建科机械(300823):2023年年度股东大会决议
建科机械（天津）股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年05月14日（星期二）15:00 （2）网络投票时间：2024年05月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年05月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年05月14日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开地点：天津市北辰区陆路港物流装备产业园陆港五纬路7号建科机械（天津）股份有限公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长陈振东先生。 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共18人，代表股份53,441,369股，占上市公司总股份的57.1204％。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的持股5％以下的中小股东共计12人，代表股份64,300股，占上市公司总股份的0.0687％。 2、现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共7人，代表股份53,377,169股，占上市公司总股份的57.0518％。 3、网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东（或代理人）11人，代表股份64,200股，占上市公司总股份的0.0686％。 4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东（或代理人）共12人，代表股份64,300股，占上市公司总股份的0.0687％。其中现场出席1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0001％；通过网络投票的中小股东11人，代表股份64,200股，占上市公司总股份的0.0686％。 5、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意53,440,469股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小投资者表决结果为：同意63,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6003％；反对 900股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3997％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 该议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，且其他股东无异议。 2、审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意53,440,469股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小投资者表决结果为：同意63,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6003％；反对 900股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3997％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 该议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，且其他股东无异议。 3、审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 表决结果：同意53,440,469股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小投资者表决结果为：同意63,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6003％；反对 900股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3997％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 该议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，且其他股东无异议。 4、审议通过《关于公司<2023年年度报告>全文及摘要的议案》 表决结果：同意53,440,469股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小投资者表决结果为：同意63,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6003％；反对 900股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3997％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 该议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，且其他股东无异议。 5、审议通过《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 表决结果：同意53,440,469股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未其中，中小投资者表决结果为：同意63,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6003％；反对 900股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3997％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 该议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，且其他股东无异议。 6、审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》 表决结果：同意53,440,469股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小投资者表决结果为：同意63,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6003％；反对 900股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3997％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 该议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，且其他股东无异议。 7、审议通过《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 表决结果：同意53,440,469股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小投资者表决结果为：同意63,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6003％；反对 900股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3997％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 该议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，且其他股东无异议。 8、审议通过《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》 表决结果：同意53,440,469股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小投资者表决结果为：同意63,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6003％；反对 900股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3997％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 该议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，且其他股东无异议。 9、审议通过《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》 表决结果：同意53,440,469股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小投资者表决结果为：同意63,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6003％；反对 900股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3997％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 该议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，且其他股东无异议。 10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 表决结果：同意53,439,069股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小投资者表决结果为：同意62,000股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4230％；反对2,300股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5770％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 该议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，且其他股东无异议。 11、以累积投票方式，逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第五11.01 选举陈振东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案 表决结果：同意股份数:53,392,969股。 其中，中小投资者表决结果为：同意股份数:15,900股。 11.02 选举陈振华女士为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案 表决结果：同意股份数:53,392,969股。 其中，中小投资者表决结果为：同意股份数:15,900股。 11.03 选举孙禄先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案 表决结果：同意股份数:53,392,969股。 其中，中小投资者表决结果为：同意股份数:15,900股。 11.04 选举韩玉珍先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案 表决结果：同意股份数:53,392,970股。 其中，中小投资者表决结果为：同意股份数:15,901股。 11.05 选举李延云先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案 表决结果：同意股份数:53,392,969股。 其中，中小投资者表决结果为：同意股份数:15,900股。 11.06 选举李宝红女士为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案 表决结果：同意股份数:53,392,969股。 其中，中小投资者表决结果为：同意股份数:15,900股。 12、以累积投票方式，逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》 12.01 选举孙楠先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案 表决结果：同意股份数:53,392,970股。 其中，中小投资者表决结果为：同意股份数:15,901股。 12.02 选举陈耀东先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案 表决结果：同意股份数:53,392,969股。 其中，中小投资者表决结果为：同意股份数:15,900股。 12.03 选举杨继靖女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案 表决结果：同意股份数:53,392,969股。 其中，中小投资者表决结果为：同意股份数:15,900股。 13、以累积投票方式，逐项审议通过《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 13.01 选举王广之先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案 表决结果：同意股份数:53,392,970股。 其中，中小投资者表决结果为：同意股份数:15,901股。 13.02 选举孙毓女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案 表决结果：同意股份数:53,392,969股。 其中，中小投资者表决结果为：同意股份数:15,900股。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由上海市锦天城律师事务所王繁律师、徐秋桐律师现场见证并出具了法律意见书：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、公司2023年年度股东大会决议； 2、上海市锦天城律师事务所关于建科机械（天津）股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书。 特此公告。 建科机械（天津）股份有限公司 董事会 2024年05月14日 中财网
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