秋乐种业(831087):2023年度股东大会会议决议
河南秋乐种业科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年5月10日 2.会议召开地点：郑州市花园路116号河南农科院学术报告厅二楼 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长侯传伟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16人，持有表决权的股份总数89,598,200股，占公司有表决权股份总数的54.24%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的12.1065%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事8人，出席8人； 2.公司在任监事5人，出席5人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司总经理、副总经理列席会议。 二、议案审议情况 1.议案内容： 根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,由董事长代表董事会汇报2023 年度董事会工作情况，并对公司2024年度董事会工作做具体规划。 2.议案表决结果： 同意股数89,598,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2023 年度监事会工作情况，并对公司2024年度监事会工作做具体规划。 2.议案表决结果： 同意股数89,598,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 根据北京证券交易所相关规定，公司编写了《河南秋乐种业科技股份有限公司2023年年度报告》及《河南秋乐种业科技股份有限公司2023年年度报告摘要》，具体内容详见公司于2024年4月19日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公告（公告编号分别为：2024-046、2024-047）。 2.议案表决结果： 同意股数89,598,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 公司根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度审计报告， 编制了《2023年度财务决算报告》。公司在总结 2023年生产经营实际情况和 分析2024年经营形势的基础上，本着谨慎性原则编制了《2024年度财务预算 报告》。 2.议案表决结果： 同意股数89,598,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 公司结合当前生产经营实际情况，兼顾公司未来可持续发展及对投资者的合理回报，拟进行2023年度利润分配。具体内容详见公司于2024年4月19日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司 2023年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2024-017）。 2.议案表决结果： 同意股数89,598,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年4月19日在北京证券交易所官方信息披露 平台（http://www.bse.cn/）披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司关 于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2024-018） 2.议案表决结果： 同意股数35,095,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 关联股东河南种业集团有限公司、河南生物育种中心有限公司、侯传伟 回避表决。 1.议案内容： 公司拟向银行合计申请不超过38,000 万元的授信额度，议案生效后，公 司可在经股东大会审议通过之日起至2025 年5月30日期间申请办理具体授 信事宜。具体内容详见公司于2024年4月19日在北京证券交易所官方信息 披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公 司关于公司2024年度向银行申请授信的公告》（公告编号为：2024-020）。 2.议案表决结果： 同意股数89,598,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年4月19日在北京证券交易所官方信息披露 平台（http://www.bse.cn/）披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司对 全资子公司增资的公告》（公告编号为：2024-041）和《河南秋乐种业科技股 份有限公司关于调整募集资金投入方式暨向全资子公司增资的公告》（公告编 号为：2024-040） 2.议案表决结果： 同意股数89,598,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年4月19日在北京证券交易所官方信息披露 平台（http://www.bse.cn/）披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司拟 续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号为：2024-030） 2.议案表决结果： 同意股数89,598,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年4月19日在北京证券交易所官方信息披露 平台（http://www.bse.cn/）披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司关于 2024年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案公告》（公告编号为：2024031）。 2.议案表决结果： 同意股数89,598,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年4月19日在北京证券交易所官方信息披露 平台（http://www.bse.cn/）披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司关 于 2024年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案公告》（公告编号为： 2024031）。 2.议案表决结果： 同意股数89,598,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 2023年12月26日，董事张新友先生基于中国工程院相关要求向公司提出辞职。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，经公司董事会审核，提名薛华政先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 2.议案表决结果： 同意股数89,598,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 2024年3月28日，独立董事房建民先生因工作变动向公司提出辞职。为 确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，经公司董事会审 核，提名王清连先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会 审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 2.议案表决结果： 同意股数89,598,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京中银律师事务所 （二）律师姓名：李建民、王晓松 （三）结论性意见 本所律师认为，河南秋乐种业科技股份有限公司 2023年年度股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效，本次股东大会的表决程序和表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
五、备查文件目录 （一）《河南秋乐种业科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》 （二）《北京中银律师事务所关于河南秋乐种业科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书》 河南秋乐种业科技股份有限公司 董事会 2024年 5月 14日 中财网
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