福赛科技(301529):2023年年度股东大会决议
芜湖福赛科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、召开会议的基本情况 1、会议召集人：公司第二届董事会。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月14日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年5月14日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月14日9:15至15:00的任意时间。 3、会议主持人：董事长陆文波先生。 4、会议召开地点：安徽省芜湖市鸠江经济开发区灵鸢路2号公司办公楼三楼会议室一。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开 6、股权登记日：2024年5月8日 7、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东10人，代表股份49,908,707股，占上市公司总股份的58.8288％。 其中：通过现场投票的股东7人，代表股份43,280,100股，占上市公司总股份的51.0155％。 通过网络投票的股东 3人，代表股份 6,628,607股，占上市公司总股份的7.8133％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份1,050,800股，占上市公司总股份的1.2386%。 其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1,050,100股，占上市公司总股份的1.2378%。 通过网络投票的中小股东 2人，代表股份 700股，占上市公司总股份的0.0008％。 3、其他人员出席会议情况 出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的上海市锦天城律师事务所见证律师。 三、会议议案审议表决情况 本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式进行，审议及表决情况如下： 1、审议通过《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》 表决情况： 同意 49,908,507股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。 其中，中小股东总表决情况： 同意 1,050,600股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9810%；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0190%。 2、审议通过《2023年度董事会工作报告》 表决情况： 同意 49,908,507股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。 其中，中小股东总表决情况： 同意 1,050,600股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9810%；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0190%。 独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。 3、审议通过《2023年度监事会工作报告》 表决情况： 同意 49,908,507股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。 其中，中小股东总表决情况： 同意 1,050,600股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9810%；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0190%。 4、审议通过《2023年度财务决算报告》 表决情况： 同意 49,908,507股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。 其中，中小股东总表决情况： 同意 1,050,600股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9810%；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0190%。 5、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》 表决情况： 同意 49,908,507股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。 其中，中小股东总表决情况： 同意 1,050,600股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9810%；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0190%。 6、审议通过《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》 表决情况： 同意 49,908,507股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。 其中，中小股东总表决情况： 同意 1,050,600股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9810%；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0190%。 7、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 表决情况： 同意 49,908,507股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。 其中，中小股东总表决情况： 同意 1,050,600股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9810%；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0190%。 8、审议通过《关于2024年度董事薪酬方案的议案》 表决情况： 同意7,678,507股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026％。 其中，中小股东总表决情况： 同意 1,050,600股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9810%；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0190%。 本议案关联股东已回避表决。 9、审议通过《关于2024年度监事薪酬方案的议案》 表决情况： 同意 49,908,507股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。 其中，中小股东总表决情况： 同意 1,050,600股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9810%；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0190%。 10、审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》 表决情况： 同意7,678,507股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026％。 其中，中小股东总表决情况： 同意 1,050,600股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9810%；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0190%。 本议案关联股东已回避表决。 11、审议通过《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》 表决情况： 同意 49,908,507股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。 其中，中小股东总表决情况： 同意 1,050,600股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9810%；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0190%。 四、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所张优悠、秦永强见证了本次股东大会并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 三、备查文件 1、芜湖福赛科技股份有限公司2023年度股东大会决议； 2、上海市锦天城律师事务所关于芜湖福赛科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 芜湖福赛科技股份有限公司 董事会 二〇二四年五月十四日 中财网
 |