夜光明(873527):第三届监事会第十九次会议决议
浙江夜光明光电科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 5月 14日 2.会议召开地点：本公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 5月 11日以电话、书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席任初林 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名并选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名任初林先生、韦伍算先生为公司第四届非职工代表监事，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。 具体内容详见公司于2024年5月14日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-048）。 2. 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果： 2.1《提关于提名任初林先生为第四届监事会非职工代表监事的候选人》 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2.2《关于提名韦伍算先生为第四届监事会非职工代表监事的候选人》 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《浙江夜光明光电科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》 浙江夜光明光电科技股份有限公司 监事会 2024年 5月 14日 中财网
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