天保基建(000965):2024年第一次临时股东大会决议
证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2024-22 天津天保基建股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开时间 (1)现场会议时间:2024年5月14日(星期二)下午2:00 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2024年5月14日上午9:15至9:25,9:30至11:30和下午 1:00至3:00;通过互联网投票系统投票的时间为2024年5月14日上 午9:15至下午3:00。 2、召开地点:天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公 司七楼会议室 3、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人:公司董事会 5、主持人:董事长侯海兴先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关 规定。 (二)会议出席情况 1、股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东7人,代表股份571,115,396股,占 上市公司总股份的51.4597%。 其中:通过现场投票的股东1人,代表股份570,995,896股,占 上市公司总股份的51.4489%。 通过网络投票的股东6人,代表股份119,500股,占上市公司总 股份的0.0108%。 2、中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东6人,代表股份119,500股,占 上市公司总股份的0.0108%。 其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公 司总股份的0%。 通过网络投票的中小股东6人,代表股份119,500股,占上市公 司总股份的0.0108%。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本 次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,审 议通过了1项提案,表决结果如下: 提案1.00 关于为全资子公司申请贷款提供担保的议案 总表决情况: 同意571,063,696股,占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的99.9909%;反对51,700股,占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的0.0091%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 中小股东总表决情况: 同意67,800股,占出席会议中小股东所持股份总数的 56.7364%;反对51,700股,占出席会议中小股东所持股份总数的 43.2636%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议中小股东所持股份总数的0%。 表决结果:通过。 本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会并参与该项议案 表决的股东所持有表决权股份总数的2/3以上同意,根据《公司章 程》规定,本议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:天津森宇律师事务所 2、律师姓名:付玉静、毛艾婷 3、结论性意见: 公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员的 资格、本次股东大会召集人的资格以及本次股东大会的审议议案表 决方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有效之 《公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法有效。 四、备查文件 1、天津天保基建股份有限公司2024年第一次临时股东大会决 议; 2、天津森宇律师事务所关于天津天保基建股份有限公司2024 年第一次临时股东大会的法律意见书; 3、《公司章程》。 特此公告 天津天保基建股份有限公司 董 事 会 二○二四年五月十五日 中财网
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