五、现场投票表决统计 六、宣读2023年年度股东大会现场投票表决结果 七、主持人宣布会议结束 议案1. 2023年度董事会工作报告 山西华阳集团新能股份有限公司 2023年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 2023年，华阳股份董事会严格按照公司法、证券法等法律法规以及董事会议事规则等规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，有效执行股东大会各项决议，扎实推进并监督各项决议有效实施。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极开展工作，充分发挥各领域的专业优势，保障公司规范运作，推动公司高质量发展，有效维护公司和全体股东的利益。按照会议议程，我代表公司董事会向大会作工作报告，请予审议。 第一部分 2023年工作回顾 2023年是华阳股份全面贯彻落实党的二十大精神，明晰战略定位、强化内部管理、提升发展质效，全方位推进高质量发展的关键一年。面对宏观环境变化带来的挑战，以及强监管、防风险、促发展新形势新环境，公司董事会在不断夯实公司治理结构、提升公司治理水平的基础上，坚持贯彻“以科技创新引领产业创新，积极培育和发展新质生产力”的发展要求，把“强化创新支撑”作为高质量发展的第一动力，推进煤炭主业与新能源、新材料产业“双轮驱动”战略，响应能源革命号召，探索产业升级发展新路径，上市公司高质量发展取得新突破。 一、坚持“双轮驱动”，圆满完成年度目标 报告期内，华阳股份生产经营稳步有序，营业收入完成 285亿元，利润总额完成 78.88亿元，荣登 2023年中国上市公司百强榜,蝉联“中国百强企业奖”。 一是煤炭主业提能升级，产业发展再创新水平。公司积极践行“双碳”目标，推动煤炭产业智能绿色安全开采和清洁低碳高效利用，深入推进智能化矿井建设。报告期内，公司精心组织生产，商品煤和保供电煤均完成任务指标，提前11天完成全年煤炭生产和能源保供任务。“八个专班”取得阶段性显著成效，建成了一矿、二矿、新景、开元、平舒、榆树坡 6座智能化矿榆树坡取得 300万吨/年安全生产许可证。产业发展的“含新量”“含绿量”“含金量”全面提升。 二是新兴产业加速布局，转型发展取得新成果。公司加快培育发展新质生产力，重塑新能源新材料产业格局，积极延链补链强链,产销取得新突破。 报告期内，光伏组件完成N型生产线改造，单线最高日产量创历史新高，1GWh钠离子电芯和PACK电池产线全线贯通，全球首批商用钠离子电动两轮车正式发布，钠电产品取得“进京许可证”，华阳成为全国首家实质性打造钠离子电池全产业链的企业。 二、坚持规范运作，公司治理成效良好 报告期内，公司依法合规，顺利完成董事会换届工作。公司第七届董事会于2023年11月任期届满，第八届董事会正式成立，成功选举出第八届董事会各专门委员会成员，聘任了新一届高级管理人员团队，为公司的可持续发展和长期战略实施奠定了坚实的基础。 一是坚持顶层设计，持续完善治理结构。报告期内，公司董事会根据最新法律法规，持续完善现代企业管理制度，重新修订了公司章程、董事会议事规则、董事会审计委员会议事规则、独立董事年度报告工作制度、独立董事工作制度等多项制度，进一步健全了由党委会、股东大会、董事会、专门委员会、监事会、经理层组成的“责权分明、各司其职、独立运作、相互制衡”的法人治理结构。 二是切实履行职责，充分发挥决策作用。报告期内，公司共组织召开董事会9次、股东大会4次、业绩说明会1次，审议通过议案70项、发布各类公告96份，内容涉及公司定期报告、生产经营、章程修订、董事及高管变更等重大事项。 所有董事均通过现场或通讯的方式出席了每一次会议，未有缺席或委托投票情形，并通过审议公司重大决策，全面掌握公司建设及经营情况。各位董事勤勉尽责，认真履行董事义务，发挥专业技能和决策能力，对公司财务报告、风险防控、公司治理等事项作出了客观、公正的判断，发表董事意见，全力支持管理层工作，在安全管理、生产经营、制度建设、队伍建设及推进党建等工作中起到了重要作用，充分发挥了董事会战略指导和科学决策的作用。 三是信披投关并重，充分保障股东权益。公司董事会高度重视信息披露地把真实、准确、完整的披露事项向指定媒体公告，让投资者能够充分了解公司发展战略、经营情况，连年保持“零差错”。报告期内，公司认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平、公开，不存在选择性信息披露或提前透露非公开信息的情形。 为加强信息披露质量，公司坚持做好与监管部门的良性互动，就对外投资、光伏和飞轮储能及钠离子电池正负极等新能源项目等问题多次与上交所沟通；就定期报告、资源储量等信披工作多次同省证监局沟通，在不断沟通中确保了信息披露工作详尽、准确。 在投资者关系管理方面，不断增强主动性，采取“线上+线下、请进来+走出去”的方式，构建市场信息双向沟通机制，持续增进市场对公司价值及经营理念的认同。2023年，通过邀请汇添富、易方达、万家、富国等近20家头部基金机构深入公司实地调研，加强投资者对公司成长价值的直观认知；现场参加中信、海通、国泰君安等近 30家国内头部券商组织的投资策略会，与投资者零距离沟通，有效传递公司正向价值；通过电话会议、腾讯会议等线上方式，参与线上路演 62场次，与 1500余名机构投资者开展线上对话，在“上证 E互动”平台回复投资者提问 170余条，通过多种渠道形成与投资者的良性互动，增强投资者长期持有公司股票的信心。 2023年，公司荣获中国上市公司协会年度“上市公司董事会最佳实践案例”、进门财经“公司价值最佳传递团队”等奖项。发布了成立24年以来首部 ESG报告，全面介绍了华阳股份在聚焦双碳目标，推进绿色低碳发展，积极转型新能源等方面的实践和成效，受到广大投资者一致好评，同时也获得了资本市场高度认可。 第二部分 2024年工作目标和任务 2024年，华阳股份将全面贯彻落实党的二十大精神，深入推进“双轮驱动”战略，全力实现高质量发展。3月15日，中国证监会集中发布“两强两严”政策文件，明确了资本市场深化改革的方向，重点突出强本强基，严监严管，推动上市公司提升价值创造能力。面对全新的机遇与挑战，华阳股份将充分发挥董事会在公司治理中的核心地位，坚持目标导向、问题导向，将公司治理与生产经营有机结合，培育新质生产力，全面建设安全华阳、高效华阳、创新华阳、绿色华阳、幸福华阳。 一、严把安全底线，煤炭产业做优做强 践行安全、绿色、可持续发展理念，持续推进煤炭产业管理效能提升和先进产能升级，提升高质量发展“含新量”与“含绿量”，全力打造安全、高效、绿色上市公司。 一是实现全年“安全零死亡”目标，树牢“安全是管出来的”理念，强化“十真”管理措施落实落地，健全安全生产长效运行机制，全力打造安全上市公司。 二是深入推进智能化矿井建设，建立煤矿智能化运行评价管理体系，除平兴公司外，全部生产煤矿建成智能化矿井，七元、泊里 2座新建煤矿按照“三同时”原则建设智能化矿井。抓好新项目建设及后备资源争取，加快推进现有矿井提能增效、新建矿井投产见效和空白资源争取工作，完成榆树坡500万吨/年提能项目环评手续办理，七元2024年具备联合试运转条件，泊里2025年底前具备联合试运转条件，全力推进于家庄资源配置争取工作，积极争取相关空白资源。 三是健全节能环保管理体系，提升产业能效水平，持续深化“三废”治理，推动发展方式绿色转变。贯彻落实山西省煤炭行业碳达峰实施方案，全面打造绿色矿山，一矿、新景持续巩固国家级绿色矿山成果，二矿、平舒、榆树坡年内通过省级绿色矿山验收，其他矿井形成建设规划目标。全面对标行业先进，制定节能降耗措施，努力达到行业标杆水平。 二、坚持效益导向，新兴产业做优做精 公司将以效益为中心，以市场为导向，以科技创新推动产业创新，推进新能源新材料产业集聚成势。 一是精准抓好顶层设计，以一流的商业模式助推增盈增利。深化认识华阳转型发展的必要性和重要性，在战略、政策、资金、人才、风控等方面提供支持，全力以赴支持新能源新材料产业发展。 二是精益抓好生产质量，以一流的标准做精做好产品。光伏组件要深度对标行业头部企业，P型、N型良品率达到行业领先水平。钠离子电池要持续提升能量密度，实现方形电芯和3.5Ah圆柱电芯量产目标。 三是精确抓好项目投产，以一流的状态抓好关键项目建设。牢牢把住安全、质量、工期、造价“四大关口”，确保钠离子电池正负极材料项目年内实现产线试生产。 2024年公司董事会将严格按照监管制度要求，全面提升公司运营和治理水平。 一是紧紧围绕资本市场高质量发展的改革方向，压实公司和控股股东、董事、高管责任，持续规范“三会一层”运作，提升公司治理效率。不断修订和完善公司内部管理制度，落实各项整改措施，加强决策信息的收集和处理工作，优化决策方案，不断完善董事会议事规则，提高董事会的工作效率和工作质量。 二是深化内控体系改革。建立公司重大经营风险报告制度，构建全方位、全过程、全覆盖的风险管理体系，形成职责关系明确、报告路线清晰、反应及时有效的重大经营风险报告机制。强化内部控制监督检查，主动开展合规风险识别和隐患排查，保证企业经营行为规范、治理结构顺畅，不断增强企业控制力。 三是落实董事会战略发展规划，建立高效治理的运作模式。锚定公司战略发展目标，结合市场变化和公司所处的发展阶段，保障战略规划的现实性、操作性和科学性。同时从战略的高度，审视公司在未来环境变化中人力资源的供给与状况，按照新质生产力和创新发展要求，科学制定人力资源规划，保障科技领军人才和高技能操作人才的有效供给，确保经营目标的全面完成，实现公司稳健可持续发展。 四、注重信披投关，基础管理做细做新 2024年公司将继续坚持以投资者需求为导向，加强信息披露管理，高质量做好定期报告与临时报告的编制及披露，防范信息披露风险，全面提升信息披露水平，加强投资者关系管理，做好各项工作。 一是坚持以投资者为本的理念，强化市值管理，维护全体股东特别是中小股东的权益。加强以公司网站为阵地的舆论和价值引导，以更高效的投资者关系管理、更透明的信息披露，充分彰显公司核心价值。建立投资者管理维护机制，不断加强与机构投资者和潜在投资者沟通交流，积极对接行业分析师、基金经理、券商机构，加强宣传推介，不断提升公司资本市场影响力。 二是加强培训提升。通过资本市场和证券市场监管合规动态及案例分析，提升公司关键岗位人员从业素质，积极参加监管机构、行业协会以及市场专业机构的专题培训，提高“关键少数”的守法意识，避免合规风险；特别是对内幕信息知情人管理、短线交易、股份管理及减持预披露、重大事项报告、规培训。 三是加强与监管机构的沟通交流，实现沟通交流制度化和经常化，以确保信息畅通，提高董事会决策的针对性和时效性，强化董事会决策的执行力。 当前的华阳，正处于提质攻坚、克难奋进、积厚成势、全力推动高质量发展的关键时期。新征程上，我们要坚定战略自信、保持必胜信念、全力攻坚克难，坚定不移走好、走深、走实华阳高质量发展之路，争做资本市场主业突出、治理完善、诚信经营的表率，全力打造安全、高效、创新、绿色、幸福上市公司。 议案2. 2023年度监事会工作报告 山西华阳集团新能股份有限公司 2023年度监事会工作报告 各位股东及股东代表： 2023年,山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真开展监督工作，依法独立行使职权，维护公司和股东利益。监事会成员出席或列席报告期内的所有股东大会和董事会会议，以及通过召开监事会会议等方式，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面进行监督，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将有关情况报告如下： 一、监事会工作情况 公司监事会共7名人员，公司于2024年2月28日召开2024年第一次临时股东大会，变更公司监事。监事会主席刘有兔和监事王文玉离任，现监事会由监事会主席陆新、监事张云雷、岳田生、范宏庆和职工监事王军朝、孙晋秀、王伟组成。 报告期内，公司监事会共召开监事会会议五次，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》有关规定，具体情况如下： （一）公司于2023年1月6日召开第八届监事会第三次会议，审议通过了： 关于变更公司监事的议案。 （二）公司于2023年4月13日召开第八届监事会第四次会议，审议通过了： 1、2022年度监事会工作报告； 2、2022年度财务决算报告； 3、2022年度优先股股息的派发预案； 4、2022年度利润分配预案； 5、2022年年度报告及摘要； 6、2022年度内部控制评价报告； 7、2022年度内部控制审计报告； 9、关于2022年度报废部分资产的议案。 （三）公司于2023年4月27日召开第八届监事会第五次会议，审议通过了： 2023年第一季度报告。 （四）公司于2023年8月24日召开第八届监事会第六次会议，审议通过了： 关于2023年半年度报告及摘要的议案。 （五）公司于2023年10月27日召开第八届监事会第七次会议，审议通过了： 2023年第三季度报告。 二、监事会对公司有关事项的审核意见 (一)公司依法运作情况 报告期内，监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的要求，出席了公司董事会和股东大会会议，并对董事会和股东大会会议召开程序、决议事项、董事会对股东大会执行情况，以及公司高级管理人员履职情况进行了认真的监督和检查。 监事会认为：报告期内公司内部制度健全，公司董事会和经理层能够严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》及其他法律、法规的要求规范运作，严格执行股东大会的各项决议，履行诚信勤勉义务，工作认真负责，重大决策依据充分，决策程序科学、合法。报告期内，公司董事及高级管理人员在执行公司职务过程中尽职尽责，忠诚勤勉，不存在违反法律法规和《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。 (二)公司财务情况 报告期内，监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的要求，结合工作实际，对公司财务情况进行现场检查一次，并对公司董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，公司监事会认真履行检查公司财务状况的职责，并审核了报告期内公司董事会提交的财务报告。 监事会认为：公司财务制度完备，财务管理规范，财务运行状况良好，会计核算能够严格按照企业会计制度和会计准则以及其它相关财务规定的要求执行，公司编制的财务报表能够客观反映公司的财务状况和经营成果，定期报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审会计准则》和会计报表编制的要求。 (三)公司关联交易情况 报告期内，监事会对公司2023年度发生的关联交易进行监督，重点关注关联交易的公允性、合理性以及审议程序的合规性。 监事会认为：公司关联交易严格履行了决策程序和信息披露义务，交易定价公允合理，未发现存在损害股东利益以及损害公司利益，造成公司资产流失的情况。 (四)公司内部控制情况 监事会对公司内部控制制度的建设与运作情况进行了监督和审查，认为公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制结构体系并能得到有效地执行，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求，有效提升了公司管理水平和风险防范能力，切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。公司内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的建设及运行情况。 (五)内幕信息知情人管理制度的建立及执行情况 监事会检查对公司内幕信息知情人登记管理情况进行了监督和审查，认为公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，认真做好内幕信息管理以及内幕信息知情人员登记工作，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易等违法行为的发生，保护了广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。 三、2024年工作计划 2024年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下： 1、严格遵守法律法规，认真履行监事会职责。2024年，监事会将继续完善监事会工作机制和运行机制，认真贯彻执行各项法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》，通过组织召开监事会会议、列席股东大会和董事会会议、与经理层积极沟通等多种形式，全面了解公司重大事项决策过程，重点关注关联交易的公允性、合理性以及审议程序的合规性、防范内幕交易，推动内控建设和董事、高级管理人员履职等事项进行监督，提高公司治理水平，促进公司可持续发展。 监督检查、进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。 3、提升监督检查技能，提高监事会管理水平。积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能，维护股东利益。 议案3. 2023年度财务决算报告 山西华阳集团新能股份有限公司 2023年度财务决算报告 各位股东及股东代表： 公司 2023年度财务会计报表，已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证。现根据公司截至 2023 年12 月 31 日的财务状况和 2023年度的经营成果和现金流量，将有关的财务决算情况汇报如下： 一、生产经营指标完成情况 2023年度，公司较好地完成了各项生产经营指标，总体情况如下： 2023年度公司各项经营指标完成情况表
2023年，加权平均净资产收益19.45%，同比减少11.94个百分点；每股收益1.44元/股，同比降低26.15%；煤炭产品毛利率51.20%，同比增加2.56个百分点；2023年12月31日，资产负债率55.06%，比年初降低2.61个百分点；每股净资产7.72元/股，比年初增长9.66%。 二、资产、负债及净资产情况 单位：万元
2023年末较年初减少360,988万元，主要是货币资金减少293,743万元；应收款项融资减少44,575万元等。 （二）非流动资产 2023年末较年初增加528,101万元，主要是固定资产增加560,208万元；其他非流动资产增加69,571万元；在建工程减少118,667万元等。 （三）流动负债 2023年末比年初增加79,181万元，主要是短期借款减少201,100万元；应交税费减少90,674万元；一年内到期的非流动负债增加402,924万元等。 （四）非流动负债 2023年末比年初减少169,775万元，主要是应付债券减少268,305万元；长期借款增加99,475万元等。 （五）归属于母公司权益 2023年末比年初增加148,806万元，主要是报告期股本增加120,250万元；未分配利润增加154,768万元；盈余公积增加27,191万元；安全及维简费用提取使用净减少53,279万元；优先股赎回减少98,866万元等。 三、收入、成本费用和利润情况 单位：万元
（一）营业收入本期比同期减少 652,777万元，主要是本期商品煤价格下降，商品煤收入下降所致。 （二）营业成本本期比同期减少 306,286万元，主要是公司不断加强内部管理，深入推进智能化矿井建设，统筹推进“八个专班”建设，在助力安全、提高效率、释放产能上持续赋能发力，持续加强成本管控所致。 （三）税金及附加比同期减少33,699万元，主要是报告期内煤炭行情下行，资源税等同比减少所致。 （四）研发费用比同期增加47,089万元，主要是报告期内研发项目投入增加所致。 （五）财务费用比同期减少10,667万元，主要是利息支出减少所致。 （六）信用减值损失比同期减少 3,235万元，主要是报告期计提应收款项坏账损失同比减少所致。 （七）营业外收入比同期增加 2,408万元，主要是处理固定资产净收益同比增加所致。 （八）营业外支出比同期减少65,613万元，主要是固定资产损毁报废损失同比减少所致。 四、现金流量情况 单位：万元
1.经营活动产生的现金流量净额本期比同期减少 303,195万元，主要是报告期内煤炭行情下降，经营现金流入减少所致。 2.投资活动产生的现金流量净额本期比同期减少 205,828万元，主要是报告期内构建固定资产支付的现金同比增加所致。 3.筹资活动产生的现金流量净额本期比同期增加14,329万元，主要是报告期内偿还债务支付的现金同比减少所致。 以上议案，请股东大会审议。 议案4. 2023年度利润分配预案 山西华阳集团新能股份有限公司 2023年度利润分配预案 各位股东及股东代表： 根据《公司法》和《公司章程》的规定，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司以2023年度归属于母公司所有者的净利润为依据，拟定了年度利润分配方案。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为5,179,275,164.60元。 本年度公司拟以2023年12月31日总股本360,750万股为基数，向普通 股股东每10股派发现金红利7.18元（含税），共计分配利润2,590,185,000.00元，无资本公积金转增股本预案，剩余未分配利润结转下一年度。 以上议案，请股东大会审议。 议案5. 2023年年度报告及摘要 山西华阳集团新能股份有限公司 2023年年度报告及摘要 各位股东及股东代表： 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》以及上海证券交易所《股票上市规则》《关于做好主板上市公司2023年年度报告披露工作的通知》等相关规定，公司编制完成了《山西华阳集团新能股份有限公司2023年年度报告》及《山西华阳集团新能股份有限公司2023年年度报告摘要》。报告全文已发布在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 以上议案，请股东大会审议。 附件：《山西华阳集团新能股份有限公司2023年年度报告》《山西华阳集团新能股份有限公司2023年年度报告摘要》（详见http://www.sse.com.cn） 议案6. 关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的议案 山西华阳集团新能股份有限公司 关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常 关联交易预计的议案 各位股东及股东代表： 根据公司2023年度日常关联交易的预计情况及实际执行情况，就相关事项向公司股东大会进行说明，并对公司 2024年度的日常关联交易进行预计，具体内容如下： 第一部分 2023年度日常关联交易执行情况说明 公司于2023年5月26日召开的公司2022年年度股东大会审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况和2023年度日常关联交易预计的议案》。 公司预计 2023年日常关联交易采购商品/接受劳务金额为 958,228万元，实际发生金额为640,442.40万元；公司预计2023年日常关联交易出售商品/提供劳务金额为 505,022万元，实际发生金额为 332,568.14万元。2023 年度公司实际发生的关联交易金额未超出预计金额，具体情况如下： 一、2023年度日常关联交易的预计和执行情况 （一）采购商品/接受劳务业务关联交易 单位：万元
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