中科云网(002306):召开2023年度股东大会通知的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月30日披露了《关于召开2023年度股东大会的通知》(公告编号:2024-018)。经事后核查发现,该公告“二、会议审议事项”、“附件二:授权委托书”的提案表格需进行补充,现就此部分内容补充(字体加黑部分)如下: 补充前: 二、会议审议事项
二、会议审议事项
一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2023年度股东大会 2.股东大会召集人:公司第五届董事会 3.会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.会议召开时间: (1)现场会议时间:2024年5月20日(星期一)下午14:00 (2)网络投票时间: 其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月20日上午9:15—9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。 5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合 (1)现场投票:股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东; (2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的,以第一次投票表决结果为准。 6.股权登记日:2024年5月15日 7.会议出席对象 (1)截至股权登记日2024年5月15日15:00深圳证券交易所收市时,在中
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 三、会议登记等事项 1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。 2.登记时间:2024年5月20日上午9:00—11:30,下午13:30—17:00。 3.登记地点:北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室公司前台。 4.登记手续: (1)自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人股东账户卡、持股凭证办理登记手续。 (2)法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。 (3)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,信函或传真方式应在2024年5月19日17:00前到达或传真至公司董事会秘书办公室,信函上请注明“股东大会”字样。 5.会议联系方式: 联系人:张亦驰 联系电话:010-83050986 传真:010-83050986 邮政编码:100070 邮箱地址:[email protected] 通讯地址:北京市丰台区四合庄路 2号院 2号楼东旭国际中心 C座 1006室董事会秘书办公室。 6.会议费用: 出席现场股东大会的股东或股东代理人食宿、交通费用及其他有关费用请自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1.第五届董事会2024年第一次会议决议; 2.第五届监事会2024年第一次会议决议。 中科云网科技集团股份有限公司董事会 2024年5月15日 附件1: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码:362306 2.投票简称:云网投票 3.本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 5.本次股东大会设置总提案,对应的提案编码为100。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2024年5月20日上午9:15—9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00; 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月20日上午9:15(现场股东大会召开当日),结束时间为2024年5月20日(现场股东大会结束当日)15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2: 授权委托书 集团股份有限公司于2024年5月20日(星期一)召开的2023年度股东大会,按照本授权委托书的指示代表本人(本公司)对本次会议审议的各项议案行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件,本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。本人(本单位)已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:委托人对下列议案表决如下(请在相应的表决意见项下画“√”以明确表示同意、反对、弃权):
委托人名称(签名或法定代表人签名、盖章): 委托人证件号码(法人股东营业执照注册号): 委托人持股数量: 委托人持股性质: 受托人姓名(签名): 受托人身份证号码: 委托书有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 委托日期: 备注: 1.委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章并由法定代表人签字;《授权2.股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效。 中财网
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