永安林业(000663):召开2023年度股东大会的提示性公告
关于召开2023年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》上刊登了《年度股 东大会通知》。本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方 式召开。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表 决权，现将召开本次股东大会有关事宜提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：本次会议为公司 2023年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：福建省永安林业（集团）股份有 限公司董事会 2024年 4月 29日召开的公司第十届董事会第七次会议以 6 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开公司 2023年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会 的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024年 5月 21日下午 15:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 5月 21日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:00— 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 5月 21日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络 投票相结合的方式召开。 （六）会议的股权登记日：2024年 5月 13日 （七）出席对象 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深 圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东。 2.公司董事、监事和高级管理人员。 3.公司聘请的律师。 4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （八）会议地点：福建省永安市南坑路 638号公司 8楼会议 室。 二、会议审议事项 （一）审议事项 表一 本次股东大会提案编码示例表
听取公司独立董事 2023年度述职报告。 （三）披露情况 上述提交股东大会审议议案已经公司第十届董事会第七次 会议，第十届监事会第六次会议审议通过，相关公告刊登于 2024 年 4月 30日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 上述议案 7、8属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东 所持表决权的 2/3 以上通过。 本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。 三、会议登记事项 （一）登记方法：自然人股东凭本人身份证原件、股东账户 卡原件；代理人凭委托人身份证复印件和股东账户卡复印件、授 权委托书（附后）原件及代理人本人身份证原件；法人股东持法 人股东账户卡复印件、法人代表授权委托书、营业执照复印件、 出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式 登记。 （二）登记地点：福建省永安林业（集团）股份有限公司 11楼本公司董事会秘书处。 （三）登记时间：2024年5月15日—17日上午9:00—11:00， 下午 3:00—5:00。 （四）会议联系方式： 联系人：杨延冬 联系地址：福建省永安市南坑路 638号 11楼公司董事会秘 书处。 邮编：366000 联系电话：(0598)3614875 传真：(0598)3633415 电子邮箱：[email protected] （五）会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。 五、备查文件 1.公司第十届董事会第七次会议决议； 2.公司第十届监事会第六次会议决议。 特此公告。 附件：1.参加网络投票的具体操作流程 2.授权委托书 福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2024年 5月 14日 附件 1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 （一）投票代码：360663 投票简称：永安投票 （二）填报表决意见 1.填报表决意见：同意、反对、弃权。 2.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的 其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复 投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票 表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的 表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准； 如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 （一）投票时间：2024年 5月 21日的交易时间，即 9:15 —9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。 （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统 投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 5月 21日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 5月 21日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。 （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照 《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投 票系统进行投票。 附件 2 授权委托书 兹委托_____________先生/女士代表本人（本公司）出 席福建省永安林业（集团）股份有限公司 2023年度股东大 会，并代为行使全部议案的表决权。本人（本公司）对本次 会议审议事项未作具体指示的，委托代理人 有权□ 无权□ 按照自己的意愿表决。
委托人（签字/盖章）： 委托人持股数量： 受托人（签字）： 身份证号码： 委托日期： 年 月 日 本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股 东大会结束止。 中财网
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