宏源药业(301246):2023年年度股东大会决议
2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月14日（星期二）下午14:00 （2）网络投票时间：2024年5月14日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 5月14日上午9:15–9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年5月14日（星期二）9:15-15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：湖北省黄冈市罗田县凤山镇经济开发区宏源路6号公司会议中心1号会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司副董事长尹聃先生 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东代表共27名，代表公司有表决权的股份246,617,500股（截至股权登记日公司总股本为400,006,800股，其中公司回购专户中已回购的股份数量为14,36,200股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股份数为398,570,600股，下同。），占公司有表决权股份总数的61.8755％。 2、现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表17名，代表公司有表决权的股份246,561,700股，占公司有表决权股份总数的61.8615％。 3、网络投票情况 通过网络系统进行投票的股东为 10名，代表公司有表决权的股份 55,800股，占公司有表决权股份总数的0.0140％。 4、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东及股东代表14人，代表公司有表决权的股份2,678,700股，占公司有表决权股份总数的0.6721％。 其中通过现场投票的中小股东及股东代表 4人，代表公司有表决权的股份2,622,900股，占公司有表决权股份总数的0.6581％。 其中通过网络投票的中小股东10人，代表公司有表决权的股份55,800股，占公司有表决权股份总数的0.0140%。 5、出席会议的其他人员 出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。 二、议案审议与表决情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案： (一)审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：本议案有效表决股份246,617,500股，同意246,575,000股，占有效表决股份总数的 99.9828％；反对 42,500股，占有效表决股份总数的0.0172％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决股份总数的0.0000％。 其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东，下同）投票情况为：同意 2,636,200股，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的98.4134%；反对42,500股，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的 1.5866％；弃权 0股，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的0.0000%。 (二)审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》 表决结果：本议案有效表决股份246,617,500股，同意246,575,000股，占有效表决股份总数的 99.9828％；反对 42,500股，占有效表决股份总数的0.0172%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决股份总数的0.0000％。 其中，中小投资者投票情况为：同意2,636,200股，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的 98.4134％；反对 42,500股，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的 1.5866％；弃权 0股，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的0.0000%。 公司独立董事在股东大会上就2023年度履职情况作述职报告。 (三)审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》 表决结果：本议案有效表决股份246,617,500股，同意246,575,000股，占有效表决股份总数的 99.9828％；反对 42,500股，占有效表决股份总数的0.0172％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决股份总数的0.0000％。 其中，中小投资者投票情况为：同意2,636,200股，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的98.4134%；反对42,500股，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的 1.5866％；弃权 0股，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的0.0000%。 (四)审议通过《关于2023年财务决算报告的议案》 表决结果：本议案有效表决股份246,617,500股，同意246,575,000股，占有效表决股份总数的 99.9828％；反对 42,500股，占有效表决股份总数的0.0172％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决股份总数的0.0000％。 其中，中小投资者投票情况为：同意2,636,200股，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的98.4134%；反对42,500股，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的 1.5866％；弃权 0股，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的0.0000%。 (五)审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》 表决结果：本议案有效表决股份246,617,500股，同意246,575,000股，占有效表决股份总数的 99.9828％；反对 42,500股，占有效表决股份总数的0.0172％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决股份总数的0.0000％。 其中，中小投资者投票情况为：同意2,636,200股，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的98.4134%；反对42,500股，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的 1.5866％；弃权 0股，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的0.0000%。 (六)审议通过《关于2024年度董事薪酬方案的议案》 表决结果：本议案有效表决股份31,297,700股，同意31,255,200股，占有效表决股份总数的99.8642％；反对42,500股，占有效表决股份总数的0.1358％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决股份总数的0.0000％。 其中，中小投资者投票情况为：同意2,636,200股，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的98.4134%；反对42,500股，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的 1.5866％；弃权 0股，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的0.0000%。 关联股东阎晓辉、尹国平、廖利萍、徐双喜、邓支华、程思远、廖胜如已回避表决。 (七)审议通过《关于2024年度监事薪酬方案的议案》 表决结果：本议案有效表决股份226,844,300股，同意226,801,800股，占有效表决股份总数的 99.9813％；反对 42,500股，占有效表决股份总数的0.0187％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决股份总数的0.0000％。 其中，中小投资者投票情况为：同意2,636,200股，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的98.4134%；反对42,500股，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的 1.5866％；弃权 0股，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的0.0000%。 关联股东段小六、雷高良、刘展良已回避表决。 (八)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：本议案有效表决股份246,617,500股，同意246,589,000股，占有效表决股份总数的 99.9884％；反对 28,500股，占有效表决股份总数的0.0116％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决股份总数的0.0000％。 其中，中小投资者投票情况为：同意2,650,200股，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的98.9361%；反对28,500股，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的 1.0639％；弃权 0股，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的0.0000%。 该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 (九)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：本议案有效表决股份246,617,500股，同意246,587,000股，占有效表决股份总数的 99.9876％；反对 30,500股，占有效表决股份总数的0.0124％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决股份总数的0.0000％。 其中，中小投资者投票情况为：同意2,648,200股，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的98.8614%；反对30,500股，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的 1.1386％；弃权 0股，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的0.0000%。 该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 (十)审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》 表决结果：本议案有效表决股份246,617,500股，同意246,587,000股，占有效表决股份总数的 99.9876％；反对 30,500股，占有效表决股份总数的0.0124％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决股份总数的0.0000％。 其中，中小投资者投票情况为：同意2,648,200股，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的98.8614%；反对30,500股，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的 1.1386％；弃权 0股，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的0.0000%。 该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经上海市通力律师事务所朱嘉靖律师、赵伯晓律师见证并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。 四、备查文件 1、湖北省宏源药业科技股份有限公司2023年年度股东大会会议决议； 2、上海市通力律师事务所关于湖北省宏源药业科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 湖北省宏源药业科技股份有限公司 董事会 2024年5月14日 中财网
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