威孚高科(000581):第十届监事会第二十一次会议决议
无锡威孚高科技集团股份有限公司 第十届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届监事会第二十一次会议于 2024年 5月 7日以电子邮件和电话的方式通知各位监事。 2、本次会议于 2024年 5月 14日以现场会议的方式召开。 3、会议应参加监事 3人（马玉洲、陈染、刘松雪），实际参加监事 3人。 4、会议由监事会主席马玉洲先生召集并主持。 5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟对参股公司增资暨关联交易的议案》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权 经审议，监事会认为：本次对参股公司增资暨关联交易事项的表决程序合法合规，交易价格定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会对此事项无异议。 具体内容详见2024年5月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于拟对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-038）。 （二）审议通过了《关于拟投资设立智能感知业务合资公司暨关联交易的议案》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权 经审议，监事会认为：本次投资设立智能感知业务合资公司符合公司新业务战略规划，表决程序合法合规，交易价格定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会对此事项无异议。 具体内容详见 2024年 5月 15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于拟投资设立智能感知业务合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-039）。 （三）审议通过了《关于拟与福伊特集团设立合资公司的议案》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权 经审议，监事会认为：本次设立合资公司事项符合公司绿色氢能业务的战略发展方向，表决程序合法合规，交易价格定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会对此事项无异议。 具体内容详见 2024年 5月 15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于拟与福伊特集团设立合资公司的公告》（公告编号：2024-040）。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会 二〇二四年五月十五日 中财网
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