森萱医药(830946):第四届监事会第四次会议决议
江苏森萱医药股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 5月 13日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198号国城广场 A幢 21楼会议室 3.会议召开方式：以现场加通讯方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 5月 8日 以书面、邮件等方式发出 5.会议主持人：秦建 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 监事封乃军因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任 2024年度会计师事务所的议案》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《拟变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-042）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《江苏森萱医药股份有限公司第四 届监事会第四次会议决议》。 江苏森萱医药股份有限公司 监事会 2024年 5月 14日 中财网
 |