龙利得(300883):完成监事会换届选举及部分监事离任

时间:2024年05月14日 20:11:01 中财网
原标题:龙利得:关于完成监事会换届选举及部分监事离任的公告

证券代码:300883 证券简称:龙利得 公告编号:2024-031 龙利得智能科技股份有限公司
关于完成监事会换届选举及部分监事离任的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年5月14日,龙利得智能科技股份有限公司(以下简称公
司)召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于公司监事会换届
选举第五届监事会非职工代表监事的议案》,依法选举产生了公司
第五届监事会非职工代表监事成员。同日,公司召开第五届监事会
第一次会议,审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》,选
举詹燕武女士任第五届监事会主席。

至此,公司已顺利完成本次监事会的换届工作,现将有关情况
公告如下:
公司第五届监事会由三名监事组成,其中非职工代表监事两
名,任期三年,自股东大会选举通过之日起计算;职工代表担任的
监事一名,已经公司职工代表大会选举产生,与非职工代表监事任
期相同。

公司第五届监事会中监事的人数比例、监事任职资格符合《公
司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关要求,组成情况如
下:
监事会主席、职工代表监事:詹燕武女士;
非职工代表监事:汪宇峰先生;
非职工代表监事:郑慧珍女士。

詹燕武女士:1990年生,中共党员,本科学历,中级经济师,
中国国籍,无永久境外居留权。职业经历:2013年7月至2014年6
月,任无锡伟成金属有限公司行政助理;曾任公司法务专员兼助
理,2015年1月至今任职公司政务人事中心主任,2021年2月任公司
监事。

截至本公告日,詹燕武先女士未直接持有公司股份,与公司或
其控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高之间不存在任何
关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的不
得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒,经在最高人民法院网查询,其不属于失信被执
行人,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

汪宇峰先生:1984年生,中共党员,本科学历,中国国籍,无
永久境外居留权。 职业经历:2014 年 4月至 2019年12月任龙利
得包装科技(上海)有限公司副总,2019年 12月至今,任奉其奉
印刷科技(上海)有限公司常务副总,兼任龙祥志成纸品(上海)
有限公司法定代表人。

截至本公告日,汪宇峰先生未直接持有公司股份,系公司实控
人、控股股东、董事、董事长、总经理徐龙平先生外甥,除上述情
形外,与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董监高之间不存在任何关联关系。不存在《公司法》《公司
章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上
市公司规范运作》所规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经在最高人民法
院网查询,其不属于失信被执行人,符合《公司法》和《公司章
程》规定的任职条件。

郑慧珍女士:1990年生,中共党员,本科学历,中国国籍,
无永久境外居留权。 职业经历:2008年3月至2009年2月,任上
海铁驳仓储有限公司开单专员;2009年 3月至 2010年 3月,任上
海巨申金属材料有限公司专员;2015年9月2日至2018年8月23
日任龙利得智能科技股份有限公司董事。2010 年 4 月至今,任龙
利得包装科技(上海)有限公司企划部经理。

截至本公告日,郑慧珍女士未直接持有公司股份,但其配偶陈
海涛直接持有公司股票 10,000股,与其他持有公司百分之五以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董监高之间不存在任何关联关
系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任
公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒,经在最高人民法院网查询,其不属于失信被执行人,
符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

公司第四届监事会监事王德超先生在公司新一届监事会产生
后,不再担任公司监事职务,在子公司继续担任其他职务。截至本
公告披露日,王德超先生直接持有公司1,575,000股,占公司总股本
的0.4552%,王德超先生将继续履行相关承诺事项。

公司及监事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。

龙利得智能科技股份有限公司
监事会
二〇二四年五月十四日
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