航天智造(300446):2023年年度股东大会决议
航天智造科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年5月14日下午14:30，会议 以现场和网络视频相结合的方式召开。 （2）网络投票时间：2024年5月14日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年5月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月14日 9:15 -15:00。 2. 现场会议召开地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿 区）航天北路118号，公司成都分公司会议室。 3. 会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结 合的方式。 4. 会议召集人：公司董事会。 5. 会议主持人：公司董事长陈凡章先生。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》 的规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共有16名, 代表有 效表决权的股份387,443,899股, 占公司股份总数的45.8291%，其 中： 1. 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代 理人共6名，代表有效表决权的股份总数为313,863,253股，占公 司股份总数的37.1256%； 2. 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的 股东共10名，代表有效表决权的股份总数为73,580,646股，占公 司股份总数的8.7035%。 （二）中小股东（除董事、监事、高管外单独或合计持股5% 以下的股东）出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东12人，代表股份31,663,583股， 占公司总股份的3.7454%。其中： 1. 通过现场投票的股东3人，代表股份817,979股，占公司总 股份的0.0968%； 2. 通过网络投票的股东9人，代表股份30,845,604股，占公司 总股份的3.6486%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列 席了会议。 三、议案审议表决情况 本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式，审议 通过了如下议案： 议案1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意387,441,799股，占出席会议有表决权股份总 数的99.9995%％；反对2,100股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。 议案2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意387,441,799股，占出席会议有表决权股份总 数的99.9995%％；反对2,100股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。 议案3.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意387,441,799股，占出席会议有表决权股份总 数的99.9995%％；反对2,100股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。 议案4.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意387,441,799股，占出席会议有表决权股份总 数的99.9995%％；反对2,100股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。 其中，中小股东的表决结果：同意31,661,483股，占出席会 议的中小股东有表决权股份总数的99.9934%；反对2,100股，占出 席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0066%；弃权0股，占出 席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000％。 议案5.00 《关于2023年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：同意387,441,799股，占出席会议有表决权股份总 数的99.9995%％；反对2,100股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。 议案6.00 《关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规 划的议案》 表决结果：同意387,441,799股，占出席会议有表决权股份总 数的99.9995%％；反对2,100股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。 其中，中小股东的表决结果：同意31,661,483股，占出席会 议的中小股东有表决权股份总数的99.9934%；反对2,100股，占出 席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0066%；弃权0股，占出 席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000％。 议案7.00 《关于公司拟与航天科技财务有限责任公司签署< 金融服务协议>暨关联交易的议案》 表决结果：关联股东四川航天工业集团有限公司、四川航天 川南火工技术有限公司、四川航天燎原科技有限公司回避表决。 同意74,396,525股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9972%；反对2,100股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0028%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。 其中，中小股东的表决结果：同意31,661,483股，占出席会 议的中小股东有表决权股份总数的99.9934%；反对2,100股，占出 席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0066%；弃权0股，占出 席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000％。 议案8.00 《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意387,441,799股，占出席会议有表决权股份总 数的99.9995%％；反对2,100股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。 议案9.00 《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方 案的议案》 表决结果：同意387,441,799股，占出席会议有表决权股份总 数的99.9995%％；反对2,100股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。 其中，中小股东的表决结果：同意31,661,483股，占出席会 议的中小股东有表决权股份总数的99.9934%；反对2,100股，占出 席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0066%；弃权0股，占出 席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000％。 四、律师出具的法律意见 北京市康达律师事务所律师现场见证本次股东大会，并出具 了法律意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集 人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定， 均为合法有效。 五、备查文件 1. 公司2023年年度股东大会决议 2. 北京市康达律师事务所关于公司2023年年度股东大会的 法律意见书 航天智造科技股份有限公司董事会 2024年 5月 14日 中财网
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