西安旅游(000610):二〇二三年度股东大会决议
西安旅游股份有限公司 二〇二三年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次会议无议案否决的情况。 2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议情况。 二、会议召开和出席情况 1、召开时间：2024年5月14日（周二）下午14:30。 2、现场会议地点：西安市曲江新区西影路 508号西影大 厦3层公司会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方式进行。 4、召集人：西安旅游股份有限公司第十届董事会。 5、主持人：公司董事长王伟先生。 6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等法律、法规和规范性文件的规定。 7、会议的出席情况 参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权 的股东及股东代理人共10人，代表股份67,879,722股，占上 市公司总股份的28.6717％。 其中，出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东 及股东代理人共 5人，代表股份 65,289,722股，占上市公司 总股份的 27.5777％；参加本次股东大会通过网络投票具有表 决权的股东共5人，代表股份2,590,000股，占上市公司总股 份的1.0940％。 参加本次股东大会的中小股东（除单独或合计持有公司5% 以上股份的股东以外的股东）共9人，代表股份4,977,577股， 占上市公司总股份的2.1025％。 8、本公司董事、监事及高级管理人员、陕西丰瑞律师事 务所律师出席了会议。 三、议案审议和表决情况 大会对列入会议通知的议案以现场记名投票方式与网络 投票表决相结合的方式，经审议表决结果如下： 1.审议通过《二〇二三年度董事会工作报告》 同意 67,879,722股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％； 弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议 所有股东所持股份的0.0000％。 其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的 股东以外的其他股东）表决情况如下： 同意 4,977,577股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％； 反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％； 弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议 的中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。 2.审议通过《二〇二三年度监事会工作报告》 同意 67,879,722股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％； 弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议 所有股东所持股份的0.0000％。 其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的 股东以外的其他股东）表决情况如下： 同意 4,977,577股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％； 反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％； 弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议 的中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。 3.审议通过《二〇二三年度报告全文及摘要》 同意 67,854,622股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9630％； 反对25,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0370％； 弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议 所有股东所持股份的0.0000％。 其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的 股东以外的其他股东）表决情况如下： 同意 4,952,477股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4957％； 反对 25,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5043％； 弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议 的中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。 4.审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本三分之一 的议案》 同意 67,851,322股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9582％； 反对28,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0418％； 弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议 所有股东所持股份的0.0000％。 其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的 股东以外的其他股东）表决情况如下： 同意 4,949,177股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4294％； 反对 28,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5706％； 弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议 的中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。 5.审议通过《二〇二三年度财务决算报告》 同意 67,854,622股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9630％； 反对25,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0370％； 弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议 所有股东所持股份的0.0000％。 其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的 股东以外的其他股东）表决情况如下： 同意 4,952,477股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4957％； 反对 25,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5043％； 弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议 的中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。 6.审议通过《二〇二三年度利润分配预案》 同意 67,854,622股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9630％； 反对25,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0370％； 弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议 所有股东所持股份的0.0000％。 其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的 股东以外的其他股东）表决情况如下： 同意 4,952,477股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4957％； 反对 25,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5043％； 弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议 的中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。 7.审议通过《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事 长签署有关合同的议案》 同意 67,879,722股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％； 弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议 所有股东所持股份的0.0000％。 其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的 股东以外的其他股东）表决情况如下： 同意 4,977,577股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％； 反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％； 弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议 的中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。 8.审议通过《关于修订〈公司章程〉及公司部分相关内部 管理制度的议案》 8.01独立董事工作制度 同意 67,879,722股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％； 弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议 所有股东所持股份的0.0000％。 其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的 股东以外的其他股东）表决情况如下： 同意 4,977,577股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％； 反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％； 弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议 的中小股东所持股份的0.0000％。 8.02募集资金管理办法 同意 67,879,722股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％； 弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议 所有股东所持股份的0.0000％。 其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的 股东以外的其他股东）表决情况如下： 同意 4,977,577股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％； 反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％； 弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议 的中小股东所持股份的0.0000％。 四、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：陕西丰瑞律师事务所 2.律师姓名：王文山、仵江星蔓 3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出 席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议 事项以及表决方式、表决程序、表决结果，均符合《公司法》 《证券法》《股东大会规则》等法律、法规及公司《章程》、公 司《股东大会议事规则》等相关规定，本次股东大会通过的决 议合法、有效。 五、备查文件 1.西安旅游股份有限公司二〇二三年度股东大会会议决 议。 2.关于西安旅游股份有限公司二〇二三年度股东大会之 律师见证法律意见书。 特此公告。 西安旅游股份有限公司董事会 二〇二四年五月十四日 中财网
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