森萱医药(830946):2023年年度股东大会决议
一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年5月13日 2.会议召开地点：南通市崇川区观音山街道青年中路198号国城生活广场A 座21楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：吴玉祥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7人，持有表决权的股份总数329,740,113股，占公司有表决权股份总数的77.237280%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数19,407,393股，占公司有表决权股份总数的4.545926%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事7人，出席7人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司财务负责人列席本次会议。 二、议案审议情况 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 18日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号： 2024-006）。 2.议案表决结果： 同意股数329,730,463股，占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的 99.997073%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000091%； 弃权股数9,350股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.002836%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 18日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告（沈小燕）》（公告编号：2024-008）、《2023年度独立董事述职报告（任勇）》（公告编号：2024-009）、《2023年度独立董事述职报告（曹翠萍）》（公告编号：2024-010）。 2. 出席会议的股东对3名独立董事的述职报告进行逐项表决，议案表决结果： 2.01《2023年度独立董事述职报告（沈小燕）》 同意股数329,730,463股，占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的99.997073%；反对股数9,650股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.002927%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 2.02《2023年度独立董事述职报告（任勇）》 同意股数329,730,463股，占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的 99.997073%；反对股数9,650股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.002927%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 2.03《2023年度独立董事述职报告（曹翠萍）》 同意股数329,730,463股，占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的 99.997073%；反对股数9,650股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.002927%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 18日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号： 2024-007）。 2.议案表决结果： 同意股数329,730,463股，占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的 99.997073%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000091%； 弃权股数9,350股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.002836%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 18日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-004）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。 2.议案表决结果： 同意股数329,730,463股，占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的99.997073%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000091%； 弃权股数9,350股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.002836%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 18在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号： 2024-006）。 2.议案表决结果： 同意股数329,730,463股，占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的 99.997073%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000091%； 弃权股数9,350股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.002836%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 18在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。 2.议案表决结果： 同意股数329,730,463股，占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的99.997073%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000091%；弃权股数9,350股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.002836%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 18日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报” 行动公告》（公告编号：2024-018）。 2.议案表决结果： 同意股数329,730,463股，占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的 99.997073%；反对股数9,650股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.002927%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 18日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号： 2024-006）。 2.议案表决结果： 同意股数329,555,463股，占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的 99.997072%；反对股数9,650股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.002928%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 关于股东姜春娟、朱狮章回避表决，回避表决的股份数合计175,000股。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 18日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。 2.议案表决结果： 同意股数329,730,463股，占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的 99.997073%；反对股数9,650股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.002927%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 18日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号： 2024-007）。 2.议案表决结果： 同意股数329,730,463股，占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的 99.997073%；反对股数9,650股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.002927%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 18日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-020）。 2.议案表决结果： 同意股数329,730,463股，占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的99.997073%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000091%；弃权股数9,350股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.002836%。 3.回避表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：江苏汇典律师事务所 （二）律师姓名：宋家明、梁玮 （三）结论性意见 综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序等相关事项均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件目录 (一)《江苏森萱医药股份有限公司2023年年度股东大会决议》； (二)《江苏汇典律师事务所关于江苏森萱医药股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书》。 江苏森萱医药股份有限公司 董事会 2024年 5月 14日 中财网
 |