华密新材(836247):第三届监事会第十五次会议决议
河北华密新材科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 5月 10日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 5月 6日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席路刚辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司关联交易的议案》 1.议案内容： 因公司特种橡塑产业技术研究院（扩建）项目需要，公司拟与关联方河北万淼消防工程有限公司（以下简称“万淼消防”）签订协议，万淼消防为公司提供消防工程及验收服务，预计服务金额为 277.2万元人民币（含税）。 具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-062）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易，不存在关联监事，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《河北华密新材科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》 河北华密新材科技股份有限公司 监事会 2024年 5月 14日 中财网
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