百普赛斯(301080):2023年年度股东大会决议
1、本次股东大会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年5月14日（星期二）下午14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 5月 14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 5月14日9:15-15:00期间的任意时间。 3、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区宏达北路8号北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）二层会议室 4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：经过半数董事推选，本次会议由董事苗景赟先生主持。 7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东或股东代理人共计18名，其中参与投票的股东或股东代理人共计18名，代表股份数为58,182,997股，占公司有表决权股份总数的48.5967%。 （1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东6名，代表股份数为53,038,703股，占公司有表决权股份总数的44.3000%。 （2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东12名，代表股份数为5,144,294股，占公司有表决权股份总数的4.2967%。 2、中小投资者出席的总体情况 通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者13名，代表股份数5,144,394股，占公司有表决权股份总数比例为4.2968%。其中：通过现场投票的股东1名，代表股份数为100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。通过网络投票的股东12名，代表股份数为5,144,294股，占公司有表决权股份总数的4.2967%。 公司董事、监事和高级管理人员及见证律师、持续督导专员出席了本次会议。 三、议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 同意57,300,600股，占出席股东大会有效表决权股份总数的98.4834%；反对882,397股，占出席股东大会有效表决权股份总数的1.5166%；弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决情况为同意4,261,997股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的82.8474%；反对882,397股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的17.1526%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 2、审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 同意57,300,600股，占出席股东大会有效表决权股份总数的98.4834%；反对882,397股，占出席股东大会有效表决权股份总数的1.5166%；弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决情况为同意4,261,997股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的82.8474%；反对882,397股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的17.1526%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 3、审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 同意57,300,600股，占出席股东大会有效表决权股份总数的98.4834%；反对882,397股，占出席股东大会有效表决权股份总数的1.5166%；弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决情况为同意4,261,997股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的82.8474%；反对882,397股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的17.1526%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 4、审议通过《关于2023年度利润分配的预案》 同意57,300,600股，占出席股东大会有效表决权股份总数的98.4834%；反对882,397股，占出席股东大会有效表决权股份总数的1.5166%；弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决情况为同意4,261,997股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的82.8474%；反对882,397股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的17.1526%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 5、审议通过《关于公司<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》 同意57,300,600股，占出席股东大会有效表决权股份总数的98.4834%；反对882,397股，占出席股东大会有效表决权股份总数的1.5166%；弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决情况为同意4,261,997股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的82.8474%；反对882,397股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的17.1526%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 6、审议通过《关于公司<2024年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》 同意57,295,600股，占出席股东大会有效表决权股份总数的98.4748%；反对887,397股，占出席股东大会有效表决权股份总数的1.5252%；弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决情况为同意4,256,997股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的82.7502%；反对887,397股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的17.2498%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 7、审议通过《关于公司<2024年度监事薪酬方案>的议案》 同意57,295,600股，占出席股东大会有效表决权股份总数的98.4748%；反对887,397股，占出席股东大会有效表决权股份总数的1.5252%；弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决情况为同意4,256,997股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的82.7502%；反对887,397股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的17.2498%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 8、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 同意57,166,300股，占出席股东大会有效表决权股份总数的98.2526%；反对1,016,697股，占出席股东大会有效表决权股份总数的1.7474%；弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决情况为同意4,127,697股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的80.2368%；反对1,016,697股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 19.7632%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 9、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 同意57,166,300股，占出席股东大会有效表决权股份总数的98.2526%；反对1,016,697股，占出席股东大会有效表决权股份总数的1.7474%；弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决情况为同意4,127,697股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的80.2368%；反对1,016,697股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 19.7632%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所 2、见证律师：黄雅程、王桐 3、结论性意见： 本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。 五、备查文件 1、《北京百普赛斯生物科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》； 2、《上海市通力律师事务所关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会 2024年5月14日 中财网
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