龙利得(300883):完成监事会换届选举及部分监事离任
关于完成监事会换届选举及部分监事离任的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年5月14日，龙利得智能科技股份有限公司（以下简称公 司）召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届 选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，依法选举产生了公司 第五届监事会非职工代表监事成员。同日，公司召开第五届监事会 第一次会议，审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》，选 举詹燕武女士任第五届监事会主席。 至此，公司已顺利完成本次监事会的换届工作，现将有关情况 公告如下： 公司第五届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两 名，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算；职工代表担任的 监事一名，已经公司职工代表大会选举产生，与非职工代表监事任 期相同。 公司第五届监事会中监事的人数比例、监事任职资格符合《公 司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关要求，组成情况如 下： 监事会主席、职工代表监事：詹燕武女士； 非职工代表监事：汪宇峰先生； 非职工代表监事：郑慧珍女士。 詹燕武女士：1990年生，中共党员，本科学历，中级经济师， 中国国籍，无永久境外居留权。职业经历：2013年7月至2014年6 月，任无锡伟成金属有限公司行政助理；曾任公司法务专员兼助 理，2015年1月至今任职公司政务人事中心主任，2021年2月任公司 监事。 截至本公告日，詹燕武先女士未直接持有公司股份，与公司或 其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司百分之 五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高之间不存在任何 关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的不 得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询，其不属于失信被执 行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 汪宇峰先生：1984年生，中共党员，本科学历，中国国籍，无 永久境外居留权。 职业经历：2014 年 4月至 2019年12月任龙利 得包装科技（上海）有限公司副总，2019年 12月至今，任奉其奉 印刷科技（上海）有限公司常务副总，兼任龙祥志成纸品（上海） 有限公司法定代表人。 截至本公告日，汪宇峰先生未直接持有公司股份，系公司实控 人、控股股东、董事、董事长、总经理徐龙平先生外甥，除上述情 形外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公 司其他董监高之间不存在任何关联关系。不存在《公司法》《公司 章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法 院网查询，其不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章 程》规定的任职条件。 郑慧珍女士：1990年生，中共党员，本科学历，中国国籍， 无永久境外居留权。 职业经历：2008年3月至2009年2月，任上 海铁驳仓储有限公司开单专员；2009年 3月至 2010年 3月，任上 海巨申金属材料有限公司专员；2015年9月2日至2018年8月23 日任龙利得智能科技股份有限公司董事。2010 年 4 月至今，任龙 利得包装科技（上海）有限公司企划部经理。 截至本公告日，郑慧珍女士未直接持有公司股份，但其配偶陈 海涛直接持有公司股票 10,000股，与其他持有公司百分之五以上股 份的股东、实际控制人、公司其他董监高之间不存在任何关联关 系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任 公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，经在最高人民法院网查询，其不属于失信被执行人， 符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 公司第四届监事会监事王德超先生在公司新一届监事会产生 后，不再担任公司监事职务，在子公司继续担任其他职务。截至本 公告披露日，王德超先生直接持有公司1,575,000股，占公司总股本 的0.4552%，王德超先生将继续履行相关承诺事项。 公司及监事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 龙利得智能科技股份有限公司 监事会 二〇二四年五月十四日 中财网
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