顺发恒业(000631):2023年年度股东大会决议

时间：2024年05月14日 20:06:52 中财网

原标题:顺发恒业:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-18 顺发恒业股份公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情况。

2．本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。


一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
1）现场会议召开时间为：2024年 5月 14日 14：30时。

2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年 5月 14日 9:15~9:25，9:30~11:30和 13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年 5月 14日 9:15至 15:00期间的任意时间。

2．召开地点：杭州市萧山区市心北路 777号 3楼会议室
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．召集人：顺发恒业股份公司第九届董事会
5．主持人：公司董事长许小建先生
6．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况
1．出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 19人，代表股份
1,587,353,064股，占公司有表决权股份总数（2,339,967,390股）的 67.83655%。

（注：在计算股东大会股权登记日有表决权股份总数时，已扣减公司回购专用证券账户中股份 55,311,694股）其中：
1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 4人，代表股份数量
1,493,483,280股，占公司有表决权股份总数的 63.82496%；
2）通过网络投票出席会议的股东共 15人，代表股份数量 93,869,784股，占公司有表决权股份总数的 4.01159%。

2．公司部分董事、监事及高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如下：
1．《2023年年度报告全文和摘要》
议案表决情况：

同 意		反 对		弃 权		表决 结果
股数	占出席会议有 效表决权股份 总数的比例	股数	占出席会议有 效表决权股份 总数的比例	股数	占出席会议有 效表决权股份 总数的比例
1,587,343,364	99.9994%	9,700	0.0006％	/	/	通过

2．《2023年度董事会工作报告》
议案表决情况：

同 意		反 对		弃 权		表决 结果
股数	占出席会议有 效表决权股份 总数的比例	股数	占出席会议有 效表决权股份 总数的比例	股数	占出席会议有 效表决权股份 总数的比例
1,587,343,364	99.9994％	9,700	0.0006％	/	/	通过

3．《2023年度监事会工作报告》
议案表决情况：

同 意		反 对		弃 权		表决 结果
股数	占出席会议有 效表决权股份 总数的比例	股数	占出席会议有 效表决权股份 总数的比例	股数	占出席会议有 效表决权股份 总数的比例
1,587,343,364	99.9994%	9,700	0.0006％	/	/	通过

4．《2023年度财务报告》
议案表决情况：

同 意		反 对		弃 权		表决 结果
股数	占出席会议有 效表决权股份 总数的比例	股数	占出席会议有 效表决权股份 总数的比例	股数	占出席会议有 效表决权股份 总数的比例
1,587,343,364	99.9994%	9,700	0.0006％	/	/	通过

5．《2024年度经营方针与经营计划》
议案表决情况：

同 意		反 对		弃 权		表决 结果
股数	占出席会议有 效表决权股份 总数的比例	股数	占出席会议有 效表决权股份 总数的比例	股数	占出席会议有 效表决权股份 总数的比例
1,587,343,364	99.9994%	9,700	0.0006％	/	/	通过

6．《2024年度投资计划》
议案表决情况：

同 意		反 对		弃 权		表决 结果
股数	占出席会议有 效表决权股份 总数的比例	股数	占出席会议有 效表决权股份 总数的比例	股数	占出席会议有 效表决权股份 总数的比例
1,587,343,364	99.9994%	9,700	0.0006％	/	/	通过

7．《2024年度财务预算报告》
议案表决情况：

同 意		反 对		弃 权		表决 结果
股数	占出席会议有 效表决权股份 总数的比例	股数	占出席会议有 效表决权股份 总数的比例	股数	占出席会议有 效表决权股份 总数的比例
1,581,673,023	99.6422％	5,680,041	0.3578％	/	/	通过

8．《2023年度利润分配预案》
议案表决情况：

同 意

反 对

弃 权

表决

股数	占出席会议有 效表决权股份 总数的比例	股数	占出席会议有 效表决权股份 总数的比例	股数	占出席会议有 效表决权股份 总数的比例	结果
1,587,343,364	99.9994%	9,700	0.0006％	/	/	通过

其中：出席本次会议的中小股东表决情况：

同 意		反 对		弃 权
股数	占出席会议中小 股东有效表决权 股份总数的比例	股数	占出席会议中小 股东有效表决权 股份总数的比例	股数	占出席会议中小 股东有效表决权 股份总数的比例
95,511,584	99.9898％	9,700	0.0102％	/	/

9．《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架协议>的议案》
由于本议案涉及关联交易，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案关联股东万向集团公司实施了回避表决。

议案表决情况：

同 意		反 对		弃 权		表决 结果
股数	占出席会议有 效表决权股份 总数的比例	股数	占出席会议有 效表决权股份 总数的比例	股数	占出席会议有 效表决权股份 总数的比例
93,648,601	98.040％	348,983	0.365％	1,523,700	1.595％	通过

其中：出席本次会议的中小股东表决情况：

同 意		反 对		弃 权
股数	占出席会议中小 股东有效表决权 股份总数的比例	股数	占出席会议中小 股东有效表决权 股份总数的比例	股数	占出席会议中小 股东有效表决权 股份总数的比例
93,648,601	98.040％	348,983	0.365％	1,523,700	1.595％

10．《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
议案表决情况：

同 意		反 对		弃 权		表决 结果
股数	占出席会议有 效表决权股份 总数的比例	股数	占出席会议有 效表决权股份 总数的比例	股数	占出席会议有 效表决权股份 总数的比例
1,587,343,264	99.9994％	9,800	0.0006％	/	/	本议案获得出席会议股 东所持有效表决权股份 总数 2/3以上通过。

本次修订后的《公司章程（2024年 5月）》，请参见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

11．《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》
议案表决情况：

同 意		反 对		弃 权		表决 结果
股数	占出席会议有 效表决权股份 总数的比例	股数	占出席会议有 效表决权股份 总数的比例	股数	占出席会议有 效表决权股份 总数的比例
1,587,343,264	99.99938％	9,700	0.00061％	100	0.00001%	本议案获得出席会议股 东所持有效表决权股份 总数 2/3以上通过。

本次修订后的《董事会议事规则》，请参见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。


12．《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》
议案表决情况：

同 意		反 对		弃 权		表决 结果
股数	占出席会议有 效表决权股份 总数的比例	股数	占出席会议有 效表决权股份 总数的比例	股数	占出席会议有 效表决权股份 总数的比例
1,587,343,264	99.9994％	9,800	0.0006％	/	/	本议案获得出席会议股 东所持有效表决权股份 总数 2/3以上通过。

本次修订后的《股东大会议事规则》，请参见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

13．《关于修订<关联方资金往来及对外担保管理制度>部分条款的议案》 议案表决情况：

同 意		反 对		弃 权		表决 结果
股数	占出席会议有 效表决权股份 总数的比例	股数	占出席会议有 效表决权股份 总数的比例	股数	占出席会议有 效表决权股份 总数的比例
1,587,275,064	99.995086%	77,900	0.004908%	100	0.000006%	通过。

本次修订后的《关联方资金往来及对外担保管理制度》，请参见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

14．《关于修订<关联交易管理制度>部分条款的议案》
议案表决情况：

同 意		反 对		弃 权		表决 结果
股数	占出席会议有 效表决权股份 总数的比例	股数	占出席会议有 效表决权股份 总数的比例	股数	占出席会议有 效表决权股份 总数的比例
1,587,275,064	99.995086%	77,900	0.004908%	100	0.000006%	通过。

本次修订后的《关联交易管理制度》，请参见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、公司独立董事在本次股东大会上对 2023年度工作情况进行了述职。

四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：上海东方华银律师事务所
2．律师姓名：黄夕晖、梁铭明
3．结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司 2023年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《大会规则》及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件
1、公司《2023年年度股东大会决议》；
2、上海东方华银律师事务所《关于顺发恒业股份公司 2023年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。



顺发恒业股份公司
董 事 会
2024年5月15日