佳缘科技(301117):2023年年度股东大会决议
佳缘科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2、会议主持人：董事长王进女士 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期、时间为：2024年5月14日14:45 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月14日9:15—15:00。 5、本次股东大会召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 6、现场会议召开地点：成都市高新区吉泰路20号知识产权金融大厦一号楼4层公司会议室。 （二）会议出席情况 1、 通过现场和网络投票的股东10人，代表股份53,392,185股，占上市公司有表决权股份总数的57.8694％。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份49,591,185股，占上市公司有表决权股份总数的53.7496％。 通过网络投票的股东5人，代表股份3,801,000股，占上市公司有表决权股份总数的4.1197％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份3,801,010股，占上市公司有表决权股份总数的4.1197％。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份10股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000％。 通过网络投票的中小股东5人，代表股份3,801,000股，占上市公司有表决权股份总数的4.1197％。 2、公司董事、监事出席了本次股东大会，公司高管和见证律师列席了本次股东大会。 二、会议表决情况 本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 总表决情况： 同意53,392,185股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000％； 反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％； 弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。 其中，中小股东总表决情况： 同意3,801,010股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％； 反对0股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％； 弃权0股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。 表决结果：该议案获得通过。 （二）审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 总表决情况： 同意53,392,185股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000％； 反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％； 弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。 其中，中小股东总表决情况： 同意3,801,010股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％； 反对0股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％； 弃权0股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。 表决结果：该议案获得通过。 （三）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 同意53,392,185股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000％； 反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％； 弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。 其中，中小股东总表决情况： 同意3,801,010股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％； 反对0股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％； 弃权0股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。 表决结果：该议案获得通过。 （四）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 同意53,392,185股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000％； 反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％； 弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。 其中，中小股东总表决情况： 100.0000％； 反对0股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％； 弃权0股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。 表决结果：该议案获得通过。 （五）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》 同意53,390,585股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9970％； 反对1,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0030％； 弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。 其中，中小股东总表决情况： 同意3,799,410股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的99.9579％； 反对1,600股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0421％； 弃权0股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。 表决结果：该议案获得通过。 （六）审议通过《关于<2024年度董事薪酬>的议案》 同意53,380,485股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9781％； 反对11,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0219％； 弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。 其中，中小股东总表决情况： 同意3,789,310股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的99.6922％； 反对11,700股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的0.3078％； 弃权0股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。 表决结果：该议案获得通过。 同意53,380,485股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9781％； 反对11,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0219％； 弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。 其中，中小股东总表决情况： 同意3,789,310股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的99.6922％； 反对11,700股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的0.3078％； 弃权0股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。 表决结果：该议案获得通过。 （八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 同意53,392,185股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000％； 反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％； 弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。 其中，中小股东总表决情况： 同意3,801,010股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％； 反对0股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％； 弃权0股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。 表决结果：该议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 本次会议由北京德恒（深圳）律师事务所罗元清律师和林培伟律师见证并出具了《北京德恒（深圳）律师事务所关于佳缘科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见》。律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性四、备查文件 1、《佳缘科技股份有限公司2023年年度股东大会会议决议》； 2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于佳缘科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见》。 特此公告。 佳缘科技股份有限公司 董事会 2024年5月14日 中财网
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