融捷健康(300247):2023年年度股东大会决议
2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议主持人：公司董事长邢芬玲。 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年05月14日（星期二）下午14：30。 （2）网络投票时间：2024年05月14日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年05月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 05月 14日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。 4、现场会议地点：安徽省合肥市高新区合欢路 34号融捷健康科技股份有限公司九楼会议室。 5、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东和股东代表共12名，共计持有公司有表决权股份175,627,734股，占公司股份总数的21.8432%。其中：通过网络投票的股东6人，代表股份1,252,830股，占上市公司总股份的0.1558％。 2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共6名，共计持有公司有表决权股份174,374,904股，占公司股份总数的21.6873%。 3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）6人，代表股份1,252,830股，占上市公司总股份的0.1558％。 4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者的股东（或代理人）共10人，代表股份45,118,930股，占公司股份总数5.6115％。 5、公司董事、部分监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。 二、审议议案和表决情况 本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 表决结果为：本次股东大会以赞成175,152,534股、反对475,200股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.7294%。 2、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 表决结果为：本次股东大会以赞成175,152,534股、反对475,200股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.7294%。 3、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 表决结果为：本次股东大会以赞成175,152,534股、反对475,200股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.7294%。 4、审议通过《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》 表决结果为：本次股东大会以赞成175,152,534股、反对475,200股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.7294%。 5、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》 表决结果为：本次股东大会以赞成174,543,604股、反对1,084,130股、弃权 0股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.3827%。 其中：中小投资者表决结果为：赞成44,034,800股，占出席会议中小股东所持股份的 97.5972%；反对 1,084,130股，占出席会议中小股东所持股份的2.4028%；弃权0股。 6、审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 表决结果为：本次股东大会以赞成175,152,534股、反对475,200股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.7294%。 其中：中小投资者表决结果为：赞成44,643,730股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9468%；反对 475,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.0532%；弃权0股。 7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果为：本次股东大会以赞成174,543,604股、反对1,084,130股、弃权 0股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.3827%。 安徽睿正律师事务所盖晓峰律师、朱碧波律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：融捷健康本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。 四、备查文件 1、融捷健康科技股份有限公司2023年年度股东大会决议； 2、安徽睿正律师事务所出具的《关于融捷健康科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 融捷健康科技股份有限公司 董事会 2024年05月14日 中财网
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