财信发展(000838):2023年度股东大会决议

时间：2024年05月14日 19:16:11 中财网

原标题:财信发展:2023年度股东大会决议公告

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2024-024
财信地产发展集团股份有限公司
二〇二三年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2024年5月14日14：30
2、召开地点：重庆市江北区红黄路1号1幢26楼 财信地产发
展集团股份有限公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：贾森
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份401,929,895股，占上
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份398,920,894股，占
上市公司总股份的36.2503％。

通过网络投票的股东7人，代表股份3,009,001股，占上市公司
总股份的0.2734％。

中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份3,009,101股，
占上市公司总股份的0.2734％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市
公司总股份的0.0000％。

通过网络投票的中小股东7人，代表股份3,009,001股，占上市
公司总股份的0.2734％。

三、提案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议
案：
提案1.00 公司2023年年度报告及摘要
总表决情况：
同意401,876,195股，占出席会议所有股东所持股份的99.9866％；反对 53,700股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0134％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意2,955,401股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2154％；0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过。

提案2.00 公司2023年度董事会工作报告
总表决情况：
同意401,876,195股，占出席会议所有股东所持股份的99.9866％；反对 53,700股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0134％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意2,955,401股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2154％；反对 53,700股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7846％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过。

提案3.00 公司2023年度监事会工作报告
总表决情况：
同意401,873,695股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860％；反对 56,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：
反对 56,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8677％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过。

提案4.00 公司2023年度财务决算报告
总表决情况：
同意401,873,695股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860％；反对 56,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意2,952,901股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1323％；反对 56,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8677％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过。

提案5.00 公司2023年度利润分配方案
总表决情况：
同意401,873,695股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860％；反对 56,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

同意2,952,901股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1323％；
反对 56,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8677％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过。

提案6.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
总表决情况：
同意401,873,695股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860％；反对 56,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意2,952,901股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1323％；反对 56,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8677％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过。

提案7.00 关于2024年度公司及子公司向银行等银证机构申请综
合授信的议案
总表决情况：
同意401,873,695股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860％；反对 56,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 00.0000％。

中小股东总表决情况：
同意2,952,901股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1323％；反对 56,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8677％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过。

提案8.00 关于2024年度预计新增对子公司担保额度的议案
总表决情况：
同意401,873,695股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860％；反对 56,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意2,952,901股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1323％；反对 56,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8677％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上
同意通过。

提案9.00 关于按股权比例对部分房地产项目公司提供股东借款
进行授权管理的议案
同意401,873,695股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860％；反对 56,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意2,952,901股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1323％；反对 56,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8677％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过。

提案 10.00 关于授权公司及子公司使用闲置自有资金进行委托
理财的议案
总表决情况：
同意401,873,695股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860％；反对 56,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意2,952,901股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1323％；反对 56,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8677％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

提案11.00 关于公司董事长2023年度薪酬的议案
总表决情况：
同意401,873,695股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860％；反对 56,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意2,952,901股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1323％；反对 56,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8677％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过。

提案12.00 关于公司独立董事2024年度津贴的议案
总表决情况：
同意401,873,695股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860％；反对 56,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意2,952,901股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1323％；反对 56,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8677％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股表决结果：通过。

提案13.00 关于公司监事会主席2023年度薪酬的议案
总表决情况：
同意401,873,695股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860％；反对 56,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意2,952,901股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1323％；反对 56,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8677％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过。

提案14.00 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意398,929,494股，占出席会议所有股东所持股份的99.2535％；反对3,000,401股，占出席会议所有股东所持股份的0.7465％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意8,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2891％；反
对 3,000,401股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7109％；弃股份的0.0000％。

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上
同意通过。

同时，本次股东大会听取了《2023年度独立董事述职报告》。

四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海锦天城（重庆）律师事务所
2、律师姓名：曾颖、邢恩田
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开
程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件
关于2023年度股东大会的法律意见书。

特此公告。



财信地产发展集团股份有限公司董事会
2024年5月15日