汉鑫科技(837092):2023年年度股东大会决议
山东汉鑫科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年5月13日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘文义 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11人，持有表决权的股份总数31,939,071.00股，占公司有表决权股份总数的67.63%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事6人，出席6人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高级管理人员、见证律师王阳光列席本次股东大会。 二、议案审议情况 1.议案内容： 根据公司董事会2023年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织 编写了《山东汉鑫科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 31,939,071.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 公司监事会根据2023年工作情况，组织编写了《山东汉鑫科技股份有限公 司2023年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 31,939,071.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 公司根据2023年财务实际情况，总结形成了《2023年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 31,939,071.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 公司根据对 2024年财务工作的合理预计，总结形成了《2024年度财务预 算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 31,939,071.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 详见公司于 2024年 4月 23日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《2023年年度报告摘要》、《2023年年度报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 31,939,071.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 内容详见公司于 2024年 4月 23日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）上披露的《山东汉鑫科技股份有限公司 2023年年度权 益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。 2.议案表决结果： 同意股数 31,939,071.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 年度审计机构的议案》 1.议案内容： 续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数 31,939,071.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 内容详见公司于 2024年 4月 23日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《2023年独立董事述职报告—杨秀艳》、《2023年独立董事述职报告—周竹梅》（公告编号：2024-016、2024-017）。 2.议案表决结果： 同意股数 31,939,071.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 的议案》 1.议案内容： 内容详见公司于 2024年 4月 23日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）上披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》（公告编号：2024-009）。 2.议案表决结果： 同意股数 31,939,071.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 项报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年4月23日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东汉鑫科技股份有限公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2024-014）。 2.议案表决结果： 同意股数 31,939,071.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年4月23日在北京证券交易所官方信息披露平 台（http://www.bse.cn/）披露的公司《2023年度内部控制自我评价报告》（公 告编号：2024-005）。 2.议案表决结果： 同意股数 31,939,071.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年4月23日在北京证券交易所官方信息披露平 台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于预计2024年日常性关联交易的公 告》（公告编号：2024-012）。 2.议案表决结果： 同意股数 31,929,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项，关联股东柳鹏回避表决。
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所 （二）律师姓名：王阳光 （三）结论性意见 公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。 四、备查文件目录 1、《山东汉鑫科技股份有限公司2023年年度股东大会会议决议》； 2、《上海市锦天城律师事务所关于山东汉鑫科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。 山东汉鑫科技股份有限公司 董事会 2024年 5月 14日 中财网
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