德瑞锂电(833523):第四届监事会第一次会议决议

时间:2024年05月14日 19:11:21 中财网
原标题:德瑞锂电:第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码:833523 证券简称:德瑞锂电 公告编号:2024-049
惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年5月13日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场记名投票
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024年5月13日以书面方式发出 5.会议主持人:王之平女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定,议案内容不存在违反相关法律法规的情形,所作决议合法有效。



(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于豁免第四届监事会第一次会议通知时限的议案》 1.议案内容:
公司于2024年5月13日召开2024年第一次临时股东大会和公司2024年第一次职工代表大会选举产生了第四届监事会成员,为使公司第四届监事会各项工作顺利开展,需尽快选举第四届监事会主席。根据《公司章程》等相关规定,建议豁免提前发出本次监事会通知的时限要求,于2024年5月13日召开第四届监事会第一次会议。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。


(二)审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
1.议案内容:
公司2024年第一次临时股东大会和公司2024年第一次职工代表大会选举产生了第四届监事会成员,根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,为使公司第四届监事会各项工作顺利开展,拟选举王之平女士为公司第四届监事会主席,任期三年,自本次监事会会议决议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2024年5月14日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事长、职工代表监事、监事会主席及高级管理人员换届公告》(公告编号:2024-051)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。


三、备查文件目录
《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。



惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司
监事会
2024年5月14日
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