格利尔(831641):第四届董事会第十三次会议决议
格利尔数码科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 5月 13日 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30号格利尔数码科技园 A座 312室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 5月 7日以电话和书面方式发出。 5.会议主持人：朱从利先生 6.会议列席人员：董事会秘书周雪梅女士 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8人，出席和授权出席董事 8人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟聘任朱婧女士为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-084）。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案涉及关联交易事项，董事朱从利先生、董事朱婧女士回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于改选第四届董事会战略委员会委员的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于改选第四届董事会战略委员会委员的公告》（公告编号：2024-078）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案涉及关联交易事项，董事褚航先生回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于补选第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于补选第四届董事会薪酬与考核委员会委员的公告》（公告编号：2024-079）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案涉及关联交易事项，董事马成贤先生回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟补选张艳娟女士为公司第四届董事会非独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-077）。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票方案公告》（公告编号：2024-080）。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2024-083）。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理回购注销部分限制性股票相关事项的议案》 1.议案内容： 为具体实施本次股权激励计划回购注销事项，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下事项： （1）授权董事会办理本次股权激励计划回购注销所必需的全部事宜，包括但不限于向北京证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司申请办理有关回购注销业务； （2）授权董事会根据需要委任财务顾问、收款银行、会计师、 律师、证券公司等中介机构； （3）授权董事会实施本次股权激励计划回购注销所需的其他必要事宜； （4）向董事会授权的期限与本次股权激励计划回购注销有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会及北京证券交易所规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于提请召开公司 2024年第四次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 本次提请董事会审议议案中部分议案尚需股东大会审议，拟提请于2024年5月30日在公司会议室召开公司2024年第四次临时股东大会。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》 《格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议》 《格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》 格利尔数码科技股份有限公司 董事会 2024年 5月 14日 中财网
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