达威股份(300535):2023年度股东大会决议
证券代码:300535 证券简称:达威股份 公告编号:2024-026 四川达威科技股份有限公司 2023年度股东大会决议公告
1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开的日期、时间: 现场会议时间:2024年 5月 14日(星期二)下午 14:30; 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024年 5月 14日即上午 9:15-9:25,上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年 5月 14日 9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议地点:四川省成都市高新区新园南四路 89号达威股份办公楼 4楼会议室。 3、会议召开方式:采取现场会议与网络投票相结合 4、会议召集人:公司董事会 5、现场会议主持人:董事长严建林先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有 关规定,所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 (1)出席会议的总体情况: 42.5543%。 (2)现场会议出席情况: 参加现场会议的股东共 2名,所持股份 37,772,644股,占上市公司总股份的 36.0278%。 (3)网络投票情况: 通过网络投票的股东共 3名,代表股份 6,842,477股,占上市公司总股份的6.5264%。 (4)公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议,北京康达(成都)律师事务所李丹玮律师、龚星铭律师对本次会议进行了现场见证并出具法律意见书。 二、议案审议和表决情况 经参会股东及股东代表审议,并以现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案: 1、《2023年年度报告全文及摘要》 总表决情况: 同意 44,615,121股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东表决情况: 同意 78,400股,占出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000%;反对 0股,占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。 该议案获表决通过。 2、《2023年度董事会工作报告》 总表决情况: 同意 44,615,121股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东表决情况: 同意 78,400股,占出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000%;反对 0股,占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。 该议案获表决通过。 3、《2023年度财务决算报告》 总表决情况: 同意 44,615,121股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东表决情况: 同意 78,400股,占出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000%;反对 0股,占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。 该议案获表决通过。 4、《2024年度财务预算报告》 总表决情况: 同意 44,615,121股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东表决情况: 同意 78,400股,占出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000%;反对 0股,占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。 该议案获表决通过。 5、《关于 2024年度公司及子公司申请银行授信的议案》 总表决情况: 同意 44,615,121股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东表决情况: 同意 78,400股,占出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000%;反对 0股,占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。 该议案获表决通过。 6、《2023年度利润分配预案》 总表决情况: 同意 44,615,121股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东表决情况: 同意 78,400股,占出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000%;反对 0股,占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。 该议案获表决通过。 7、《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》 总表决情况: 同意 44,615,121股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东表决情况: 同意 78,400股,占出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000%;反对 0股,占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。 该议案获表决通过。 8、《关于公司监事薪酬的议案》 总表决情况: 同意 44,615,121股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东表决情况: 同意 78,400股,占出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000%;反对 0股,占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。 该议案获表决通过。 9、《2023年度监事会工作报告》 总表决情况: 同意 44,615,121股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东表决情况: 同意 78,400股,占出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000%;反对 0股,占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。 该议案获表决通过。 10、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 总表决情况: 同意 44,615,121股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东表决情况: 同意 78,400股,占出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000%;反对 0股,占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。 该议案获表决通过。 三、律师出具的法律意见 律师事务所名称:北京康达(成都)律师事务所 律师姓名: 李丹玮、龚星铭 法律意见书的结论性意见: 本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、召集人资格,本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。 四、备查文件 1、《四川达威科技股份有限公司 2023年度股东大会决议》 2、《北京康达(成都)律师事务所关于四川达威科技股份有限公司 2023年度股东大会的法律意见书》 特此公告。 四川达威科技股份有限公司 董事会 2024年 5月 14日 中财网
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