威孚高科(000581):第十届董事会第二十五次会议决议
无锡威孚高科技集团股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届董事会第二十五次会议于 2024年 5月 7日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。 2、本次会议于 2024年 5月 14日以现场和通讯相结合的方式召开。 3、会议应参加董事 11人（王晓东、Kirsch Christoph、徐云峰、冯志明、陈玉东、赵红、黄睿、俞小莉、邢敏、冯凯燕、潘兴高），实际参加董事 11人。 4、会议由董事长王晓东先生召集并主持，监事列席了会议。 5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟对参股公司增资暨关联交易的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权 关联董事（Kirsch Christoph、陈玉东）回避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见 2024年 5月 15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于拟对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-038）。 （二）审议通过了《关于拟投资设立智能感知业务合资公司暨关联交易的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权 关联董事（Kirsch Christoph、陈玉东）回避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见 2024年 5月 15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于拟投资设立智能感知业务合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-039）。 （三）审议通过了《关于拟与福伊特集团设立合资公司的议案》 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权 具体内容详见 2024年 5月 15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于拟与福伊特集团设立合资公司的公告》（公告编号：2024-040）。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会 二〇二四年五月十五日 中财网
 |