上实发展(600748):上实发展关于召开2023年年度股东大会的通知

时间：2024年05月15日 16:20:58 中财网

原标题:上实发展:上实发展关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2024-24
上海实业发展股份有限公司
关于召开 2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年6月5日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年 6月 5日 13点 30分
召开地点：上海市黄浦区西藏南路 123号二楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 6月 5日
至 2024年 6月 5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	公司 2023年度董事会工作报告	√
2	公司 2023年度监事会工作报告	√
3	公司 2023年年度报告及摘要	√
4	公司 2023年度财务决算及 2024年度财务预算报告	√
5	公司 2023年度利润分配的预案	√
6	公司 2023年度审计费用标准及支付的议案	√
7	关于公司董事长 2023年度薪酬方案的议案	√
8	公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案	√
9	公司 2024-2026年股东回报规划	√
10	公司关于增补董事的议案	√
11	公司关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
12	公司关于新增《会计师事务所选聘制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 11于 2024年 2月 3日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。议案 1-9、12于 2024年 3月 26日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。议案 10于 2024年4月 30日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。


2、特别决议议案：不适用

3、对中小投资者单独计票的议案：5-6，9-10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600748	上实发展	2024/5/29

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记时间：2024年 5月 31日（星期五）上午 9:30-11:30，下午 1:00- 3:00； (二) 登记地点：东诸安浜路 165弄 29号 4楼（纺发大厦），靠近江苏路。（交通：地铁 2号线江苏路站 4号出口，临近公交车有 01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路）；
(三) 法人股东应持股东账户卡、法定代表人授权书、营业执照复印件和出席者身 份证登记；个人股东应持股东账户卡、本人身份证进行登记，代理人需持授权委 托书。 六、 其他事项 (一) 本次会期半天，与会股东的交通和食宿费用均自理。 (二) 建议现场参加本次会议的股东佩戴口罩。 (三) 如有查询，请联系：公司董事会办公室。 电话：021-53858859，传真：021-53858879 特此公告。 上海实业发展股份有限公司董事会 2024年 5月 16日 附件 1：授权委托书 提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书
授权委托书
上海实业发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024年 6月 5日附件 1：授权委托书
授权委托书
上海实业发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024年 6月 5日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2023年度董事会工作报告
2	公司 2023年度监事会工作报告
3	公司 2023年年度报告及摘要
4	公司 2023年度财务决算及 2024年度 财务预算报告
5	公司 2023年度利润分配的预案
6	公司 2023年度审计费用标准及支付 的议案
7	关于公司董事长 2023年度薪酬方案 的议案
8	公司第九届董事会独立董事津贴标准 的议案
9	公司 2024-2026年股东回报规划
10	公司关于增补董事的议案
11	公司关于修订《独立董事工作制度》 的议案
12	公司关于新增《会计师事务所选聘制 度》的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。