电光科技(002730):电光防爆科技股份有限公司2023年年度股东大会决议
2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月14日（星期二）下午14：00。 （2）网络投票时间：2024年5月14日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 5月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月14日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：上海市闵行区江月路1377号办公楼6楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长石晓霞女士 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 12人，代表股份 200,647,800股，占上市公司总股份的 55.4153％。其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 200,223,000股，占上市公司总股份的 55.2980％。通过网络投票的股东 5人，代表股份 424,800股，占上市公司总股份的 0.1173％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 9人，代表股份 16,347,800股，占上市公司总股份的 4.5150％。其中：通过现场投票的中小股东 4人，代表股份 15,923,000股，占上市公司总股份的 4.3976％。通过网络投票的中小股东 5人，代表股份424,800股，占上市公司总股份的 0.1173％。 公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京大成（上海）律师事务所律师见证了本次股东大会。 二、议案审议表决情况 本次股东大会对《电光防爆科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决，具体表决结果如下： （一）《关于公司2023年度报告全文及摘要的议案》 总表决情况： 同意200,647,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 本议案通过。 （二）《关于2023年度董事会工作报告的议案》 总表决情况： 同意200,647,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 本议案通过。 （三）《关于2023年度监事会工作报告的议案》 总表决情况： 同意200,647,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 本议案通过。 （四）《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 总表决情况： 同意200,647,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 本议案通过。 （五）《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 总表决情况： 同意200,647,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意16,347,800股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 本议案通过。 （六）《关于公司续聘2024年审计机构的议案》 总表决情况： 同意200,647,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意16,347,800股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 本议案通过。 （七）关于2023年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》 总表决情况： 同意200,647,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意16,347,800股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 本议案通过。 （八）《关于2023年度公司监事薪酬的议案》 总表决情况： 同意200,647,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意16,347,800股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 本议案通过。 （九）《关于修订〈公司章程〉的议案》 总表决情况： 同意200,647,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意16,347,800股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上，本议案通过。 （十）《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》 总表决情况： 同意200,647,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意16,347,800股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上，本议案通过。 （十一）《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》 总表决情况： 同意200,647,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意16,347,800股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上，本议案通过。 （十二）《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》 总表决情况： 同意200,647,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 本议案通过。 （十三）《关于修订公司〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》 总表决情况： 同意200,647,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 本议案通过。 （十四）《关于修订公司〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》 总表决情况： 同意200,647,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 本议案通过。 （十五）《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》 总表决情况： 同意200,647,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 本议案通过。 （十六）《关于修订公司〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》 总表决情况： 同意200,647,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 本议案通过。 （十七）《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 总表决情况： 同意200,647,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 本议案通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所 2、出具法律意见的律师姓名：曲峰、刘彤 3、结论意见：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）《电光防爆科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》； （二）《北京大成（上海）律师事务所关于电光防爆科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 电光防爆科技股份有限公司董事会 2024年5月15日 中财网
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