上海机场(600009):上海机场第九届监事会第九次会议决议
证券代码:600009 证券简称:上海机场 编号:临2024-023 上海国际机场股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 (一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 (二)公司于2024年5月9日以书面形式向全体监事发出召开 本次会议的通知。 (三)公司于2024年5月14日采取“通讯表决”方式召开本次 会议。 (四)公司全体监事进行了议案表决。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并一致通过了如下决议: (一)关于公司A 股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议 案 合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司法人治理结构,促进公司建立健全激励与约束相结合的分配机制,有利于公司的持续发展,确保公司发展战略和经营计划的实现,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票 该议案提请公司股东大会审议。 (二)关于制定公司 A股限制性股票激励计划《实施考核办法》 与《实施管理办法》的议案 监事会认为,制定公司A股限制性股票激励计划《实施考核办法》 与《实施管理办法》有利于公司股权激励计划的顺利实施,符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票 该议案提请公司股东大会审议。 特此公告。 上海国际机场股份有限公司 监 事 会 2024年5月15日 中财网
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