龙利得(300883):第五届监事会第一次会议决议
龙利得智能科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 龙利得智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5 月14日召开2023年年度股东大会选举产生第五届监事会非职工代表 监事后，同日以口头方式临时通知各位监事召开第五届监事会第一 次会议（以下简称“本次会议”），全体监事一致同意豁免本次会 议的提前通知期限，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要 信息。 本次会议于2024年5月14日16:30在奉其奉印刷科技（上海）有 限公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实 到监事3人，其中现场出席会议的监事2人，监事詹燕武女士以通讯 表决方式参加会议。会议经由公司半数以上监事共同推举监事詹燕 武女士主持，3名监事全部参与了表决，会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 与会监事经过表决，审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 经审议，公司监事会同意选举詹燕武女士为公司第五届监事会 主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满时 止。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成监事会换届选举及部分监事离任的公告》。 三、备查文件 1．与会监事签署确认的《龙利得智能科技股份有限公司第五届 监事会第一次会议决议》； 2．深交所要求的其他文件。 特此公告。 龙利得智能科技股份有限公司 监事会 二〇二四年五月十四日 中财网
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