上海机场(600009):上海机场第九届董事会第十七次会议决议
上海国际机场股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）公司于2024年5月9日以书面方式向全体董事发出召开 本次会议的通知。 （三）公司于2024年5月14日采取“通讯表决”方式召开本次 会议。 （四）公司全体董事进行了议案表决。 二、董事会会议审议情况 会议审议并一致通过了如下决议： （一）关于公司 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的 议案 为进一步完善公司法人治理结构，实现对公司董事、高级管理人 员以及其他核心骨干人员的中长期激励与约束，充分调动其积极性和创造性，使其利益与公司长远发展更紧密地结合，防止人才流失，实现企业可持续发展，根据有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定公司 A 股限制性股票激励计划（草案）及其 摘要。 公司 A 股限制性股票激励计划（草案）摘要具体内容详见公司 于2024年5月15日披露的《公司A 股限制性股票激励计划（草案） 摘要》（公告编号：临2024-024）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 （关联董事黄铮霖先生根据有关规定回避该项议案表决）。 该议案提请公司股东大会审议。 公司董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过了以 上议案，同意将其提请公司董事会审议。 （二）关于制定公司 A股限制性股票激励计划《实施考核办法》 与《实施管理办法》的议案 为保证本次限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法 人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司董事、高级管理人员以及其他核心骨干人员的工作积极性，促进公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关规定和公司实际情况，制定公司A股限制性股票激励计划《实施考核办法》与《实 施管理办法》。 该议案提请公司股东大会审议。 公司董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过了以 上议案，同意将其提请公司董事会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 （关联董事黄铮霖先生根据有关规定回避该项议案表决）。 （三）关于提请股东大会授权董事会办理 A 股限制性股票激励 计划相关事宜的议案 为顺利实施本次限制性股票激励计划，提请股东大会授权公司董 事会办理实施限制性股票激励计划的有关事项，具体如下： 1、确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对 象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格； 2、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日，在激励对象 符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票所必须的全部事宜，包括与激励对象签署股权激励相关协议书； 3、授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行 审查确认，按照限制性股票激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务； 4、因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、 授予价格时，按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整； 5、在出现限制性股票激励计划中所列明的需要回购注销激励对 象尚未解锁的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必须的全部事宜； 6、对本次激励计划进行管理，在与股权激励计划的条款一致的 前提下根据需要制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机 构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准； 7、按照激励计划及法律法规的规定办理本次激励计划的变更与 终止； 8、授权董事会实施本次限制性股票激励计划所需的其他必要事 宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外； 9、以上股东大会向董事会授权的期限为本次限制性股票激励计 划有效期期间。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 （关联董事黄铮霖先生根据有关规定回避该项议案表决）。 特此公告。 上海国际机场股份有限公司 董 事 会 2024年5月15日 中财网
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