粤万年青(301111):2023年度股东大会决议
2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月14日下午15:00 （2）网络投票时间：深圳证券交易所（“深交所”）交易系统投票时间为：2024年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；深交所互联网投票系统投票时间为：2024年5月14日9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：广东省汕头市金园工业城潮阳路 16片区 08号公司二楼会议室 3、会议召集人：董事会 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：董事长欧先涛先生 6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东万年青制药股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”或“《公司章程》”）《广东万年青制药股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。 二、会议出席情况 1、股东出席情况 通过现场和网络投票的股东合计 6人，代表股份 89,867,420股，占广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）总股份数的56.1671%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份89,861,520股，占公司总股份的56.1635%；通过网络投票的股东3人，代表股份5,900股，占公司总股份的0.0037%。出席本次会议的中小股东（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及代理人3人，所持有表决权的股份数为5,900股，占公司有表决权股份总数为的0.0037%。 2、公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员以及国浩律师（广州）事务所的见证律师列席了本次会议。 三、议案审议表决情况 会议以现场表决和网络投票相结合的方式，具体表决情况如下： 1、审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》 总表决情况： 同意89,866,320股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 4,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 81.3559％；反对 1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的18.6441％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 2、审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 总表决情况： 同意89,866,320股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 4,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 81.3559％；反对 1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的18.6441％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 3、审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 总表决情况： 同意89,866,320股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 4,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 81.3559％；反对 1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的18.6441％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 4、审议通过《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》 总表决情况： 同意89,866,320股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 4,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 81.3559％；反对 1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的18.6441％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 5、审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 总表决情况： 同意89,866,320股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 4,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 81.3559％；反对 1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的18.6441％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 6、审议通过《关于非独立董事2024年度薪酬方案的议案》 总表决情况： 同意89,866,320股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 4,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 81.3559％；反对 1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的18.6441％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 7、审议通过《关于独立董事2024年度津贴方案的议案》 总表决情况： 同意89,866,320股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 4,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 81.3559％；反对 1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的18.6441％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 8、审议通过《关于监事2024年度薪酬方案的议案》 总表决情况： 同意89,866,320股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 4,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 81.3559％；反对 1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的18.6441％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 9、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 总表决情况： 同意89,866,320股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 4,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 81.3559％；反对 1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的18.6441％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 10、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 总表决情况： 同意89,866,320股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 4,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 81.3559％；反对 1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的18.6441％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会由国浩律师（广州）事务所指派的郭佳律师、杨雪莹律师见证，并出具法律意见，认为：本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。 1、《广东万年青制药股份有限公司2023年度股东大会决议》； 2、《国浩律师（广州）事务所关于广东万年青制药股份有限公司2023年度股东大会的法律意见》。 特此公告。 广东万年青制药股份有限公司 董事会 2024年5月14日 中财网
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