曙光数创(872808):2023年年度股东大会决议
曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 5月 10日 2.会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8号中关村软件园一期 27号楼 C座 3层 301公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：何继盛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8人，持有表决权的股份总数131,232,073股，占公司有表决权股份总数的 65.6160%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3人，持有表决权的股份总数20,605股，占公司有表决权股份总数的 0.0103%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7人，出席 7人； 2.公司在任监事 3人，出席 1人，监事王瑞、李春乐因工作原因缺席； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员、见证律师列席会议。 二、议案审议情况 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会编制了《曙光数据基础设 施创新技术（北京）股份有限公司 2023年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 131,232,073股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 无 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会编制了《曙光数据基础 设施创新技术（北京）股份有限公司 2023年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 131,232,073股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 无 1.议案内容： 公司独立董事对 2023 年度工作做出了总结，并形成了独立董事述职报告。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告（高志勇）》（公告编号：2024-013）、《2023 年度独立董 事述职报告（郭帅）》（公告编号：2024-014）、《2023 年度独立董事述职报告（慕 景丽已离职）》（公告编号：2024-015）。 2.议案表决结果： 同意股数 131,232,073股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 无 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《曙 光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司2023年年度报告》（公告编号： 2024-009）、《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2023 年年度报 告摘要》（公告编号：2024-010）。 2.议案表决结果： 同意股数 131,232,073股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0% 3.回避表决情况 无 1.议案内容： 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2023年度审计报告，编制了《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司2023年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 131,232,073股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 无 1.议案内容： 参照公司 2023年运营情况，紧密围绕公司 2024年度经营纲要相关工作任务 要求，拟订《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2024年度财务 预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 131,232,073股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 无 1.议案内容： 公司结合当前生产经营实际情况，兼顾公司未来可持续发展及对投资者的合理回报，拟进行 2023 年年度利润分配。具体内容详见公司于在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动公告》（公告编号为：2024-016）。 2.议案表决结果： 同意股数 131,232,073股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 无 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《曙 光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司关于预计 2024年日常性关联交 易的公告》（公告编号：2024-017）。 2.议案表决结果： 同意股数 7,092,409股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东 大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 曙光信息产业（北京）有限公司因关联关系回避表决。 1.议案内容： 公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《曙光 数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告 编号：2024-019）。 2.议案表决结果： 同意股数 131,232,073股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 无 的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《曙 光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》（公告编号：2024-020）。 2.议案表决结果： 同意股数 131,232,073股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 无 议案 1.议案内容： 根据相关法律法规和规范性文件的规定，立信会计师事务所（特殊普通合 伙）出具了《公司股东及关联方占用资金情况说明的专项报告》。具体内容详见 公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《立信会计师事务所（特殊普 通合伙）关于公司股东及关联方占用资金情况说明的专项报告》（公告编号： 2024-023）。 2.议案表决结果： 同意股数 131,232,073股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 无 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《曙 光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司内部控制评价报告》（公告编号： 2024-024）。 2.议案表决结果： 同意股数 131,232,073股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 无 1.议案内容： 结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了公司 2024年度 董事、高级管理人员薪酬方案。 （1）公司非独立董事按其在公司所担任的管理职务或岗位，以及公司相关 薪 酬管理制度确定其薪酬并发放，不再另行就董事职务领取薪酬。 （2）未在公司任职的外部非独立董事，不在公司领取薪酬。 （3）公司独立董事津贴为 8万元/年（税前）。 2.议案表决结果： 同意股数 2,869,118股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东 大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 曙光信息产业（北京）有限公司、董事何继盛因关联关系回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2024 年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2024-033）。 2.议案表决结果： 同意股数 131,232,073股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 无
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所 （二）律师姓名：高艳敏、王帆 （三）结论性意见 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 四、备查文件目录 《公司 2023年年度股东大会会议决议》 《北京市炜衡律师事务所关于曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书》 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 董事会 2024年 5月 14日 中财网
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