同心传动(833454):2024年第一次职工代表大会决议
证券代码:833454 证券简称:同心传动 公告编号:2024-029 河南同心传动股份有限公司 2024年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024年 5月 13日 2.会议召开地点:公司三楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2024年 4月 30日以书面方式发出 5.会议主持人:周红飞先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定,决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席职工代表 30人,出席和授权出席职工代表 30人。 二、议案审议情况 审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》。 1.议案内容: 鉴于公司第三届监事即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司于 2024 年 5月 13 日召开 2024年第一次职工代表大会,进行职工代表监事选举,选举王艺先生担任公司第四届监事会职工代表监事,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第四届监事会监事周期结束。王艺先生未被纳入失信联合惩戒对象,不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象,不存在《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司监事的情形。 2.议案表决结果:同意 30票;反对 0 票;弃权 0 票 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一)《河南同心传动股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。 河南同心传动股份有限公司 董事会 2024年 5月 14日 中财网
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