森萱医药(830946):第四届董事会第四次会议决议

时间：2024年05月14日 20:15:40 中财网

原标题:森萱医药:第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年 5月 13日
2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198号国城广场 A幢 21楼会议室
3.会议召开方式：以现场加通讯方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 5月 8日以书面、邮件等方式发出
5.会议主持人：吴玉祥
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。


（二）会议出席情况
会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。

董事袁拥军因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任 2024年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-042） 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-043）。

2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。


三、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《江苏森萱医药股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
（二）经与会委员签字确认的《第四届董事会审计委员会第四次会议决议》。



江苏森萱医药股份有限公司
董事会
2024年 5月 14日