多浦乐(301528):上海市锦天城律师事务所关于广州多浦乐电子科技股份有限公司2023年度年度股东大会的法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501号上海中心大厦 11/12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于广州多浦乐电子科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致：广州多浦乐电子科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称“锦天城”或“本所”）接受广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“多浦乐”）的委托，就公司召开2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 鉴于此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于2024年 4月 24日在深圳证券交易所网站刊登了《广州多浦乐电子科技股份有限公司关于召开 2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-011），将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，初次公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20日。 本次股东大会的现场会议于 2024年 5月 14日 15点在广州经济技术开发区开创大道 1501号 2栋五楼会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票时间为：2024年 5月 14日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2024年 5月 14日 9:15-15:00的任意时间。 本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、出席本次股东大会会议人员的资格 （一）出席现场会议的股东及股东代理人 根据公司出席会议股东、股东代理人的股东签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 5人，代表有表决权的股份 31,128,850股，占公司股份总数的 50.2889%。 经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。 （二）参加网络投票的股东及股东代理人 根据网络投票系统提供机构提供的网络投票结果，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人为 2人，代表有表决权的股份 98,200股，占公司股份总数的 0.1586%。 以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。 （三）出席现场会议的其他人员 经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本所见证律师，其出席会议的资格均合法有效。 综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。 三、本次股东大会审议的议案 经本所律师审核，本次股东大会的议案与公司董事会公告的议案一致，议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。 四、本次股东大会的表决程序及表决结果 按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过了如下决议： （一）审议通过了《关于 2023年年度报告及摘要的议案》 同意 31,226,250股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9974%；反对 800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0026%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。 其中，中小投资者的表决情况如下： 同意 97,500股，占出席会议所有中小投资者股东所持有表决权股份的99.1862%；反对 800股，占出席会议所有中小投资者股东所持有表决权股份的0.8138%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有中小投资者股东所持有表决权股份的 0.0000%。 （二）审议通过了《关于 2023年度董事会工作报告的议案》 同意 31,226,250股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9974%；反对 800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0026%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。 其中，中小投资者的表决情况如下： 同意 97,500股，占出席会议所有中小投资者股东所持有表决权股份的99.1862%；反对 800股，占出席会议所有中小投资者股东所持有表决权股份的0.8138%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有中小投资者股东所持有表决权股份的 0.0000%。 （三）审议通过了《关于 2023年度监事会工作报告的议案》 同意 31,226,250股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9974%；反对 800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0026%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。 其中，中小投资者的表决情况如下： 同意 97,500股，占出席会议所有中小投资者股东所持有表决权股份的99.1862%；反对 800股，占出席会议所有中小投资者股东所持有表决权股份的0.8138%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有中小投资者股东所持有表决权股份的 0.0000%。 （四）审议通过了《关于 2023年度财务决算报告的议案》 同意 31,226,250股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9974%；反对 800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0026%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。 其中，中小投资者的表决情况如下： 同意 97,500股，占出席会议所有中小投资者股东所持有表决权股份的99.1862%；反对 800股，占出席会议所有中小投资者股东所持有表决权股份的0.8138%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有中小投资者股东所持有表决权股份的 0.0000%。 （五）审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》 同意 31,226,250股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9974%；反对 800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0026%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。 其中，中小投资者的表决情况如下： 同意 97,500股，占出席会议所有中小投资者股东所持有表决权股份的99.1862%；反对 800股，占出席会议所有中小投资者股东所持有表决权股份的0.8138%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有中小投资者股东所持有表决权股份的 0.0000%。 （六）审议通过了《关于董事 2024年度薪酬方案的议案》 同意 4,412,325股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9819%；反对 800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0181%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。 关联股东蔡庆生、广州悦生泰达投资合伙企业（有限合伙）回避表决。 其中，中小投资者的表决情况如下： 同意 97,500股，占出席会议所有中小投资者股东所持有表决权股份的99.1862%；反对 800股，占出席会议所有中小投资者股东所持有表决权股份的0.8138%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有中小投资者股东所持有表决权股份的 0.0000%。 （七）审议通过了《关于监事 2024年度薪酬方案的议案》 同意 26,911,425股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9970%；反对 800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0030%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。 关联股东纪轩荣、章坤回避表决。 其中，中小投资者的表决情况如下： 同意 97,500股，占出席会议所有中小投资者股东所持有表决权股份的99.1862%；反对 800股，占出席会议所有中小投资者股东所持有表决权股份的0.8138%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有中小投资者股东所持有表决权股份的 0.0000%。 （八）审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》 同意 31,226,250股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9974%；反对 800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0026%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。 其中，中小投资者的表决情况如下： 同意 97,500股，占出席会议所有中小投资者股东所持有表决权股份的99.1862%；反对 800股，占出席会议所有中小投资者股东所持有表决权股份的0.8138%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有中小投资者股东所持有表决权股份的 0.0000%。 （九）审议通过了《关于<未来三年（2023年—2025年）股东回报规划>的议案》 同意 31,226,250股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9974%；反对 800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0026%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。 其中，中小投资者的表决情况如下： 同意 97,500股，占出席会议所有中小投资者股东所持有表决权股份的99.1862%；反对 800股，占出席会议所有中小投资者股东所持有表决权股份的0.8138%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有中小投资者股东所持有表决权股份的 0.0000%。 本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 五、结论意见 综上所述，本所律师认为，公司 2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 （以下无正文，为签署页） （本页无正文，系《上海市锦天城律师事务所关于广州多浦乐电子科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书》之签署页） 上海市锦天城律师事务所 经办律师：_________________ 余欣玥 负责人：_________________ 经办律师：_________________ 沈国权 殷企尧 2024年 5月 14日 上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安·广州·长春·武汉·乌鲁木齐·伦敦·西雅图 地 址: 上海市浦东新区银城中路 501号上海中心大厦 11/12层，邮编:200120 电 话: （86）21-20511000；传真：（86）21-20511999 中财网
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