朗威股份(301202):2023年年度股东大会决议
苏州朗威电子机械股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月14日下午14:30； （2）网络投票时间：2024年5月14日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年5月14日上午9:15，结束时间为2024年5月14日下午15:00。 2、现场会议召开地点：江苏省苏州市相城区武凌桥路70号公司会议室 3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长高利擎先生 6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、参加会议股东的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共12人，代表有表决权的公司股份数102,373,800股，占公司有表决权股份总数的75.0541％。其中：出席本次现场会议的股东及股东代理人共有6人，代表有表决权的公司股份数102,300,100股，占公司有表决权股份总数的75.0001％；通过网络投票的股东6人，代表有表决权的公司股份数73,700股，占公司有表决权股份总数的0.0540％。 2、中小投资者出席的总体情况 出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共7人，代表有表决权的公司股份数73,800股，占公司有表决权股份总数的0.0541％。其中：出席现场会议的中小股东及股东代理人共有1人，代表有表决权的公司股份数100股，占公司有表决权股份总数的0.0001％；通过网络投票的中小股东6人，代表有表决权的公司股份数73,700股，占公司有表决权股份总数的0.0540％。 3、其他人员出席情况 公司董事、监事、高级管理人员通过现场及视频方式出席/列席了本次会议。国浩律师（上海）事务所陈小形、周烨培律师出席了本次会议并对会议进行了见证。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下： （一）审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 总表决情况：同意102,364,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9910％；反对9,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0090％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％。 其中，中小股东表决情况：同意64,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的87.5339％；反对9,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的12.4661％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。 公司独立董事在股东大会上就2023年度履职情况作述职报告。 （二）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 总表决情况：同意102,364,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9910％；反对9,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0090％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％。 其中，中小股东表决情况：同意64,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的87.5339％；反对9,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的12.4661％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。 （三）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 总表决情况：同意102,364,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9910％；反对9,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0090％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％。 其中，中小股东表决情况：同意64,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的87.5339％；反对9,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的12.4661％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。 （四）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 总表决情况：同意102,364,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9910％；反对9,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0090％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％。 其中，中小股东表决情况：同意64,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的87.5339％；反对9,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的12.4661％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。 （五）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 总表决情况：同意102,365,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9916％；反对8,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0084％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％。 其中，中小股东表决情况：同意65,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的88.3469％；反对8,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的11.6531％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。 （六）审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 总表决情况：同意102,364,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9910％；反对9,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0090％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％。 其中，中小股东表决情况：同意64,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的87.5339％；反对9,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的12.4661％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。 （七）审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 总表决情况：同意102,365,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9916％；反对8,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0084％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％。 其中，中小股东表决情况：同意65,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的88.3469％；反对8,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的11.6531％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。 （八）审议通过《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》 总表决情况：同意64,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的87.5339％；反对9,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的12.4661％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％。 其中，中小股东表决情况：同意64,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的87.5339％；反对9,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的12.4661％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。 关联股东高利擎、宁波领英贸易有限公司、高利冲、高建强、沈美娟已回避表决。 （九）审议通过《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 总表决情况：同意102,359,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9856％；反对14,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0144％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％。 其中，中小股东表决情况：同意59,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的80.0813％；反对14,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的19.9187％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所 2、律师姓名：陈小形、周烨培 3、结论意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。 四、备查文件 1、苏州朗威电子机械股份有限公司2023年年度股东大会决议； 2、国浩律师（上海）事务所关于苏州朗威电子机械股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。 苏州朗威电子机械股份有限公司董事会 2024年5月14日 中财网
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