龙利得(300883):第五届董事会第一次会议决议
第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 龙利得智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5 月14日召开2023年年度股东大会选举产生第五届董事会成员后， 同日以口头方式临时通知各位董事于2024年5月14日16:00以通 讯方式召开了第五届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)， 全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各 位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。 本次会议经由公司半数以上董事共同推举董事徐龙平先生主 持。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人。公司部分监 事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开 及表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定。 二、会议审议情况 与会董事经过表决，审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定， 公司董事会同意选举徐龙平先生为公司第五届董事会董事长，任期 自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通 过。 徐龙平先生简历详见公司于2024年4月23日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。 （二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员 的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》以及公司董事 会专门委员会工作细则的有关规定，公司第五届董事会设立审计委 员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员 会。公司董事会同意选举以下董事为公司第五届董事会专门委员会 委员（见下表），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事 会届满时止。
过。 各专门委员会委员简历详见公司于2024年4月23日披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公 告》。 （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 经与会董事审议，同意聘任徐龙平先生为公司总经理，任期自 本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。本议案已经 公司董事会提名委员会审核并通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 （四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 经与会董事审议，同意聘任向存林先生、尹雪峰先生为公司副 总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时 止。本议案已经公司董事会提名委员会审核并通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 （五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 经与会董事审议，同意聘任朱敏女士为公司财务负责人，任期 自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。本议案已 经公司董事会提名委员会审核并通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 （六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经与会董事讨论，同意聘任尹雪峰先生为公司董事会秘书，任 期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。本议案 已经公司董事会提名委员会审核并通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 （七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 经与会董事讨论，同意聘任徐维女士为公司证券事务代表，任 期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 备查文件： 1、第五届董事会第一次会议决议。 特此公告。 龙利得智能科技股份有限公司 董事会 二〇二四年五月十四日 中财网
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